Báo cáo về hoạt động lừa đảo tiền điện tử trên mạng xã hội
Nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã báo cáo về một nhóm tài khoản mạng xã hội phối hợp, lợi dụng các bài đăng liên quan đến chiến tranh và chính trị trên X để dẫn dắt người dùng đến các trò lừa đảo tiền điện tử. Chuỗi bài viết mới nhất của ông cho biết mạng lưới này bao gồm hơn 10 tài khoản và dựa vào nội dung gây sợ hãi để tăng cường tiếp cận trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn ra.
ZachXBT cho biết các nhà điều hành đã mua các tài khoản có sẵn người theo dõi. Họ sau đó bắt đầu đăng tải các cập nhật tiêu cực về chiến tranh và chính trị nhiều lần trong ngày, nhằm thu hút phản ứng từ những người dùng theo dõi các sự kiện toàn cầu diễn ra nhanh chóng. Ông mô tả mô hình này như một hình thức khai thác tương tác liên quan đến gian lận.
Chiến lược lừa đảo
Theo chuỗi bài viết của ông, các tài khoản đã sử dụng các bài đăng mang tính cảm xúc để thu hút lượt xem và phản hồi. Sau khi đạt được sự tiếp cận, các nhà điều hành đã chuyển sự chú ý sang nội dung lừa đảo liên quan đến các chương trình khuyến mãi tiền điện tử. ZachXBT cho biết kế hoạch này theo một trình tự rõ ràng: các tài khoản sẽ đăng tải nội dung gây hoang mang, sau đó sử dụng các tài khoản liên kết khác để đăng lại cùng một thông điệp và tăng cường khả năng hiển thị.
Sau đó, họ quảng bá các chương trình tặng quà giả hoặc các đề nghị lừa đảo trực tiếp liên quan đến tiền điện tử. Ông cũng cho biết các nhà điều hành thường thay đổi tên người dùng sau khi thực hiện các chiến dịch, khiến mạng lưới khó theo dõi hơn và cho phép các tài khoản giống nhau xuất hiện không liên quan theo thời gian.
Hệ quả và cảnh báo
Việc sử dụng nhiều tài khoản cũng giúp nhóm này lặp lại phương pháp trên nhiều chủ đề và đối tượng khác nhau. Hơn nữa, ZachXBT cho biết một số tài khoản lớn trên X đã trả lời hoặc tương tác với các bài đăng mà không biết nguồn gốc hoặc mục đích của chúng. Hoạt động này đã giúp nội dung có được sự tiếp cận rộng rãi hơn và lan truyền xa hơn trên nền tảng.
Ông cho biết phương pháp này phụ thuộc vào kỹ thuật xã hội cũng như sự phối hợp tài khoản. Người dùng thường phản ứng nhanh hơn với các bài đăng tiêu cực hoặc gây hoang mang, đặc biệt là trong các chu kỳ tin tức liên quan đến chiến tranh.
Phản ứng đó có thể đẩy một bài đăng lên cao hơn trong các nguồn cấp dữ liệu và đưa các chương trình khuyến mãi lừa đảo đến trước mặt nhiều người hơn. ZachXBT cho biết 10 tài khoản trong cụm được theo dõi đã quảng bá các trò lừa đảo tiền điện tử pump-and-dump. Ông viết rằng “bằng chứng trên chuỗi cho thấy kế hoạch này đã thu lợi sáu con số.” Tuyên bố của ông đã liên kết hoạt động trên mạng xã hội với lợi nhuận tài chính thay vì chỉ là spam ngẫu nhiên.
Ông cũng cảnh báo về rủi ro rộng lớn hơn của chiến thuật này, viết rằng “thật đáng sợ khi nghĩ về” cách mà phương pháp tương tự có thể được sử dụng trên quy mô lớn hơn.
Ông cho biết việc thao túng nền tảng nên bị cấm và cần có hành động pháp lý, vì nhiều người dùng trên X đã bị mắc lừa bởi thông tin sai lệch được chia sẻ thông qua các bài đăng phối hợp.
