Cáo Buộc và Yêu Cầu Án Tù
Các công tố viên tại Hàn Quốc đã yêu cầu án tù 20 năm đối với Jeong Sang-ho, Giám đốc điều hành của Delio, liên quan đến cáo buộc tham ô tiền điện tử quy mô lớn. Theo thông tin từ Yonhap News Agency, yêu cầu này được đưa ra trong phần lập luận bế mạc tại Tòa án Quận Nam Seoul vào thứ Năm, nơi Jeong bị buộc tội theo Luật về Hình phạt Tăng nặng đối với các Tội phạm Kinh tế Cụ thể.
Các Chi Tiết Vụ Án
Yonhap báo cáo rằng các công tố viên đã cáo buộc Jeong đã chiếm đoạt khoảng 250 tỷ won, tương đương khoảng 168,8 triệu USD, từ khoảng 2.800 người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Các cơ quan chức năng đã thông báo với tòa rằng Delio đã ngừng rút tiền vào tháng 6 năm 2023, viện dẫn sự biến động của thị trường và tuyên bố rằng họ sẽ làm “tốt nhất để bảo vệ tài sản của khách hàng” trong khi nhanh chóng nắm bắt các sự kiện và hậu quả liên quan đến tình huống này.
Hoạt Động Của Delio
Vụ việc bắt nguồn từ hoạt động của Delio như một nền tảng gửi và cho vay tiền điện tử, cung cấp lợi suất lên tới 10,7% APR trên các tài sản như bitcoin, ether và USDT, theo thông tin trước đó của công ty. Yonhap lưu ý rằng các công tố viên đã liên kết việc ngừng rút tiền với hành vi lừa đảo và quảng cáo sai sự thật, lập luận rằng hành động của Jeong đã làm trầm trọng thêm tổn thất của khách hàng trong khi ông tránh né trách nhiệm trong quá trình điều tra.
Liên Quan Đến Các Sự Cố Khác
Các cơ quan chức năng cũng đã liên kết sự cố này với một sự gián đoạn lớn hơn liên quan đến Haru Invest và B&S Holdings, nơi một nhân vật có họ là Bang nắm giữ cổ phần đa số. Theo báo cáo, Jeong đã bị truy tố vào tháng 4 năm 2025, gần một năm sau khi các cơ quan chức năng Hàn Quốc yêu cầu phát lệnh bắt giữ Bang, người được xác định là nhân vật chủ chốt đứng sau việc đình chỉ rút tiền trên các nền tảng liên quan.
Tổn Thất Tài Chính và Phán Quyết
Haru Invest trước đó đã tuyên bố rằng họ đã chịu tổn thất 350 tỷ won, khoảng 236 triệu USD, do bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX, điều này đã góp phần vào một phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến các dịch vụ liên quan đến Delio. Các công tố viên đã thông báo với tòa rằng hành vi của Jeong trong thời gian này đã làm gia tăng thiệt hại tài chính cho người dùng.
Các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi việc ngừng rút tiền đã kêu gọi tòa án áp dụng một bản án nghiêm khắc, trong khi bên bào chữa cho biết họ sẵn sàng giải quyết tổn thất của khách hàng nếu Jeong được tuyên trắng án. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm vào ngày 16 tháng 7.
