Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Liên Quan Đến Iran
Binance đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nền tảng của họ cho phép các giao dịch liên quan đến các thực thể ở Iran. Sàn giao dịch này đã đưa ra phản hồi vào ngày 6 tháng 3 đối với một bức thư được gửi bởi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal liên quan đến việc tuân thủ lệnh trừng phạt và kiểm soát chống rửa tiền.
Cuộc điều tra đã đề cập đến một số báo cáo truyền thông gần đây. Binance cho biết những báo cáo này chứa đựng những tuyên bố sai lệch và không có cơ sở về chương trình tuân thủ của họ.
Công ty khẳng định họ điều hành một hoạt động tuân thủ lớn nhằm ngăn chặn người dùng bị trừng phạt truy cập vào nền tảng. Việc xác minh danh tính là bắt buộc đối với mọi người dùng, và những cá nhân ở Iran không được phép sử dụng sàn giao dịch. Theo Binance, hàng triệu đô la đã được đầu tư vào cơ sở hạ tầng tuân thủ trong những năm gần đây.
Đội Ngũ Tuân Thủ và Công Cụ Giám Sát
Đội ngũ tuân thủ hiện bao gồm hơn 1.500 chuyên gia trên toàn thế giới, nhiều người trong số họ tập trung vào việc giám sát lệnh trừng phạt, điều tra tội phạm tài chính và kiểm tra tài trợ khủng bố. Công ty cho biết họ đã tự nguyện phản hồi bức thư của Thượng nghị sĩ Blumenthal, trong đó đề cập đến các cáo buộc và tuyên bố phỉ báng lần đầu tiên được báo cáo bởi The Wall Street Journal.
Binance coi trọng những cáo buộc này, cho rằng chúng đã làm sai lệch cả công việc mà họ thực hiện hàng ngày và những tiến bộ đáng kể mà họ đã đạt được.
Hơn 25 công cụ giám sát được sử dụng để sàng lọc người dùng và xem xét các giao dịch. Các kiểm tra khi tiếp nhận khách hàng, sàng lọc lệnh trừng phạt và phân tích hành vi cũng được áp dụng để phát hiện hoạt động đáng ngờ. Khi có mối quan tâm xuất hiện, các trường hợp sẽ được xem xét và thông tin có thể được chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật.
Hợp Tác Với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật
Công ty cũng chỉ ra sự hợp tác của họ với các nhà điều tra. Chỉ riêng trong năm 2025, Binance đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Trong ba năm qua, các cơ quan đã tịch thu hơn 752 triệu đô la với sự hỗ trợ từ sàn giao dịch.
Dữ liệu phân tích blockchain mà Binance trích dẫn cho thấy sự giảm sút trong việc tiếp xúc với các ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 7 năm 2025, tỷ lệ khối lượng giao dịch của sàn liên quan đến các ví như vậy đã giảm từ 0,284% xuống 0,009%.
Đối Phó Với Các Thực Thể Nghi Ngờ
Cuộc điều tra cũng đề cập đến hai thực thể giao dịch, Hexa Whale và Blessed Trust, được báo cáo là có sự tiếp xúc gián tiếp với các địa chỉ ví có thể liên quan đến Iran. Binance cho biết họ đã nhận thức được những mối quan tâm đó sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2025. Các cuộc điều tra sau đó đã được thực hiện bởi đội ngũ nội bộ của sàn giao dịch.
Hồ sơ giao dịch đã được xem xét và thông tin người dùng đã được cung cấp cho các cơ quan chức năng. Sau khi các cuộc xem xét hoàn tất, cả hai thực thể đã bị loại bỏ khỏi nền tảng.
Hexa Whale đã bị loại bỏ vào tháng 8 năm 2025, trong khi Blessed Trust bị loại bỏ vào tháng 1 năm 2026. Binance khẳng định họ không biết về bất kỳ tài khoản nào trên sàn giao dịch đã giao dịch trực tiếp với một thực thể có trụ sở tại Iran.
Kết Luận
Công ty cũng bác bỏ các tuyên bố rằng họ đã xác định hàng ngàn tài khoản liên kết với Iran. Binance cho biết họ chưa bao giờ đưa ra quyết định như vậy và lưu ý rằng bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua các hạn chế về vị trí bằng cách sử dụng VPN đều vi phạm các điều khoản dịch vụ của họ. Công ty khẳng định họ điều tra các rủi ro đáng tin cậy, loại bỏ các tài khoản khi cần thiết và làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết việc sử dụng sai tiềm năng nền tảng của họ.
