Cuộc Điều Tra Rửa Tiền Từ Băng Nhóm Tren de Aragua
Một cuộc điều tra kéo dài từ năm 2022 đã xác định một nhóm rửa tiền gồm 18 người, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, công ty bất hợp pháp và chuyển tiền bằng cryptocurrency để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp của băng nhóm Tren de Aragua đến từ Venezuela. Cuộc điều tra này đã dẫn đến việc bắt giữ 18 cá nhân, những người đã điều hành một kế hoạch sử dụng tài sản crypto để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm này tại Chile.
Chi Tiết Cuộc Hành Động
Cuộc hành động, được thực hiện vào thứ Ba bởi cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố miền Nam, đã diễn ra ở ba khu vực khác nhau của đất nước, phát hiện một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, công ty bất hợp pháp và các giao dịch chuyển tiền bằng cryptocurrency. Juan Carlos Pérez Asencio, một công dân Venezuela, đã làm việc tại Banco Santander với vai trò giám đốc thu hồi từ năm 2019, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp công cụ cho nhóm để thực hiện hiệu quả các hoạt động của mình.
Các báo cáo địa phương cho biết Pérez Asencio đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cho nhóm, cho phép họ thực hiện các giao dịch lớn với nguồn tiền đến từ buôn ma túy, tống tiền, mại dâm và bắt cóc. Héctor Barros, công tố viên phụ trách vụ án, cho biết nhóm này đã rửa hơn 88 triệu USD, tuyên bố rằng đây là “một trong những vụ rửa tiền lớn nhất mà chúng tôi đã thấy ở đất nước mình, liên quan đến Tren de Aragua.” Ông nói thêm: “Tôi sẽ nói rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh vào nơi đau nhất của họ: tài sản của họ.”
Barros cũng chỉ ra rằng những khoản tiền này “đã rời khỏi đất nước chúng tôi thông qua các công ty cryptocurrency, hướng tới các quốc gia khác.”
Kết Quả Cuộc Điều Tra
Trong cuộc hành động này, hơn 140 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa và 300.000 USD đã bị tịch thu từ nhóm. Hành động này diễn ra sau một cuộc điều tra nổi bật khác vào tháng 7, khi các cơ quan chức năng Chile cũng đã triệt phá một nhóm gọi là “Tren del Mar.” Vào thời điểm đó, 52 cá nhân đã bị bắt vì đã sử dụng tài khoản ngân hàng và cryptocurrency để rửa khoảng 13,5 triệu USD và chuyển những khoản tiền này đến Venezuela, Colombia, Mỹ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.
Thông Tin Về Tren de Aragua
Tren de Aragua, một nhóm tội phạm quốc tế có nguồn gốc Venezuela, đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) trừng phạt vào năm 2024. Văn phòng này cho biết nhóm này “đã xâm nhập vào các nền kinh tế tội phạm địa phương ở Nam Mỹ, thiết lập các hoạt động tài chính xuyên quốc gia, rửa tiền thông qua cryptocurrency và hình thành mối quan hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC) bị Mỹ trừng phạt.”
