Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Nobitex Đối Mặt Với Sự Giám Sát
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, đang phải đối mặt với sự giám sát mới sau khi Reuters báo cáo rằng hai anh em trong gia đình Kharrazi, một gia đình có ảnh hưởng ở Iran, đã thành lập nền tảng này dưới một họ tên khác. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu blockchain cho thấy sự gia tăng các giao dịch tiền điện tử từ Iran, đặc biệt là khi căng thẳng gia tăng liên quan đến xung đột.
Thông Tin Về Nobitex
Nobitex đã phủ nhận mọi liên kết với chính phủ và khẳng định rằng họ không hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Ali và Mohammad Kharrazi đã thành lập Nobitex vào năm 2018, sử dụng họ Aghamir. Theo báo cáo, hai anh em này là một phần của một gia đình quyền lực ở Iran với các mối quan hệ chính trị và tôn giáo sâu sắc. Nobitex đã phát triển thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, với tuyên bố có 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% giao dịch tiền điện tử của quốc gia này.
Các Vấn Đề Liên Quan Đến Trừng Phạt
Reuters cũng cho biết các hồ sơ blockchain và các cuộc phỏng vấn chỉ ra rằng có nhiều giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm ngân hàng trung ương và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Báo cáo cho biết Nobitex đã trở thành một phần của hệ thống tài chính song song, được sử dụng ngoài các kênh ngân hàng thông thường. Công ty đã bác bỏ các cáo buộc về các liên kết trực tiếp với nhà nước, khẳng định với Reuters rằng họ là một “doanh nghiệp tư nhân và độc lập” và không có mối quan hệ hay hợp đồng với IRGC, ngân hàng trung ương Iran, hoặc các cơ quan chính phủ khác.
Lo Ngại Về Việc Sử Dụng Tiền Điện Tử
Hơn nữa, báo cáo này làm tăng thêm những lo ngại lâu dài về việc sử dụng tiền điện tử trong các nền kinh tế bị trừng phạt. Reuters đã trích dẫn phân tích blockchain và các nhà điều tra cho biết Nobitex đã giúp chuyển tiền ra ngoài các kiểm soát tài chính của phương Tây. Giám đốc điều hành Crystal Intelligence, Nick Smart, đã nói với Reuters rằng Nobitex tạo ra một vấn đề tuân thủ khó khăn vì người dùng Iran bình thường và các hoạt động liên kết với nhà nước có thể chia sẻ cùng một nền tảng. Ông cho biết “rất khó để tách biệt chế độ khỏi người dân“.
Tăng Trưởng Rút Tiền Điện Tử
Sự giám sát này cũng diễn ra sau sự gia tăng mạnh mẽ trong việc rút tiền điện tử của người Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran. Crypto.news báo cáo rằng việc rút tiền của Nobitex đã tăng hơn 700% trong vòng vài phút sau các cuộc không kích. Dữ liệu từ Elliptic cho thấy người dùng đã rút hơn 500.000 đô la ngay sau các cuộc không kích đầu tiên, và con số này sau đó đã đạt gần 3 triệu đô la trong khoảng thời gian từ 28 tháng 2 đến 1 tháng 3.
Khả Năng Chuyển Đổi Tiền Tệ
Crypto.news cũng trích dẫn Elliptic cho biết Nobitex cho phép người dùng chuyển đổi rials thành tiền điện tử và rút tiền vào ví bên ngoài, giúp người dùng chuyển tiền ra nước ngoài khi các tuyến ngân hàng vẫn bị hạn chế. TRM Labs đã đưa ra một cái nhìn thận trọng hơn, cho rằng hoạt động này có thể phản ánh khối lượng giao dịch thấp hơn do các sự cố mất điện internet, không chỉ đơn thuần là việc rút vốn. Kết nối internet của Iran đã giảm khoảng 99% sau khi các cuộc không kích bắt đầu.
