Đơn kiện của Luật sư Charles Gerstein
Luật sư Charles Gerstein đã nộp đơn tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Năm, yêu cầu Tether chuyển 344,149,759 USDT, tương đương khoảng 344 triệu USD, đang bị đóng băng tại hai địa chỉ ví Tron mà OFAC chỉ định thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Các nguyên đơn yêu cầu Tòa án Quận phía Nam New York buộc Tether phải xóa số dư trong các ví bị chặn và phát hành lại một số lượng tương đương USDT vào một ví do luật sư của họ kiểm soát.
Đơn nộp này là sự mở rộng trực tiếp của vụ kiện trước đó của Gerstein liên quan đến các quỹ bị đóng băng trong vụ Arbitrum, có liên quan đến Bắc Triều Tiên, cũng như các yêu cầu riêng biệt chống lại Railgun DAO. Điều này tạo ra tín hiệu giảm giá cho sự tự tin của nhà phát hành stablecoin. Nếu các tòa án chấp nhận lý thuyết trách nhiệm này, các biện pháp kiểm soát đóng băng hành chính của Tether, được thiết kế để tuân thủ các lệnh trừng phạt, sẽ trở thành mục tiêu kiện tụng ở mọi khu vực pháp lý nơi các chủ nợ có phán quyết giữ các khoản thưởng khủng bố chưa thanh toán.
Cách lý thuyết trách nhiệm hoạt động
Cách lý thuyết trách nhiệm hoạt động về mặt cơ học và tại sao chức năng đóng băng của Tether lại quan trọng. Cơ chế này đáng để hiểu rõ. Khác với Bitcoin hay Ether, USDT bao gồm các biện pháp kiểm soát hành chính ở cấp phát hành: Tether có thể đóng băng các ví, đưa địa chỉ vào danh sách đen, xóa số dư và phát hành lại token đến một địa chỉ đích mới.
Đơn nộp của Gerstein lập luận rằng vì Tether đã đóng băng các quỹ để đáp ứng với việc OFAC chỉ định các địa chỉ Tron này vào danh sách trừng phạt, công ty đã chứng minh cả khả năng kỹ thuật và sự sẵn sàng thực hiện đơn phương trên các khoản nắm giữ đó.
Chuỗi sự kiện và lập luận của nguyên đơn
Chuỗi sự kiện diễn ra như sau: OFAC đã chỉ định hai địa chỉ ví Tron là tài sản của IRGC. Tether đã đóng băng 344,149,759 USDT được giữ ở đó. Các nguyên đơn, những người nắm giữ hàng tỷ USD trong các phán quyết của tòa án Mỹ chưa được thanh toán liên quan đến khủng bố do Iran tài trợ, hiện lập luận rằng USDT bị đóng băng là tài sản bị chặn của một nhà tài trợ khủng bố, khiến nó phải chịu sự thi hành theo luật liên bang.
Yêu cầu không phải là tịch thu dự trữ của Tether, mà là một lệnh của tòa án buộc Tether phải sử dụng các biện pháp kiểm soát mà họ đã sử dụng trước đó, hướng đến một địa chỉ đích khác. Sự phân biệt này có ý nghĩa phân tích. Tether đã đóng băng 4,2 tỷ USD trong USDT trên hơn 5,000 ví liên quan đến hoạt động tội phạm và đã hỗ trợ DOJ trong việc tịch thu hơn 6 triệu USD liên quan đến một kế hoạch lừa đảo ở Đông Nam Á.
Các nguyên đơn lập luận rằng Tether không bị yêu cầu làm điều gì chưa từng có, chỉ là chuyển hướng một khoản đóng băng hiện có về phía các chủ nợ phán quyết thay vì để các quỹ trong tình trạng lấp lửng. Tiền lệ pháp lý đang được xây dựng ở đây là quyền kiểm soát hành chính đối với một tài sản về mặt chức năng tương đương với quyền sở hữu, và rằng quyền sở hữu tạo ra trách nhiệm đối với các chủ nợ phán quyết theo khuôn khổ pháp lý phù hợp.
Khám phá: Những đồng tiền điện tử tốt nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
Khám phá: Những đợt bán token trước khi ra mắt tốt nhất.
