Cục Tài sản Tội phạm Ireland và Europol thu giữ 500 BTC
Cục Tài sản Tội phạm Ireland và Europol vừa thu giữ thêm 500 BTC liên quan đến Clifton Collins, nâng tổng số tiền thu hồi từ cụm ví không hoạt động lên 1.000 BTC. Cục Tài sản Tội phạm Ireland cho biết họ đã thu giữ một ví tiền điện tử khác liên quan đến một vụ án hình sự trước đó, với sự hỗ trợ từ Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol. Ví này chứa 500 Bitcoin, trị giá khoảng 38,7 triệu USD vào thời điểm chuyển nhượng được báo cáo.
Chi tiết về vụ án
Cục cho biết Europol đã tổ chức các cuộc họp tại The Hague và cung cấp “chuyên môn kỹ thuật phức tạp và tài nguyên giải mã” giúp các nhà điều tra truy cập vào ví. Các bài viết liên quan trước đó đã báo cáo rằng CAB đã tịch thu 500 Bitcoin từ một ví liên quan đến Collins vào tháng Ba. Vụ án này bắt nguồn từ Clifton Collins, một kẻ buôn bán ma túy ở Ireland, người đã mua 6.000 Bitcoin vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012 bằng tiền thu được từ việc bán cần sa. The Guardian đã báo cáo rằng Bitcoin giao dịch gần 5 USD khi Collins mua các đồng tiền này.
Thông tin về ví và chuyển nhượng
Collins đã in các khóa riêng trên giấy và giấu chúng bên trong nắp nhôm của một hộp cần câu tại một ngôi nhà thuê ở hạt Galway. Sau khi bị bắt vào năm 2017, tài sản đã được dọn dẹp, và thiết bị câu cá được cho là đã bị đưa đến bãi rác. Arkham cho biết một ví liên quan đến Collins đã chuyển thêm 500 BTC, trị giá khoảng 38 triệu USD. Công ty phân tích blockchain cho biết động thái này diễn ra sau một chuyển nhượng 500 BTC trước đó đến Coinbase Custody vào tháng Ba, nâng tổng số tiền đã chuyển từ thực thể này lên 1.000 BTC. 500 BTC mới nhất không đi theo cùng một lộ trình. Arkham cho biết chuyển nhượng mới đã đến một địa chỉ gửi tiền Binance liên quan đến Wintermute, trong khi chuyển nhượng tháng Ba đã đến Coinbase Custody.
Theo dõi và phân tích
Trang công khai của Arkham về Clifton Collins theo dõi các ví, tài sản, dòng tiền vào, dòng tiền ra và các đối tác liên quan đến thực thể này. Trang này xác nhận nhãn phân tích blockchain, mặc dù các bảng giao dịch đầy đủ yêu cầu đăng nhập. Arkham cho biết Collins đã mua 6.000 BTC vào năm 2011 và 2012, và các khóa riêng đã được cho là đã mất sau khi hộp cần câu bị vứt bỏ. Công ty cũng cho biết thêm rằng việc 500 BTC khác rời khỏi các ví cho thấy kho tiền một thời không hoạt động giờ đã hoạt động trở lại.
Kết luận
Hơn nữa, động thái mới nhất cũng diễn ra khi các nhà quan sát chuỗi theo dõi các ví tiền điện tử liên quan đến chính phủ khác. Arkham duy trì một trang thực thể Chính phủ Hoa Kỳ theo dõi tài sản, ví, dòng tiền vào, dòng tiền ra và các đối tác. Đối với Ireland, vụ án Collins hiện là một ví dụ hiếm hoi về việc các cơ quan chức năng có được quyền truy cập vào Bitcoin từng được coi là không thể tiếp cận. Khoảng 5.000 BTC vẫn có vẻ liên quan đến kho khóa bị mất rộng lớn hơn, để lại vụ án mở cho các hoạt động ví tiếp theo.
