Vụ Tịch Thu Bitcoin Kỷ Lục của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
Vụ tịch thu bitcoin kỷ lục của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu hút sự chú ý lớn đối với các tổ chức lừa đảo toàn cầu liên quan đến gian lận tiền điện tử, buôn bán và tội phạm có tổ chức. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tịch thu 127,271 BTC, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Vụ tịch thu này đã trở lại tâm điểm sau khi có báo cáo mới về các cuộc đàn áp các tổ chức lừa đảo trên toàn cầu.
Bộ Tư pháp công bố vụ việc lần đầu vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, khi các công tố viên đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại công dân Campuchia Chen Zhi, còn được biết đến với tên gọi Vincent, người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia. Các công tố viên đã buộc tội ông tại Brooklyn về âm mưu gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền. DOJ cũng đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự đối với khoảng 127,271 BTC, trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó, đang được giữ trong sự quản lý của Hoa Kỳ. DOJ đã lưu ý rằng “đơn kiện này là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.”
Hoạt Động của Các Tổ Chức Lừa Đảo
Quân đội Từ thiện Dân chủ Karen (DKBA) là một lực lượng vũ trang ở Myanmar có liên quan đến tội phạm có tổ chức Trung Quốc. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhóm này vì các hoạt động lừa đảo quy mô lớn trước đó và liên kết nó với hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. FBI cho biết Chiến dịch Haochen đã nhắm đến tổ chức lừa đảo Tai Chang tại khu vực do DKBA kiểm soát ở Kyaukhat, Myanmar. Cuộc điều tra tập trung vào các nhà điều hành trung tâm lừa đảo và các mạng tài chính liên quan đến các tổ chức nhắm đến nạn nhân ở Hoa Kỳ. Cục này cho biết đã tịch thu khoảng 30 triệu USD liên quan đến Tai Chang và các tổ chức lừa đảo liên quan.
Chiến dịch Blackout đã phục vụ như một chiến dịch tổng thể của FBI chống lại các tổ chức lừa đảo trên khắp châu Á, châu Phi và Trung Đông. Theo FBI, nỗ lực này kết hợp các cuộc điều tra nhằm vào gian lận tiền điện tử, buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm có tổ chức bị cáo buộc đã gây hại cho người dân Mỹ. Chiến dịch đã tập hợp nhiều cuộc điều tra, bao gồm các hành động chống lại các tổ chức ở Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Vụ việc làm nổi bật tính toàn cầu ngày càng tăng của các mạng lưới gian lận dựa trên tiền điện tử. Cuộc điều tra cũng cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp công nghệ. FBI đã làm việc với Starlink, cung cấp thông tin định vị địa lý giúp xác định các thiết bị đầu cuối được cho là hỗ trợ các hoạt động lừa đảo ở Myanmar. Starlink đã đình chỉ hơn 7,000 thiết bị đầu cuối thông qua nỗ lực đó.
Chiến Dịch Bảo Vệ Nạn Nhân
Cục cũng đã đề cập đến Chiến dịch Level Up, một sáng kiến bảo vệ nạn nhân được thành lập bởi FBI và Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ nhằm xác định và thông báo cho các nạn nhân của gian lận đầu tư tiền điện tử. Chương trình đã thông báo cho 8,935 nạn nhân tiềm năng của gian lận và ngăn chặn ước tính 562.7 triệu USD thiệt hại. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: “Chúng tôi đã giúp giải cứu gần 2,000 công nhân bị buôn bán, đóng cửa hơn 8 tỷ USD trong gian lận trung tâm lừa đảo và bắt giữ gần 300 người.“
Vụ tịch thu cũng phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của DOJ nhằm làm gián đoạn các mạng lưới tổ chức lừa đảo hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Trong một hành động riêng biệt được công bố vào tháng 4, lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo của DOJ đã buộc tội hai công dân Trung Quốc, tịch thu một kênh tuyển dụng Telegram được sử dụng để thu hút công nhân vào các trung tâm lừa đảo, và kiểm soát 503 trang web đầu tư giả mạo. Sáng kiến này, phối hợp các cuộc điều tra, truy tố, hạn chế tài sản và nỗ lực bảo vệ nạn nhân, cũng đã hạn chế hơn 700 triệu USD tiền điện tử được cho là liên quan đến rửa tiền tại các trung tâm lừa đảo.
Trong 24 giờ qua, sự chú ý đã tập trung vào những bitcoin vừa bị tịch thu hiện đang trong sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ.
