Lừa đảo tiền điện tử tại Ấn Độ
Một cựu nhân viên khu vực công ở Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử tinh vi, mất khoảng 1,28 crore Rs (khoảng 133.000 USD) cho những kẻ lừa đảo hoạt động qua WhatsApp và một nền tảng giao dịch giả mạo.
Chiến thuật lừa đảo
Nạn nhân đã được thêm vào một nhóm WhatsApp có tên “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, nơi những kẻ tội phạm giả danh là các chuyên gia tài chính đã chiếm được lòng tin của anh. Quản trị viên nhóm tự xưng là Giáo Sư Rajat Verma, trong khi một thành viên khác tuyên bố là nhà phân tích Meena Bhatt.
Những cá nhân này đã thuyết phục các thành viên trong nhóm tải xuống một ứng dụng di động qua một miền cụ thể, hứa hẹn quyền truy cập độc quyền vào các giao dịch lớn và phân bổ Cổ Phiếu Đầu Tiên (IPO) có giá trị cao mà không có sẵn cho các nhà đầu tư thông thường.
Quá trình lừa đảo
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một cách tiếp cận có tính toán để dụ dỗ mục tiêu của họ. Họ đã hướng dẫn nạn nhân tải xuống một ứng dụng, trình bày nó như một cánh cửa vào các cơ hội đầu tư cao cấp. Kỹ sư này ban đầu đã gửi 1 lakh Rs vào nền tảng. Để thiết lập độ tin cậy, những kẻ lừa đảo đã cho phép anh rút 5.000 Rs mà không gặp vấn đề gì. Việc rút tiền nhỏ này đã đạt được mục đích của nó. Nạn nhân tin rằng nền tảng là hợp pháp và bắt đầu đầu tư số tiền lớn hơn trong những tuần tiếp theo.
Giữa tháng 11 và đầu tháng 12, anh đã bị thuyết phục để thực hiện các khoản gửi lớn cho những gì mà những kẻ lừa đảo tuyên bố là đăng ký cho IPO của Ngân Hàng Tài Chính Nhỏ Capital và tham gia vào các chương trình mua lại cổ phiếu. Nạn nhân đã chuyển khoảng 1,2 crore Rs qua nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch Giao Diện Thanh Toán Thống Nhất (UPI).
Phát hiện và điều tra
Vấn đề xuất hiện khi kỹ sư này cố gắng rút lợi nhuận của mình. Những kẻ lừa đảo đã yêu cầu một khoản phí hoa hồng 20% trước khi xử lý bất kỳ yêu cầu rút tiền nào. Khi anh từ chối trả khoản phí bổ sung này, những kẻ lừa đảo đã đóng băng hoàn toàn tài khoản của anh. Nạn nhân sau đó nhận ra rằng mình đã bị lừa và đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát tội phạm mạng Cyberabad, những người đã bắt đầu điều tra vụ việc.
Tình hình tội phạm tiền điện tử tại Ấn Độ
Các cơ quan chức năng Ấn Độ báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn quốc. Các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực làm việc để chống lại những kế hoạch này, đã trở nên ngày càng tinh vi và phổ biến. Một trường hợp gần đây khác liên quan đến một nhà khoa học trí tuệ nhân tạo đã mất tiền qua một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Nạn nhân đã gặp một người phụ nữ trên một trang web hẹn hò, người đã giới thiệu anh đến một nền tảng đầu tư. Trong ba tháng, anh đã chuyển Tether (USDT) qua 14 giao dịch riêng biệt. Các nhà điều tra phát hiện rằng một số quỹ đã được chuyển đến một tài khoản đăng ký dưới tên Shankar Sahu, trong khi hơn 13 lakh Rs đã được chuyển qua một thực thể có tên RR Physiotherapy. Số tiền còn lại đã được chuyển đổi thành nhiều tài sản kỹ thuật số khác nhau và chuyển đến các ví ở Vương quốc Anh và Malaysia.
Cảnh báo từ cảnh sát
Cảnh sát Ấn Độ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp đến cư dân về sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng các kế hoạch lừa đảo đã đạt đến mức độ chưa từng có, đặc biệt là trong mùa lễ hội khi mọi người có xu hướng đưa ra các quyết định tài chính.
