Thông tin về các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á
Các cơ quan chức năng cho biết họ đã thu giữ hơn 584,76 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc điều hành. Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo, được thành lập vào năm 2025 và do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia lãnh đạo, đã phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang, Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ và Cục Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ để triệt phá các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường được gọi là các kế hoạch “mổ heo”.
Hoạt động của các mạng lưới tội phạm
Các cơ quan chức năng cho biết các mạng lưới tội phạm hoạt động từ các tổ hợp lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia, Lào và Myanmar, sử dụng cơ sở hạ tầng internet và các nền tảng mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ để lừa đảo nạn nhân. Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với các mục tiêu trước khi hướng dẫn họ chuyển tiền điện tử hợp pháp vào các nền tảng đầu tư giả mạo mà chúng kiểm soát.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết các vụ thu giữ này đánh dấu một bước quan trọng trong việc làm gián đoạn xương sống tài chính của các nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc.
Hành động của chính phủ và khuyến cáo cho nạn nhân
Chính phủ sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu nhằm trả lại các khoản tiền đã thu hồi cho các nạn nhân “đến mức tối đa có thể”. Lực lượng Đặc nhiệm cũng đang làm việc để vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng có trụ sở tại Mỹ cho phép các vụ lừa đảo và phối hợp với các đối tác liên bang để cắt đứt quyền truy cập vào các miền, tài khoản mạng xã hội và kênh tài chính được sử dụng để nhắm vào công dân Mỹ.
Theo các quan chức, ngành công nghiệp lừa đảo ước tính gây thiệt hại cho người Mỹ gần 10 tỷ USD mỗi năm. Ở một số khu vực pháp lý Đông Nam Á, doanh thu từ các tổ hợp lừa đảo được cho là chiếm một phần đáng kể trong GDP quốc gia.
Các quan chức khuyến cáo nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử nên nộp đơn khiếu nại với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại ic3.gov.
