Coinbase Đóng Băng Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Lừa Đảo
Coinbase thông báo đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Sàn giao dịch này tham gia vào một chiến dịch lớn do Trung tâm Lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) dẫn đầu. Hành động này nhằm vào các nhóm tội phạm bị cáo buộc điều hành các trò lừa đảo tình yêu, lừa đảo đầu tư và các khu lừa đảo lao động cưỡng bức.
Hợp Tác Giữa Các Công Ty
Coinbase cho biết họ đã chia sẻ thông tin tình báo với Meta, Microsoft, Starlink, DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. “Chiến dịch này là bằng chứng cho thấy các kẻ lừa đảo không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ công ty hay cơ quan nào hoạt động đơn lẻ,” Coinbase cho biết. Công ty cũng nhấn mạnh rằng các nền tảng xã hội, các công ty tài chính, nhà cung cấp internet và cảnh sát cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau.
“Công nghệ blockchain cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật điều mà các hệ thống tài chính truyền thống thường không có: một hồ sơ minh bạch, không thể thay đổi và vĩnh viễn của mọi giao dịch,” Coinbase cho biết.
Kết Quả Chiến Dịch
Meta cho biết hành động chung đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram. Microsoft cũng đã đình chỉ khoảng 20.000 tài khoản giả mạo liên quan đến các mạng lừa đảo. Hôm nay, thông qua lực lượng tấn công của Trung tâm Lừa đảo, DOJ đã công bố kết quả từ “Tuần Gián đoạn” đầu tiên của mình, hợp tác với khu vực tư nhân để tiêu diệt các vụ lừa đảo mạng/cyber/crypto ở Đông Nam Á. Các tác động chính bao gồm:
- Hơn 1,4 triệu tài khoản lừa đảo bị gián đoạn
- 3,8 triệu đô la tiền điện tử bị đóng băng
Starlink đã chấm dứt kết nối cho hàng nghìn thiết bị liên quan đến việc sử dụng trái phép. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đã bắt giữ 63 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo, theo thông tin từ Meta.
Vai Trò Của Blockchain
Các công ty cho biết chiến dịch đã kết nối hoạt động trực tuyến với các trung tâm lừa đảo thực tế. Meta cho biết thông tin tình báo chia sẻ đã giúp xác định các địa điểm lừa đảo, tài khoản, cơ sở hạ tầng và mạng lưới để các cơ quan thực thi pháp luật xem xét. Coinbase đã bảo vệ vai trò của việc theo dõi blockchain trong chiến dịch này.
Những Vấn Đề Liên Quan Đến Lừa Đảo
Tuyên bố này được đưa ra khi các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử tiếp tục thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. DOJ đã mô tả các vụ lừa đảo “pig butchering” và đầu tư là một trong những loại lừa đảo gây thiệt hại nhất nhắm vào người Mỹ. Hành động mới nhất này theo sau một nỗ lực rộng lớn hơn chống lại các khu lừa đảo và các nền tảng đầu tư giả mạo.
Như đã được báo cáo trước đó bởi crypto.news, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã đóng băng hơn 701 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo toàn cầu vào tháng Tư. Hành động trước đó cũng đã nhắm vào hơn 500 trang web đầu tư giả mạo. Các cơ quan chức năng cho biết các trang web này đã sử dụng bảng điều khiển giả mạo và lợi nhuận giả để thuyết phục nạn nhân gửi thêm tiền.
Việc đóng băng của Coinbase thêm một trường hợp nữa cho thấy các sàn giao dịch hiện đang đóng vai trò trực tiếp trong việc ngăn chặn lừa đảo. Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác công và tư để chặn các quỹ tội phạm và bảo vệ người dùng.
