Giới thiệu
Người đứng đầu cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia đã từ chối vào thứ Năm việc trì hoãn hoặc từ chối đơn xin cấp phép ngân hàng từ một công ty crypto có liên quan đến Tổng thống Trump, ngay cả khi một thượng nghị sĩ nổi bật cho rằng việc phê duyệt sẽ khiến ông “trở thành đồng phạm trong sự tham nhũng của ông ấy.”
Phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện
Tại một phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về các cơ quan quản lý thận trọng, Thành viên xếp hạng Elizabeth Warren (D-Mass) đã thúc ép Jonathan Gould, Giám đốc Kiểm soát Tiền tệ, từ chối hoặc tạm dừng xem xét đơn xin cấp phép ngân hàng tín thác quốc gia của World Liberty Financial. Warren đã đề cập đến khoản đầu tư 500 triệu USD của UAE vào công ty này, những xung đột tài chính chưa được giải quyết của Trump, và xung đột lợi ích của chính Gould với tư cách là một người được Tổng thống bổ nhiệm phục vụ cho chính Tổng thống mà công ty của ông đang nắm giữ đơn xin.
“Công ty crypto của Tổng thống Trump hiện đang ở trung tâm của có thể là vụ bê bối tham nhũng Tổng thống đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” Warren nói. “Một Tổng thống Mỹ bán đứng an ninh quốc gia của chúng ta để kiếm tiền cho bản thân.”
Phản ứng của Giám đốc Kiểm soát Tiền tệ
Khi bị hỏi về việc liệu cơ quan quản lý có từ chối hoặc trì hoãn việc xem xét của World Liberty hay không, Gould đã từ chối, nói rằng cơ quan của ông sẽ xử lý đơn xin “như chúng tôi xử lý tất cả các đơn xin.”
“Áp lực chính trị duy nhất mà tôi cảm thấy từ bất kỳ phần nào của chính phủ Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ, là từ bạn,” Giám đốc OCC nói.
“Chà, đó là áp lực để tuân theo luật pháp,” Warren đáp lại. “Nếu bạn tuân theo luật pháp, bạn sẽ từ chối đơn xin của Tổng thống.” Warren đã trích dẫn một báo cáo của Wall Street Journal cho thấy Aryam Investment 1, một phương tiện liên kết với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia của UAE được biết đến với cái tên “Spy Sheikh,” đã mua lại 49% cổ phần của WLFI với giá 500 triệu USD chỉ bốn ngày trước khi Trump nhậm chức.
Những lo ngại về xung đột lợi ích
Thỏa thuận này đã chuyển khoảng 187 triệu USD cho các thực thể liên quan đến gia đình Trump và ít nhất 31 triệu USD cho các thực thể liên kết với Witkoff. Chỉ trong vài tháng, chính quyền đã đảo ngược các hạn chế thời Biden để phê duyệt quyền truy cập của UAE vào các chip AI tiên tiến đã bị chặn do lo ngại rằng chúng có thể đến tay Trung Quốc.
“Trong một khoảng trống, một kiểm soát viên từ chối thảo luận về một đơn xin cấp phép đang chờ xử lý chỉ là quy trình, không phải là bê bối,” Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, nói với Decrypt.
Ông mô tả tình huống này như một sự sụp đổ của lý tưởng “tiền thông minh” trong crypto, nói rằng không có gì tinh tế về việc một giám đốc tình báo nước ngoài chuyển hàng trăm triệu vào cửa hàng token của gia đình tổng thống vào đêm trước khi ông nhậm chức, lưu ý rằng đó không phải là sự đa dạng hóa mà là “chính sách đối ngoại được viết thẳng vào bảng cổ phần.”
Yêu cầu tiết lộ thông tin
Trước đó trong phiên điều trần, Warren đã thúc ép Gould về việc liệu World Liberty có tiết lộ rằng một công ty liên kết với “Spy Sheikh” nắm giữ cổ phần chính hay không, lưu ý rằng các quy tắc của OCC yêu cầu tiết lộ bất kỳ thực thể nào có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ 10% trở lên, với việc không tuân thủ là lý do để sa thải. Gould đã từ chối xác nhận liệu việc tiết lộ có được thực hiện hay không, và khi bị hỏi thêm, ông nói:
“Khác với bốn năm qua của chính quyền Biden, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi thực sự đang làm những gì chúng tôi nói sẽ làm.”
Bà đã yêu cầu Gould chia sẻ đơn xin không bị biên tập với bà và Chủ tịch Ủy ban Tim Scott trong một cuộc họp kín, lưu ý rằng Ủy ban Ngân hàng có quyền giám sát đối với OCC, mà Gould nói rằng ông “sẽ rất vui lòng xem xét yêu cầu của bạn.”
Cuộc điều tra và phản ứng từ chính quyền
Bốn mươi một thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vào tuần trước, cảnh báo rằng việc phê duyệt giấy phép có thể đe dọa “tính hợp pháp của hệ thống ngân hàng Mỹ và sự độc lập của nó khỏi các tác nhân nước ngoài.” Đại diện Ro Khanna đã khởi động một cuộc điều tra chính thức vào đầu tháng này, kêu gọi các công tố viên liên bang xem xét giao dịch UAE và viết rằng “việc dường như hạ thấp các cuộc thảo luận chính sách mạnh mẽ xuống lợi ích tài chính cá nhân của Tổng thống là không thể chấp nhận được.”
Nhà Trắng và World Liberty Financial đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
