Cháu trai của John Gotti bị kết án tù vì lừa đảo quỹ cứu trợ COVID
Cháu trai của một trong những nhân vật tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ đã bị kết án tù sau khi anh ta chuyển hướng quỹ cứu trợ đại dịch vào các khoản đầu tư tiền điện tử. Đây là một kết quả mà các chuyên gia cho rằng chỉ ra một mô hình gian lận trong các chương trình hỗ trợ thời COVID.
Các chi tiết vụ án
Carmine G. Agnello, cháu trai của John Gotti, cựu ông trùm của gia đình tội phạm Gambino, đã bị kết án 15 tháng tù vì đã lừa đảo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) khoảng 1,1 triệu đô la thông qua chương trình Khoản vay Thiệt hại Kinh tế (EIDL). Theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, Agnello đã chuyển khoảng 420.000 đô la trong số đó vào một doanh nghiệp tiền điện tử thay vì sử dụng số tiền để hỗ trợ công ty của mình.
Anh ta đã nhận tội vào tháng 9 năm 2024 về tội lừa đảo qua mạng và cũng bị yêu cầu hoàn trả 1.268.302 đô la, phục vụ hai năm giám sát, và hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng. Từ giữa tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Agnello đã lừa đảo xin ít nhất ba Khoản vay Thiệt hại Kinh tế thông qua doanh nghiệp Crown Auto Parts & Recycling, LLC của mình có trụ sở tại Jamaica, Queens, nộp thông tin sai lệch về số lượng nhân viên và mục đích sử dụng quỹ.
Những vấn đề trong thiết kế cứu trợ
Văn phòng Tổng Thanh tra của SBA ước tính rằng hơn 200 tỷ đô la trong các khoản vay có khả năng gian lận đã được phát hành thông qua các chương trình cứu trợ COVID, với khoảng 136 tỷ đô la liên quan đến EIDL một mình. Các chuyên gia cho biết vụ án của Agnello phản ánh một điểm yếu cấu trúc trong thiết kế cứu trợ khẩn cấp.
“Chính phủ đã ưu tiên tốc độ, nới lỏng kiểm soát, và tạo ra một môi trường mà các nhà điều tra đã mô tả là kiểu ‘trả tiền trước, đuổi theo sau’,” chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek cho biết.
Isabella Chase, Trưởng phòng Chính sách, EMEA tại TRM Labs, đã gọi các chương trình đại dịch là “một trong những vector gian lận quan trọng nhất mà chúng tôi đã quan sát thấy trong những năm gần đây.” Cả hai chuyên gia đều chỉ ra cách mà việc xác minh yếu kém đã cho phép chuyển hướng sang tiền điện tử.
“Sự kết hợp giữa tốc độ phát hành chưa từng có, yêu cầu xác minh nới lỏng, và sự trưởng thành nhanh chóng của các thị trường tiền điện tử đã tạo ra một cơn bão gần như hoàn hảo,” Chase nói với Decrypt.
Các vụ án tương tự
Tháng trước, các công tố viên liên bang đã buộc tội tài xế chia sẻ xe ở Los Angeles, Bruce Choi, về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền sau khi anh ta bị cáo buộc đã nhận hơn 2 triệu đô la trong các khoản vay COVID cho một công ty hư cấu có tên Premier Republic và chuyển tiền thu được đến sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.
Vào tháng 10, một thợ kính ở nông thôn Anh đã bị kết án 22 tháng sau khi nhận được hai khoản vay COVID Bounce Back và chuyển một phần vào các khoản đầu tư tiền điện tử và cờ bạc, khi chỉ một khoản vay được phép.
Về gia đình Gotti
Ông nội của Agnello, John Gotti, đã trở thành người đứng đầu gia đình tội phạm Gambino vào những năm 1980, trở thành một trong những ông trùm mafia khét tiếng nhất trong lịch sử Mỹ trước khi bị kết án vào năm 1992 về tội giết người và tội phạm có tổ chức.
Baek cho biết mặc dù bối cảnh gia đình của Agnello tự nhiên đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng hồ sơ công khai không cung cấp nhiều thông tin. “DOJ dường như đã coi đây là một vụ án lừa đảo qua mạng khá đơn giản,” ông nói.
“Trong một quận như Quận Đông New York, nơi có lịch sử dài về việc xử lý các vụ án liên quan đến Gambino, sự thiếu sót như vậy thường cho bạn biết điều gì đó.” Không có cáo buộc RICO, không có tội rửa tiền, và không có gợi ý công khai về sự tham gia của tội phạm có tổ chức rộng hơn, một sự thiếu vắng đáng kể, Baek lưu ý, khi xem xét sự quen thuộc của Quận Đông với các vụ án Gambino.
Luật sư của Agnello, Jeffrey Lichtman, đã nói với tòa rằng thân chủ của ông mắc chứng nghiện cờ bạc và chỉ ra một nền tảng nuôi dưỡng khác thường, bao gồm chương trình truyền hình thực tế “Growing Up Gotti”, như là những yếu tố góp phần, theo một báo cáo của NBC New York.
Những biện hộ như vậy là hiếm trong thực tế, với các vụ án lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thường thể hiện “hành vi có chủ đích, có phương pháp”, bao gồm các giao dịch có cấu trúc, phân lớp qua các ví, và nỗ lực che giấu nguồn gốc của quỹ, Chase cho biết.
