Tình Hình Tiền Điện Tử Tại Iran
Iran đang mở rộng việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, với hơn 3 tỷ USD liên quan đến các mạng lưới gắn liền với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào năm 2025, theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis. Con số này được trích dẫn từ Báo cáo Tội phạm Tiền Điện Tử 2026 của công ty, trong đó ước tính rằng các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trong năm ngoái, đánh dấu mức tăng 162% so với năm trước.
“Iran tiếp tục tích hợp tiền điện tử vào các ưu tiên chiến lược và tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, ngay cả khi chế độ đối mặt với áp lực nội bộ và bên ngoài chưa từng thấy kể từ những ngày đầu của Cộng hòa Hồi giáo,” Chainalysis cho biết.
Hoạt Động Tiền Điện Tử và Tác Động Địa Chính Trị
Theo báo cáo, trong quý 4 năm 2025, các địa chỉ liên kết với IRGC đã chiếm hơn một nửa tổng giá trị nhận được bởi các thực thể Iran, chuyển hơn 3 tỷ USD để hỗ trợ các mạng lưới quân sự khu vực, tạo điều kiện cho việc bán dầu và “mua sắm thiết bị hai mục đích.” Sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran vào cuối tuần trước, dữ liệu blockchain cho thấy khoảng 10,3 triệu USD tiền điện tử đã chảy ra khỏi các sàn giao dịch Iran, với dòng chảy hàng giờ tạm thời gần 2 triệu USD khi hoạt động tăng vọt.
Giá Bitcoin đã giảm xuống mức 63.100 USD sau các báo cáo ban đầu về các cuộc không kích do Mỹ và Israel dẫn đầu, trước khi phục hồi và giao dịch gần 70.000 USD khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình xung đột. Tiền điện tử hàng đầu này đã tăng thêm, gần đạt 74.000 USD vào thứ Tư trước khi giảm trong 24 giờ qua xuống mức giá gần 71.000 USD.
Thị Trường Tiền Điện Tử Toàn Cầu
Theo Chainalysis, tổng giá trị thị trường tiền điện tử của Iran đạt 7,48 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, các cuộc xung đột gần đây trong khu vực cũng đã ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Ngoài phản ứng thị trường ngay lập tức, Chainalysis cho biết một mục tiêu chính vẫn là duy trì hỗ trợ cho các hoạt động bên ngoài trong khu vực.
“Những quỹ này được sử dụng để tài trợ cho một mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm quân sự khu vực, bao gồm Hezbollah, Hamas và Houthis, tạo điều kiện cho việc di chuyển hàng hóa, dầu bất hợp pháp và vũ khí ở quy mô chưa từng thấy trên blockchain trước đây,” họ cho biết.
Hoạt Động Tiền Điện Tử Bất Hợp Pháp Trên Toàn Thế Giới
Sự gia tăng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp không chỉ giới hạn ở Trung Đông, với Chainalysis ước tính rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trong năm 2025. Trong số đó, các quốc gia bị trừng phạt chiếm 104 tỷ USD giá trị dòng chảy tiền điện tử.
“Phân tích này nhấn mạnh mức độ mà các quốc gia như Iran, chịu các lệnh trừng phạt nặng nề cấm việc di chuyển quỹ fiat, đã chuyển sang tiền điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại nước ngoài và đã khéo léo học cách làm mờ hoạt động của họ trên blockchain,” Chainalysis cho biết.
Ngoài Trung Đông, Nga cũng chiếm một trong những khối lượng lớn nhất trong hoạt động bất hợp pháp với stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi ruble, xử lý 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị trừng phạt, Grinex và Meer, đã xử lý lần lượt 305 triệu USD và 4,76 tỷ USD giao dịch trong năm 2025, theo báo cáo.
Dòng chảy tiền điện tử ở Venezuela đạt 44,6 tỷ USD vào năm 2025, Chainalysis cho biết, lưu ý rằng các công dân Venezuela là những người đầu tiên áp dụng tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa chống lại lạm phát cao và sự bất ổn kéo dài.
“Hơn nữa, các nhà môi giới không chính thức qua quầy (OTC), dù hoạt động cửa hàng vật lý hay cung cấp dịch vụ phù hợp với công dân Venezuela, vẫn tiếp tục hoạt động như các lối vào và lối ra,” báo cáo cho biết.
Bắc Triều Tiên cũng vẫn là một nguồn lớn của hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Báo cáo ước tính rằng các hacker được Bắc Triều Tiên hỗ trợ đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2025, khiến đây trở thành năm lớn nhất của quốc gia này cho việc đánh cắp tiền điện tử. Báo cáo cũng nêu bật các dòng chảy lớn của tiền điện tử thông qua rửa tiền và gian lận ở Đông Nam Á, nơi nhóm Huione bị trừng phạt đã xử lý hơn 98 tỷ USD tiền điện tử từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.
