Yêu Cầu Điều Tra Binance
Vào ngày 27 tháng 2, các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ của Mỹ đã yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tiến hành điều tra xem Binance có duy trì các biện pháp kiểm soát hiệu quả nhằm ngăn chặn tài chính bất hợp pháp và vi phạm lệnh trừng phạt hay không.
Bức Thư Gửi Đến Các Bộ Trưởng
Trong một bức thư gửi tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pamela Bondi, các nhà lập pháp đã kêu gọi một cuộc xem xét nhanh chóng và toàn diện về các hệ thống tuân thủ chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của sàn giao dịch tiền điện tử này. Họ bày tỏ lo ngại rằng Binance có thể đã không ngăn chặn được các giao dịch liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt.
Thời Hạn Phản Hồi
Các Thượng nghị sĩ yêu cầu một phản hồi nêu rõ các bước mà các cơ quan dự định thực hiện và liệu Binance có tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trước đó hay không. Họ đã đặt ra thời hạn đến ngày 13 tháng 3 cho các bộ phận để trả lời.
Các Báo Cáo Liên Quan Đến Iran
Bức thư chỉ ra rằng có những báo cáo gần đây cho rằng một khối lượng lớn tài sản kỹ thuật số đã chảy qua Binance đến các thực thể liên quan đến Iran. Theo các nhà lập pháp, nhân viên tuân thủ đã xác định các giao dịch tổng cộng khoảng 1,7 tỷ USD liên quan đến các đối tượng Iran, bao gồm các nhóm liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Houthis.
Các Cáo Buộc Khác
Ngoài ra, các Thượng nghị sĩ cũng đã đề cập đến các cáo buộc rằng một nhà cung cấp của Binance đã xử lý khoảng 1,2 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể này. Họ cũng trích dẫn các cáo buộc rằng hơn 1.500 tài khoản liên quan đến người dùng Iran đã truy cập nền tảng này bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Lo Ngại Về Lệnh Trừng Phạt Của Nga
Bức thư cũng nêu lên những lo ngại rằng Binance có thể đã tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt của Nga. Các nhà lập pháp viết rằng nếu những cáo buộc này là chính xác, chúng cho thấy những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống sàng lọc và giám sát lệnh trừng phạt của công ty.
Thỏa Thuận Giải Quyết Năm 2023
Các Thượng nghị sĩ cũng đã đặt câu hỏi liệu Binance có tiếp tục tuân thủ các điều khoản của các thỏa thuận giải quyết năm 2023 với các cơ quan chức năng của Mỹ hay không. Vào tháng 11 năm 2023, Binance và người sáng lập của nó đã đồng ý giải quyết các cáo buộc liên quan đến vi phạm chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, trả hàng tỷ USD tiền phạt và chấp nhận việc giám sát tuân thủ liên tục.
Yêu Cầu Thông Tin Thêm
Các nhà lập pháp đã yêu cầu Bộ Tài chính và DOJ xem xét liệu Binance có thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận đó hay không. Họ cũng yêu cầu thông tin về bất kỳ sự trả thù nội bộ nào đối với nhân viên tuân thủ có thể đã xác định các vi phạm tiềm tàng.
Ý Nghĩa Đối Với An Ninh Quốc Gia
Bức thư nhấn mạnh rằng việc thực thi mạnh mẽ các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền vẫn là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Các Thượng nghị sĩ đã kêu gọi các cơ quan liên bang đảm bảo rằng các nền tảng tiền điện tử hoạt động toàn cầu tuân theo cùng một tiêu chuẩn áp dụng cho các tổ chức tài chính truyền thống.
