Bithumb Nhận Lệnh Hoãn Tạm Thời Từ Tòa Án Hành Chính Seoul
Tòa án Hành chính Seoul, Hàn Quốc đã cấp cho Bithumb một lệnh hoãn tạm thời đối với việc đình chỉ hoạt động trong sáu tháng, cho phép sàn giao dịch này tiếp tục hoạt động trong khi vụ việc đang được xử lý. Theo thông tin từ Yonhap News Agency, Phân khu Hành chính thứ 2 của tòa án, dưới sự chủ trì của Thẩm phán Gong Hyeon-jin, đã phê duyệt lệnh hoãn vào thứ Năm, tạm dừng việc thực thi một hình phạt do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), một cơ quan chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, áp đặt.
Thông Tin Về Hình Phạt
Các nhà quản lý đã phát hành thông báo đình chỉ vào tháng Ba, cho biết Bithumb không đáp ứng được các nghĩa vụ về chống rửa tiền (AML) và yêu cầu xác minh danh tính người dùng một cách hợp lý. Hình phạt này nhắm vào các khách hàng mới bằng cách hạn chế việc gửi và rút tiền điện tử từ bên ngoài, một động thái sẽ hạn chế hoạt động tiếp nhận nếu được thực thi.
Đơn vị Tình báo Tài chính cũng đã áp đặt một khoản phạt 36,8 tỷ won, tương đương khoảng 25 triệu đô la, sau khi xác định có khoảng 6,65 triệu trường hợp mà danh tính người dùng không được xác minh đúng cách, theo The Korea Herald. Các biện pháp kỷ luật cũng đã được áp dụng đối với CEO Lee Jae-won như một phần của hành động này.
Quá Trình Pháp Lý
Các tài liệu tòa án cho thấy Bithumb đã thách thức cả việc đình chỉ và việc thực thi, nộp đơn kiện và yêu cầu hoãn vào ngày 23 tháng Ba. Việc thực thi đã được tạm dừng trong quá trình xem xét tư pháp, và quyết định mới nhất giữ cho các hạn chế được tạm hoãn cho đến khi có phán quyết cuối cùng, để lại hoạt động hàng ngày không bị ảnh hưởng trong thời gian này.
Các tuyên bố của công ty được Yonhap trích dẫn cho biết rằng việc đình chỉ có thể làm chậm sự tăng trưởng của người dùng mới và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, trong khi FIU khẳng định rằng bất kỳ tác động nào đến doanh thu sẽ được hạn chế.
Việc thanh toán khoản phạt vẫn đang chờ xử lý hơn bốn tuần sau thời hạn, mặc dù đã có một khoản giảm giá 20% cho việc thanh toán sớm được đề nghị bởi cơ quan quản lý, theo The Korea Herald.
Vấn Đề Hoạt Động và Giám Sát
“Chúng tôi dự định sẽ trung thực trình bày quan điểm của mình trong suốt các thủ tục pháp lý còn lại,” Bithumb cho biết, theo các báo cáo của truyền thông địa phương. Sự giám sát của cơ quan quản lý đã gia tăng sau một loạt vấn đề hoạt động, bao gồm một lỗi thanh toán vào tháng Hai đã kích hoạt các cuộc điều tra về kiểm soát nội bộ.
Trong một chiến dịch quảng cáo, sàn giao dịch đã vô tình phân phối 620.000 BTC lý thuyết thay vì 620.000 won, một lỗi đã dẫn đến việc tín dụng không mong muốn đến các ví bên ngoài. Theo thông tin từ Chosun Biz, Bithumb đã khôi phục khoảng 99,7% tài sản, trong khi phần còn lại được giải quyết bằng cách sử dụng dự trữ của công ty sau khi một số người dùng bán số tiền này.
Hành động pháp lý đã được khởi xướng chống lại một số người dùng từ chối trả lại tài sản, với các yêu cầu tạm giữ được nộp để đóng băng tài sản trước các thủ tục dân sự. Các cơ quan chức năng đã phản ứng với sự cố này bằng cách thắt chặt giám sát trên toàn ngành.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chỉ đạo các sàn giao dịch tăng cường giám sát theo thời gian thực đối với các giao dịch lớn sau khi một cuộc kiểm tra khẩn cấp xác định các lỗ hổng trong hệ thống thanh toán.
Cùng với những thách thức về quy định, Bithumb đã đẩy lùi thời gian dự kiến cho đợt phát hành công khai lần đầu của mình đến năm 2028, với lý do sự giám sát đang diễn ra, trong khi các cuộc điều tra của Dịch vụ Giám sát Tài chính tiếp tục xem xét các thực tiễn quản lý rủi ro liên quan đến lỗi thanh toán.
