Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về vụ lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng một công dân Trung Quốc sẽ phải đối mặt với án tù liên bang do vai trò của mình trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế, đã lừa đảo hơn 36,9 triệu USD từ 174 nạn nhân. Jingliang Su đã nhận tội về tội danh âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp và bị yêu cầu bồi thường 26,867,242.44 USD trong khuôn khổ vụ án liên bang.
Chi tiết về hoạt động lừa đảo
Theo Bộ Tư pháp, Su và các đồng phạm đã hoạt động từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, sử dụng tin nhắn truyền thông xã hội không mong muốn, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và dịch vụ hẹn hò trực tuyến để xây dựng lòng tin với người Mỹ, trước khi hướng dẫn họ đến các trang web giao dịch tiền điện tử giả mạo tinh vi.
Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân chuyển tiền cho “các khoản đầu tư” mà thực tế không bao giờ hợp pháp và ngay lập tức bị chuyển vào các tài khoản do đường dây kiểm soát. Khi các khoản tiền được nhận, Su và các đối tác đã chuyển tiền bị đánh cắp qua một công ty vỏ bọc ở Mỹ và một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas, chuyển đổi các khoản tiền thành stablecoin Tether (USDT), và sau đó chuyển chúng đến các ví kỹ thuật số và hoạt động lừa đảo ở Campuchia.
Hậu quả và cảnh báo
Tám đồng phạm đã nhận tội liên quan đến kế hoạch này, và một số đã bị tuyên án tù liên bang từ 36 đến 51 tháng. Bill Essayli, Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ đầu tiên cho Quận Trung tâm California, cho biết:
“Các cơ hội đầu tư mới có thể nghe hấp dẫn, nhưng chúng có một mặt tối: thu hút tội phạm, những người trong trường hợp này đã đánh cắp và rửa hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân của họ… Tôi cảm ơn các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi vì những nỗ lực đưa bị cáo này ra công lý và tôi khuyến khích công chúng hãy cẩn trọng khi đầu tư. Một ounce phòng ngừa đáng giá một pound chữa trị.”
Su đã bị tuyên án 46 tháng tù liên bang.
