Tịch thu tài sản tiền điện tử lớn tại Quận Đông Bắc Carolina
Các công tố viên liên bang tại Quận Đông Bắc Carolina đã thông báo về việc tịch thu hơn 61 triệu đô la giá trị của Tether (USDT) trong một trong những hành động tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất liên quan đến một hình thức gian lận đầu tư kiểu tình yêu được gọi là kế hoạch “pig butchering”.
Cuộc điều tra và nỗ lực của Hoa Kỳ
Cuộc điều tra cho thấy nỗ lực ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong việc truy tìm và thu hồi tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong các mạng lưới gian lận và rửa tiền phức tạp. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết số tiền bị tịch thu đã được truy vết đến nhiều ví tiền điện tử do các đối tượng tội phạm kiểm soát, những người đã lừa đảo nạn nhân vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo sau khi xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả.
Chiến thuật của những kẻ gian lận
Khi nạn nhân gửi tiền vào những nền tảng giả mạo này, các nhà điều hành đã ngăn cản việc rút tiền hoặc yêu cầu các “phí” và “thuế” giả để rút thêm tiền. Các điều tra viên từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Raleigh, Bắc Carolina, đã theo dõi dòng tiền thu được từ việc đánh cắp qua một mạng lưới các ví và xác định các tài khoản vẫn giữ số dư đáng kể có thể bị tịch thu.
“Việc tịch thu một số tiền khổng lồ 61 triệu đô la … cho thấy rằng, tại Quận Đông Bắc Carolina, những kẻ gian lận không bao giờ thắng,” ông Ellis Boyle, Công tố viên Hoa Kỳ, nhấn mạnh công việc của đội tịch thu tài sản của quận với HSI để phá vỡ mạng lưới gian lận.
Hỗ trợ từ Tether và xu hướng toàn cầu
Bộ Tư pháp cũng đã ghi nhận sự hỗ trợ từ Tether trong việc tạo điều kiện chuyển giao tài sản khi các ví mục tiêu được xác định. Các trò lừa đảo pig butchering, một sự kết hợp giữa gian lận tình yêu và lừa đảo đầu tư, đã trở thành một mối đe dọa gia tăng trên toàn cầu, với các nạn nhân thường được tuyển dụng trên mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò trước khi được hướng dẫn đến các cổng đầu tư tiền điện tử giả mạo nhưng trông chuyên nghiệp.
Khi tiền được gửi đi, các nạn nhân thấy mình không thể rút tiền, để lại cho cơ quan thực thi pháp luật nhiệm vụ truy tìm và thu hồi số tiền thu được. Việc tịch thu 61 triệu đô la này bổ sung vào xu hướng rộng lớn hơn về các vụ tịch thu tiền điện tử nổi bật của các cơ quan Hoa Kỳ trong những năm gần đây.
