Stablecoin USDT và Thương mại Vàng Phi pháp tại Venezuela
Stablecoin USDT của Tether đã trở thành một phương tiện thanh toán quan trọng trong thương mại vàng phi pháp tại Venezuela, theo báo cáo mới từ Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC). Trong báo cáo có tiêu đề “Thay đổi Dòng chảy Vàng Amazon“, GI-TOC có trụ sở tại Geneva mô tả cách Venezuela đã trở thành “một điểm đến khu vực” cho vàng Amazon được giao dịch bất hợp pháp trong hai năm qua, đảo ngược các xu hướng trước đó khi kim loại quý này thường di chuyển ra khỏi đất nước về phía Brazil và Guyana.
Dòng chảy Vàng Phi pháp và Chiến lược Rửa Tiền
Dòng chảy vàng phi pháp ngày càng tăng về Venezuela cũng đi kèm với sự xuất hiện của các chiến lược rửa tiền mới, bao gồm việc sử dụng các loại tiền điện tử, giúp các tội phạm xuyên quốc gia và các quan chức Venezuela lách luật trừng phạt. “Một số vàng xuất phát từ Guyana được cho là được bán ở Venezuela để đổi lấy Tether,” các tác giả của báo cáo viết, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hai thương nhân vàng có trụ sở tại Georgetown, Guyana.
Marcena Hunter, đồng tác giả báo cáo và là Trưởng bộ phận Khai thác tại tổ chức xã hội dân sự độc lập GI-TOC, đã nói với Decrypt rằng nghiên cứu của họ cho thấy các thương nhân vàng phi pháp đã sử dụng USDT trong năm qua. “Điều này làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của stablecoin trong các giao dịch phi pháp toàn cầu, bên cạnh những lo ngại rộng hơn về tiền điện tử và tội phạm có tổ chức,” cô nói.
Phân tích Tình hình Kinh tế và Chính trị
Nghiên cứu này phù hợp với các báo cáo từ các tổ chức khác, trong đó một báo cáo của TRM Labs từ tháng 12 kết luận rằng Venezuela đã trở nên ngày càng phụ thuộc vào USDT giữa các lệnh trừng phạt và lạm phát tràn lan. Báo cáo của GI-TOC lưu ý rằng khai thác vàng ở Venezuela đã tạo ra hơn 2,2 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái, cung cấp cho chính phủ Maduro một nguồn thu nhập quan trọng vào thời điểm mà việc quản lý kém và các lệnh trừng phạt đã làm giảm doanh thu từ dầu mỏ.
Nghiên cứu của tổ chức này gợi ý rằng chính phủ Maduro đã sử dụng thương mại vàng Venezuela để thúc đẩy lòng trung thành giữa các chính trị gia và lực lượng an ninh, trong khi các yếu tố trong chính phủ cũng đã phối hợp với các nhóm tội phạm đang ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong lưu vực Amazon.
Báo cáo viết: “Trong hệ sinh thái tội phạm của Venezuela, thương mại vàng phi pháp đóng một vai trò ảnh hưởng, kết nối các nhân vật chính trị cấp cao, các quan chức quân đội và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.”
Đề xuất Chính sách và Tương lai của Thương mại Vàng
Một phát ngôn viên của Tether đã chỉ ra công việc của họ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm việc đóng băng khoảng 4,3 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động phi pháp. Quốc hội hiện đang tranh luận về Đạo luật Đối tác Vàng và Khai thác Hợp pháp của Hoa Kỳ, đã được đưa vào Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và sẽ “giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của khai thác vàng phi pháp ở Bán cầu Tây.”
Như Hunter giải thích, dự luật đề xuất một chiến lược để giải quyết vấn đề khai thác và thương mại vàng phi pháp. “Theo dự thảo luật, chiến lược sẽ bao gồm việc chống lại và làm gián đoạn tài trợ và dòng tài chính của các tác nhân phi pháp tham gia vào thương mại vàng phi pháp, và ngăn chặn các cá nhân nước ngoài hưởng lợi từ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ,” cô nói.
Hunter cũng cho biết, để có hiệu quả, dự luật nên bao gồm các điều khoản liên quan đến tiền điện tử, vì vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong việc rửa tiền từ các giao dịch vàng phi pháp. Nhìn chung, Hunter khẳng định rằng bất kỳ chiến lược nào phát sinh từ việc thông qua dự luật sẽ phải xây dựng trên kinh nghiệm trong quá khứ trong việc chống lại dòng chảy khoáng sản bất hợp pháp. Cô thêm rằng, “Đặc biệt là việc áp dụng các cải cách hệ thống cần thiết để làm cho thương mại vàng trở nên minh bạch và có trách nhiệm hơn, cả trong nước và quốc tế.”
