Âm Mưu Lừa Đảo Qua Email Tại Brooklyn
Một cư dân 23 tuổi ở Brooklyn, Ronald Spektor, đã bị truy tố với 31 tội danh vì bị cáo buộc điều hành một âm mưu lừa đảo qua email, đánh cắp khoảng 16 triệu đô la từ gần 100 người dùng Coinbase. Anh ta phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tội trộm cắp lớn cấp độ một và rửa tiền.
Chi Tiết Về Âm Mưu
Theo Văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn, Spektor, hoạt động trực tuyến dưới một biệt danh, đã giả mạo là đại diện của Coinbase. Anh ta được cho là đã thông báo cho người dùng rằng tiền của họ đang gặp nguy cơ bị hack và thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào một ví mà anh ta kiểm soát. Sau đó, Spektor bị cáo buộc đã rút hết số tiền trong các tài khoản đã chuyển và rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử, các nền tảng trao đổi trực tuyến và các trang web cờ bạc.
“Bản cáo trạng này buộc tội bị cáo đã điều hành một âm mưu lừa đảo xã hội kéo dài, tương đương với một vụ cướp kỹ thuật số chống lại hàng loạt nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn quốc. Anh ta được cho là đã lừa nhiều người không nghi ngờ chuyển tiền tiết kiệm cả đời của họ vào các ví mà anh ta kiểm soát, tiêu tốn tiền của họ vào cờ bạc trực tuyến, và sau đó khoe khoang về những vụ trộm thành công của mình,” Công tố viên Quận Brooklyn, Eric Gonzalez, cho biết.
Khôi Phục Tài Sản và Điều Tra
Các cơ quan chức năng đã thu hồi khoảng 105.000 đô la tiền mặt và 400.000 đô la tiền điện tử liên quan đến Spektor, trong khi Văn phòng Công tố viên Brooklyn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thêm các khoản tiền bị đánh cắp.
Hơn nữa, các nhà điều tra đã phỏng vấn hơn 70 nạn nhân, nhiều người trong số họ cho biết họ đã bị liên lạc bởi một người giả mạo là đại diện của Coinbase. Khẳng định rằng tài khoản của họ đang gặp nguy cơ, bị cáo được cho là đã thuyết phục người dùng chuyển tiền điện tử của họ vào các ví dưới sự kiểm soát của anh ta. Khi đã chuyển, các tài sản bị đánh cắp được cho là đã được rửa qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, chuyển đổi thành tiền mặt, sử dụng cho cờ bạc, hoặc chi tiêu cho thẻ quà tặng và các tài sản kỹ thuật số khác, với một phần lớn được gửi đến các nền tảng cờ bạc trực tuyến và cửa hàng.
Liên Kết Với Spektor
Các nhà điều tra đã liên kết âm mưu này với Spektor thông qua phân tích blockchain, hồ sơ giao dịch, pháp y kỹ thuật số và bằng chứng thu thập được thông qua các lệnh khám xét. Địa chỉ IP nhà của anh ta đã được liên kết với một số ví bị ảnh hưởng. Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng anh ta được cho là đã tuyển dụng những người khác trên các diễn đàn trực tuyến để hành động như những kỹ sư xã hội và công khai khoe khoang về các hoạt động bất hợp pháp của mình.
Nạn Nhân và Phản Ứng Từ Coinbase
Các nạn nhân của Spektor nằm rải rác trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm một cư dân California đã báo cáo thiệt hại vượt quá 1 triệu đô la và một cá nhân khác được cho là đã mất hơn 900.000 đô la. “Chúng tôi rất biết ơn Công tố viên Gonzalez và Văn phòng Công tố viên Brooklyn vì sự hợp tác và công việc không ngừng nghỉ của họ để bảo vệ các nạn nhân. Trong trường hợp này, Coinbase đã hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách giúp xác định kẻ phạm tội và các khách hàng mà anh ta đã lừa đảo, cung cấp bằng chứng để đảm bảo anh ta có thể bị truy tố, và hỗ trợ các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm và thu hồi các khoản tiền liên quan đến âm mưu lừa đảo qua email này,” Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cho biết. “Chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng của mình và làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm và giúp mang lại công lý cho những người mà họ đã làm hại,” ông nói thêm.
