Cuộc Điều Tra Chính Thức Về Binance
Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã công bố một cuộc điều tra chính thức của Thượng viện về Binance, sau khi các báo cáo gần đây tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho gần 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của Iran và “đội tàu bóng tối” của Nga.
Chi Tiết Cuộc Điều Tra
Cuộc điều tra tập trung vào các câu hỏi về thực tiễn tuân thủ của công ty và phản ứng của họ đối với các cảnh báo nội bộ từ nhân viên tuân thủ. Trong một bức thư gửi CEO Binance Richard Teng, Blumenthal, thành viên cao cấp của Tiểu ban Thường trực Thượng viện về Điều tra, đã yêu cầu các tài liệu và hồ sơ chi tiết về các tình huống xung quanh các giao dịch bất hợp pháp, cũng như lý do tại sao các nhân viên tuân thủ phát hiện hoạt động này lại bị đình chỉ hoặc sa thải.
Thú vị là, cuộc điều tra diễn ra khi Binance gần đây cho biết họ đã giảm mạnh sự tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt, báo cáo mức giảm khoảng 96% trong hoạt động liên quan giữa đầu năm 2024 và giữa năm 2025. Sàn giao dịch này lập luận rằng các giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt hiện chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch.
Phát Hiện Nội Bộ
Theo báo cáo của New York Times và Wall Street Journal, các điều tra viên nội bộ của Binance đã phát hiện hơn 1.500 tài khoản truy cập từ Iran và truy dấu các quỹ được gửi qua các trung gian, bao gồm Hexa Whale và Blessed Trust, đến các thực thể liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các khoản thanh toán cho nhân viên trên các tàu của Nga đang lẩn tránh lệnh trừng phạt.
“Binance là một kẻ vi phạm lặp đi lặp lại: họ đã biết từ lâu rằng chế độ Iran và các proxy khủng bố của nó sử dụng nền tảng tiền điện tử của họ như một phương tiện thuận tiện và đáng tin cậy để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế, các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và các hạn chế ngân hàng khác,” thượng nghị sĩ viết trong bức thư.
Các Lo Ngại Về Văn Hóa Tuân Thủ
Bức thư của Blumenthal cũng cáo buộc Binance đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, cho phép các tài khoản có khả năng bất hợp pháp hoạt động, và thậm chí được cho là đã cung cấp hỗ trợ cho các thực thể rửa tiền, mặc dù đã có một thỏa thuận vào năm 2023 với các cơ quan chức năng Mỹ yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.
Cuộc điều tra của thượng nghị sĩ cũng đề cập đến những lo ngại về việc sa thải các điều tra viên nội bộ đã chỉ ra hoạt động này, đặt ra câu hỏi về văn hóa tuân thủ của công ty. Binance đã công khai phủ nhận rằng họ đã cố ý tạo điều kiện cho việc lẩn tránh lệnh trừng phạt hoặc rằng nhân viên tuân thủ của họ bị trừng phạt vì đã nêu ra các mối quan ngại, đồng thời cho biết rằng các tài khoản bị đánh dấu đã bị loại bỏ và họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý.
