AUSTRAC Khởi Động Chiến Dịch Giám Sát Lĩnh Vực Tài Sản Ảo
Đơn vị tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, đã khởi động hai chiến dịch giám sát nhằm vào lĩnh vực tài sản ảo của đất nước khi các cải cách quan trọng về chống rửa tiền chính thức có hiệu lực. Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết:
“AUSTRAC đang kiểm tra mức độ mà các doanh nghiệp tiền điện tử tại Úc đang quản lý rủi ro rửa tiền trước khi các luật mới quan trọng có hiệu lực.”
Chiến Dịch Giám Sát và Mục Tiêu
AUSTRAC đang tiến hành hai chiến dịch giám sát riêng biệt nhắm vào các doanh nghiệp tiền điện tử trên toàn quốc. Cơ quan này đang tương tác với 36 nhà điều hành dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt qua kênh OTC trong chiến dịch mà họ gọi là “ramps and rails”, tập trung vào các doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử và tiền mặt truyền thống. Chiến dịch thứ hai nhắm vào 27 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, với mục tiêu đánh giá sự chuẩn bị của họ cho các cải cách quy định và xem xét các sắp xếp quản trị của họ. Những nỗ lực giám sát này được thiết kế để đánh giá mức độ mà các doanh nghiệp đang quản lý rủi ro rửa tiền dưới khuôn khổ quy định mở rộng.
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp và Cải Cách Quy Định
“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp lời khuyên và hướng dẫn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giúp họ quản lý tốt các nghĩa vụ về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CTF),”
Thomas cho biết. Cuộc cải cách quy định không chỉ giới hạn ở các sàn giao dịch truyền thống. Úc đã áp dụng thuật ngữ quốc tế được công nhận “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” (VASP), thay thế định nghĩa hẹp hơn về “sàn giao dịch tiền điện tử.” Khuôn khổ mở rộng hiện áp dụng các nghĩa vụ chống rửa tiền cho các dịch vụ lưu ký, môi giới và các dịch vụ tài sản ảo khác, ngoài các mô hình trao đổi tiền mặt sang tiền điện tử truyền thống.
Phản Ánh Sự Phát Triển Của Lĩnh Vực
“Đây không chỉ là một sự thay đổi tên gọi,”
Thomas nói, đồng thời cho biết thêm rằng nó “phản ánh sự phát triển của lĩnh vực này và đảm bảo rằng khuôn khổ quy định của chúng tôi vẫn phù hợp.” Các chiến dịch giám sát diễn ra khi Úc thực hiện các cải cách chống rửa tiền lớn có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, mở rộng giám sát ra ngoài các sàn giao dịch truyền thống để bao gồm các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo (VASPs)—một thuật ngữ được công nhận quốc tế bao gồm các dịch vụ lưu ký, môi giới và các dịch vụ tiền điện tử khác.
Thay Đổi Định Nghĩa và Quy Tắc Mới
AUSTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Úc chịu trách nhiệm về quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã thay thế định nghĩa “sàn giao dịch tiền điện tử” hẹp hơn của đất nước để phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu. Các yêu cầu bổ sung về Quy Tắc Du Lịch cho các chuyển nhượng tài sản ảo sẽ trở thành bắt buộc vào ngày 1 tháng 7. Cơ quan quản lý năm ngoái đã xác định tiền điện tử là một mối đe dọa hàng đầu trong nỗ lực chống tội phạm tài chính của mình. Vào thời điểm đó, Thomas cho biết lĩnh vực này đang trải qua một sự chuyển mình quy định “từ quy định chủ yếu kiểm tra sự tuân thủ sang một quy định tập trung vào các rủi ro và tác hại thực chất,” theo dõi rủi ro và hành vi ở mức “ngành và lĩnh vực” thay vì tập trung vào các thực thể cá nhân.
