Điều Tra Nhóm Tội Phạm Sản Xuất Tiền Giả
Cảnh sát tỉnh Nam Chungcheong đang tiến hành điều tra một nhóm tội phạm bị cáo buộc sản xuất tiền giả Hàn Quốc và sử dụng chúng để lừa đảo các nhà giao dịch tiền điện tử trong các giao dịch trực tiếp. Theo thông tin từ Chosun Ilbo, nhóm này đã bị phát hiện sở hữu 9.188 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 won, có tổng giá trị khoảng 459,4 triệu won (330.000 USD) vào năm ngoái.
Phương Thức Hoạt Động
Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã in tiền bằng máy in màu và liên hệ với các nhà giao dịch tiền điện tử trực tuyến để sắp xếp các giao dịch mặt đối mặt, trao đổi tiền mặt lấy tài sản kỹ thuật số. Kế hoạch của họ bị lật tẩy khi một nạn nhân tiềm năng nhận thấy chất lượng kém của các tờ tiền trong một cuộc gặp tại thành phố Asan và từ chối hoàn tất giao dịch, thay vào đó đã báo cảnh sát.
Việc sử dụng tiền giả trong các giao dịch tiền điện tử không phải là điều mới. Những trò lừa đảo như vậy khai thác tốc độ và tính không chính thức của các giao dịch mặt đối mặt, nơi mà những khoản tiền lớn có thể được trao đổi nhanh chóng và việc xác minh tiền có thể bị hạn chế.
Vụ Việc Tương Tự Tại Hồng Kông
Hồng Kông, đặc biệt, đã chứng kiến một làn sóng các vụ việc tương tự vào mùa hè năm ngoái, cho thấy cách mà tiền giả đã trở thành một rủi ro thường xuyên trong các thị trường tiền điện tử giao dịch ngoài quầy. Trong một vụ việc ở Hồng Kông vào tháng 7 năm 2024, cảnh sát đã bắt giữ ba người bị cáo buộc lừa đảo một doanh nhân số tiền 400.000 USD trong USDT tại Mong Kok, một khu thương mại nổi tiếng.
Các sĩ quan đã thu giữ hơn 11.000 tờ tiền giả trong cuộc đột kích đó, vượt quá tổng số tiền giả bị tịch thu ở Hồng Kông trong cả năm trước đó. Hai tháng trước đó, cảnh sát ở cùng khu vực đã bắt giữ ba nhân viên của một sàn giao dịch tiền điện tử vì bị cáo buộc lừa đảo một khách hàng số tiền HK$128.000 (16.000 USD) trong một giao dịch USDT lấy tiền mặt.
Thông Tin Về Các Nghi Phạm
Các nghi phạm đã sử dụng “tiền địa ngục”, những tờ tiền giả được in trên giấy joss thường được đốt trong các nghi lễ, dễ dàng có tại các cửa hàng ở Hồng Kông, để lừa nạn nhân. Trong vụ việc ở Hàn Quốc, ba người đàn ông trong độ tuổi 30 và 40, chỉ được xác định là ông A, ông B và ông C, đã bị bắt liên quan đến kế hoạch này.
Cảnh sát đã bắt giữ ông A và ông C vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, trong khi ông B đã trốn sang Campuchia. Một thông báo đỏ của Interpol đã được phát hành để bắt giữ ông và ông đã bị giam giữ khi trở lại Hàn Quốc qua sân bay Incheon từ Trung Quốc vào ngày 5 tháng 11 năm nay.
Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã tuyên bố họ thực hiện các tội phạm này để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian thất nghiệp. Ông A và ông B đã bị truy tố, trong khi ông C vẫn đang bị điều tra sau khi một lệnh bắt giữ ban đầu bị từ chối. Cảnh sát cho biết họ dự định nộp đơn lại khi các cuộc điều tra bổ sung hoàn tất.
Giải Thưởng và Cảnh Báo Công Chúng
Các sĩ quan tham gia vụ việc đã nhận được giải thưởng từ Ngân hàng Hàn Quốc vì đã ngăn chặn sự lây lan của tiền giả vào thứ Sáu. Ngân hàng trung ương, đơn vị trao giải thưởng hai lần một năm, cho biết nhóm đã có đóng góp đáng kể trong việc bắt giữ những kẻ làm tiền giả.
Trong một tuyên bố, ngân hàng đã kêu gọi công chúng kiểm tra tiền mặt cẩn thận ở những khu vực có ánh sáng tốt, kiểm tra sự chuyển động của hologram trong khi đếm tiền và báo cáo ngay lập tức tiền nghi ngờ là giả. Nó cũng chỉ ra ứng dụng phát hiện tiền giả đã được cải tiến của mình như một công cụ để xác minh tiền.
Tình Hình Tội Phạm Tăng Cao
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gia tăng tội phạm liên quan đến các tương tác trực tiếp. Trong năm qua, các cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh đã cảnh báo về sự gia tăng của những vụ tấn công gọi là “tấn công bằng cờ lê”, là những cuộc tấn công thể chất nhằm buộc nạn nhân mở khóa ví tiền điện tử hoặc chuyển tiền.
Jameson Lopp, giám đốc công nghệ của công ty bảo mật tiền điện tử Casa, đã ghi nhận ít nhất 66 vụ tấn công liên quan đến tiền điện tử trong năm 2025 cho đến nay, bao gồm bắt cóc và xâm nhập nhà nhằm vào các nhà đầu tư, người có ảnh hưởng và thậm chí cả các thành viên trong gia đình họ.
