Cuộc Điều Tra Quốc Tế Về Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Cuộc điều tra này có sự tham gia của cảnh sát Dubai, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc. Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng một mạng lưới lừa đảo đã sử dụng các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo để lừa đảo các nạn nhân. Đồng thời, các hành động riêng biệt ở châu Âu do Europol và Eurojust dẫn dắt đã triệt phá nhiều trung tâm lừa đảo ở Albania, gây thiệt hại lên tới hơn 50 triệu euro.
Hành Động Quốc Tế và Kết Quả
Cuộc truy quét quốc tế do các cơ quan chức năng ở Dubai dẫn đầu đã dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ và triệt phá nhiều mạng lưới lừa đảo. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch chung với sự tham gia của cảnh sát Dubai, FBI và Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ 276 cá nhân có liên quan đến các trung tâm lừa đảo tiền điện tử. Trong số đó, 275 người đã bị bắt giữ ở Dubai, trong khi một nghi phạm khác bị bắt bởi các cơ quan chức năng Thái Lan. Nỗ lực phối hợp này cũng đã dẫn đến việc đóng cửa ít nhất chín trung tâm lừa đảo đang nhắm đến các nạn nhân trên toàn cầu.
Các công tố viên đã buộc tội sáu người có liên quan đến hoạt động này, bao gồm bốn bị cáo và hai đồng phạm đang lẩn trốn. Họ phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo liên bang và rửa tiền tại một tòa án ở San Diego, Mỹ. Nếu bị kết án, mỗi cáo buộc có thể dẫn đến án tù lên tới 20 năm, cùng với các hình phạt tài chính lớn.
Chiến Thuật Lừa Đảo và Thiệt Hại
Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng những người bị cáo buộc đã tham gia vào việc quảng bá các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo nhằm lừa dối các nạn nhân để họ gửi tiền. Những kế hoạch này thường dựa vào các giao diện thuyết phục và các chiến thuật kỹ thuật xã hội phối hợp để xây dựng lòng tin trước khi rút tiền. FBI đã liên kết mạng lưới này với hàng triệu đô la thiệt hại. Các báo cáo trước đó cho thấy chỉ riêng người Mỹ đã mất hơn 11 tỷ đô la cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và AI vào năm 2025, với các nền tảng đầu tư giả mạo chiếm tỷ lệ thiệt hại lớn nhất.
Hành Động Tương Tự Tại Châu Âu
Đồng thời, các cơ quan chức năng châu Âu cũng đã thực hiện các hành động tương tự chống lại các hoạt động lừa đảo có tổ chức. Trong một vụ án riêng biệt, các cơ quan thực thi pháp luật ở Áo và Albania, được hỗ trợ bởi Europol và Eurojust, đã bắt giữ mười người có liên quan đến ba trung tâm lừa đảo hoạt động từ Tirana. Các hoạt động này được tổ chức rất chặt chẽ, sử dụng tới 450 cá nhân trong các vai trò khác nhau, bao gồm thu hút khách hàng, dịch vụ môi giới giả mạo, hỗ trợ CNTT và quản lý tài chính.
Các nạn nhân trong kế hoạch châu Âu thường bị lôi kéo thông qua các quảng cáo trên mạng xã hội quảng bá các cơ hội đầu tư có vẻ hợp pháp. Khi đã tham gia, họ được chỉ định các môi giới giả mạo, những người đã sử dụng các chiến thuật gây áp lực để khuyến khích việc gửi tiền tiếp theo. Các cơ quan chức năng ước tính rằng chỉ riêng mạng lưới này đã gây ra thiệt hại lên tới hơn 50 triệu euro.
