Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh Tiến Hành Khám Xét Các Địa Điểm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã tiến hành khám xét tám địa điểm ở London liên quan đến cáo buộc giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) trái phép. Họ đã phát hành thông báo ngừng hoạt động và tăng cường chiến dịch truy quét các nền tảng không đăng ký. Theo Reuters, các cuộc khám xét diễn ra vào ngày 22 tháng 4, được thực hiện phối hợp với các cơ quan thuế và Cảnh sát Thủ đô, nhằm điều tra các hoạt động giao dịch tiền điện tử P2P không hợp pháp.
Thông báo ngừng hoạt động đã được phát hành tại mỗi địa điểm, yêu cầu các nhà điều hành bị cáo buộc ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử không đăng ký.
Nhiều cuộc điều tra hình sự về các vi phạm tiềm ẩn liên quan đến chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố vẫn đang tiếp tục. Trong một tuyên bố, FCA cho biết các cuộc khám xét là một phần của “các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra theo Quy định về Rửa tiền 2017 và luật tài trợ khủng bố,” nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử phải được đăng ký để hoạt động hợp pháp tại Anh.
Không Có Doanh Nghiệp Nào Được Đăng Ký
Đáng chú ý, hiện tại không có doanh nghiệp nào giao dịch tiền điện tử P2P được đăng ký với FCA, có nghĩa là bất kỳ nền tảng P2P nào cung cấp dịch vụ cho thị trường Anh đều hoạt động mà không có sự ủy quyền chính thức. Hành động này tiếp nối các hoạt động trước đó của FCA nhằm nhắm đến các máy ATM tiền điện tử không đăng ký và các sàn giao dịch không có giấy phép, bao gồm các cuộc khám xét đã làm gián đoạn ít nhất 26 máy tiền điện tử trái phép trên toàn quốc.
Vào năm 2024, cơ quan quản lý và Cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai cá nhân ở London bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, được cho là đã xử lý hơn 1,25 tỷ USD giá trị tiền điện tử không đăng ký trong nhiều năm, theo FCA và Sky News.
Therese Chambers, Giám đốc Điều hành của FCA về Thực thi và Giám sát Thị trường, đã cảnh báo rằng “các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động mà không có đăng ký là trái phép” và cam kết rằng cơ quan giám sát “sẽ làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động trái phép tại Anh.”
Thực Thi Quy Định và Cảnh Báo Đối Với Người Tiêu Dùng
FCA cũng đã từ chối khoảng 90% các công ty tiền điện tử xin đăng ký trong những năm gần đây do các thất bại trong việc chống rửa tiền và ngăn chặn gian lận, chỉ phê duyệt một tỷ lệ nhỏ các đơn xin dưới chế độ quản lý nghiêm ngặt hơn của mình. Các cuộc khám xét ở London diễn ra khi các cơ quan chức năng Anh tăng cường thực thi đối với các nền tảng tiền điện tử mà hoặc phớt lờ quy định đăng ký hoặc quảng bá dịch vụ trái phép cho các nhà đầu tư địa phương, bao gồm các hành động pháp lý gần đây liên quan đến các quảng cáo tài chính trái phép.
Với việc FCA cảnh báo người tiêu dùng rằng họ nên chuẩn bị để mất toàn bộ số tiền của mình trong tiền điện tử và nhấn mạnh rằng giao dịch P2P không đăng ký không cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào từ quy định, thông điệp gửi đến các nền tảng hướng tới thị trường Anh ngày càng rõ ràng: hãy đăng ký, hoặc có nguy cơ bị đóng cửa.
