Chưởng lý Manhattan Kêu Gọi Hình Sự Hóa Hoạt Động Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép
Chưởng lý quận Manhattan, Alvin Bragg, đã kêu gọi các nhà lập pháp bang vào thứ Tư để hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, cảnh báo rằng một nền kinh tế tội phạm trị giá 51 tỷ USD đang phát triển trong những khoảng trống quy định, cho phép tội phạm rửa tiền từ súng, ma túy và các khoản thu từ gian lận mà không bị trừng phạt.
Ưu Tiên Thực Thi Pháp Luật
Phát biểu tại Trường Luật New York, Bragg đã đặt việc thực thi pháp luật đối với tiền điện tử là một ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, bên cạnh các vấn đề về súng và trộm cắp. Ông yêu cầu các nhà lập pháp đóng các lỗ hổng cho phép các nhà điều hành không có giấy phép tránh bị truy tố, mặc dù họ đang tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
“Chúng ta cần có một hệ thống trách nhiệm như thể đang dùng steroid ở đây,” Bragg nói. “Thực tế, tôi muốn bạn cảm thấy hơi sợ. Và sau đó hãy viết cho người đại diện hoặc thượng nghị sĩ của bạn về cách khắc phục, đơn thuốc mà chúng tôi có.”
Máy ATM Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép
Bragg đã tập trung vào các máy ATM tiền điện tử không có giấy phép, tính phí 20% để chuyển đổi tiền bẩn thành tài sản kỹ thuật số. “Họ biết bạn đang rửa tiền từ súng,” ông nói. “Và họ làm điều đó mà không nhất thiết phải hỏi bạn.”
Trong khi các công tố viên Manhattan đã phá án, bao gồm một hoạt động ATM Bitcoin không có giấy phép trị giá 5 triệu USD và các kế hoạch tài trợ khủng bố, Bragg cho biết các nhà điều tra không thể dựa vào việc tội phạm mắc sai lầm.
“Chúng ta không nên cần ai đó mắc lỗi và sử dụng một ngân hàng truyền thống,” ông nói. “Có những người khôn ngoan hơn nhiều so với người đã khoe khoang trên Facebook Messenger.”
Giấy Phép Bắt Buộc và Yêu Cầu Biết Khách Hàng
Bragg kêu gọi cấp giấy phép bắt buộc và yêu cầu biết khách hàng đối với tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử, được hỗ trợ bởi các hình phạt hình sự. “Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử, nếu bạn đang chuyển nhượng, giao dịch, di chuyển, bất kỳ động từ nào bạn muốn sử dụng, tiền tệ ảo, bạn nên có giấy phép,” Bragg nói. “Nó đơn giản như vậy.”
Đề xuất này sẽ khiến New York trở thành bang thứ 19 hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép.
Lo Ngại Về Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Trong phiên hỏi đáp, luật sư dân sự Margo Hoppen đã bày tỏ lo ngại về những người cao tuổi vừa mất vợ/chồng ở New York đã trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo “pig butchering”. “Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng giúp mọi người lấy lại tiền điện tử bị đánh cắp. Điều đó rất khó,” ông nói, chỉ ra Đạo luật R.I.P.O.F.F. của Thượng nghị sĩ Zellnor Myrie như một giải pháp tiềm năng.
Các Công Cụ Pháp Lý và Kỹ Thuật
Chỉ trong tuần này, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts đã nộp đơn yêu cầu tịch thu dân sự vào thứ Hai, tìm kiếm 200.000 USD trong stablecoin USDT từ một vụ lừa đảo “pig butchering” dựa trên Tinder nhắm vào một cư dân Massachusetts.
“Khi các công tố viên như Alvin Bragg nói rằng tội phạm tiền điện tử sẽ là một ưu tiên, câu hỏi quan trọng nhất là liệu cơ quan thực thi pháp luật có đủ công cụ và chuyên môn để biến sự tập trung đó thành kết quả thực tế hay không,” Ari Redbord, một cựu quan chức Bộ Tài chính hiện đang giữ chức vụ trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, đã nói với Decrypt.
Trích dẫn Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử của TRM Labs, cho thấy năm 2025 sẽ là năm kỷ lục về hoạt động bất hợp pháp, với khoảng 158 tỷ USD trong dòng tiền tiền điện tử bất hợp pháp và khoảng 2,7 tỷ USD bị mất do hack, cùng với sự gia tăng các cuộc tấn công bạo lực “wrench attacks”—một mức độ hoạt động mà ông nói nhấn mạnh lý do tại sao tiền điện tử “không còn là một vấn đề ngách” mà đã được gắn chặt trong hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn.
Redbord đã định hình “sự tập trung của công tố viên vào tội phạm tiền điện tử” như một câu hỏi về “khả năng, không chỉ là ý định,” nói rằng các kết quả thực tế phụ thuộc vào “đầu tư vào các công cụ pháp y blockchain,” xây dựng “sự thông thạo kỹ thuật” giữa các nhà điều tra và công tố viên, và đảm bảo rằng các tòa án “cảm thấy thoải mái với bằng chứng tài sản kỹ thuật số”—sử dụng “sự minh bạch” của công nghệ để “truy tố tội phạm một cách quy mô.”
