Một Vụ Án Lừa Đảo Liên Bang
Một vụ án lừa đảo liên bang đã dẫn đến việc tịch thu một lượng lớn tiền điện tử sau khi các công tố viên cho biết gần 100 triệu đô la đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch. Các cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 7,1 triệu đô la từ các ví kỹ thuật số liên quan đến kế hoạch này, trong khi các công tố viên đang tìm kiếm 24,707,031 đô la tiền bồi thường.
Kế Hoạch Lừa Đảo Đầu Tư
Hàng triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư 100 triệu đô la đã bị tịch thu khi các công tố viên liên bang đảm bảo một bản án tù 5 năm cho Geoffrey K. Auyeung, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington vào ngày 9 tháng 6 năm 2026.
Các nhà điều tra đã truy vết kế hoạch này đến các khoản đầu tư giả mạo vào lưu trữ dầu khí tại Rotterdam, Hà Lan, và Houston. Các nạn nhân đã gửi tiền vào các tài khoản mà họ tin rằng là phương tiện ký quỹ, theo Bộ Tư pháp (DOJ). Khi nhận được, “tiền đã nhanh chóng được chuyển vào các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài, hoặc được sử dụng để mua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Tether, USD Coin và Ethereum, thông qua các sàn giao dịch như Gemini, Bitstamp và Coinbase,” DOJ cho biết.
“Nhiều tiền điện tử đã được chuyển tiếp đến các tài khoản tại sàn giao dịch Binance.”
Các công tố viên cho biết: “Gần 100 triệu đô la từ các khoản lừa đảo đã đi qua các tài khoản ngân hàng mà ông ta đã thiết lập và liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử.” Hồ sơ tòa án cho thấy Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính và 19 tài khoản tại 8 sàn giao dịch tiền điện tử.
Quy Trình Bồi Thường và Hình Phạt
Giữa tháng 6 năm 2022 và tháng 7 năm 2024, các tài khoản này đã nhận được 97,1 triệu đô la từ các chuyển khoản và tiền gửi của bên thứ ba. Các cơ quan chức năng đã mô tả tiền điện tử như một kênh rửa tiền chính thay vì là một hình thức đầu tư hợp pháp.
Kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc tập trung vào các cơ hội lưu trữ bồn chứa dầu giả mạo. Tiền điện tử đã tham gia vào vụ án sau khi tiền của các nạn nhân đã đến các tài khoản do Auyeung kiểm soát và di chuyển qua các sàn giao dịch, tài khoản offshore, và địa chỉ liên quan đến các đồng phạm ở nước ngoài.
Các nạn nhân đang phải đối mặt với một quy trình bồi thường vẫn đang diễn ra tại tòa, với các công tố viên đang tìm kiếm 24,707,031 đô la. Một nạn nhân đã đi từ Vương quốc Anh để tham dự phiên xử và đối mặt với Auyeung. Tòa án đã trích dẫn quy mô của hành vi khi áp đặt bản án tù 5 năm.
Tịch Thu Tài Sản và Hành Vi Sau Khi Bị Truy Tố
Sự phơi bày tài chính của Auyeung không chỉ dừng lại ở việc bị giam giữ. Ông đã bị tịch thu khoảng 2,3 triệu đô la từ các quỹ và tiền mặt bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng và nhà của mình, cùng với một chiếc Audi SQ8. Ông cũng đã đồng ý từ bỏ khoảng 300,000 đô la trong quỹ ngân hàng để bồi thường.
“Ông cũng đã đồng ý không tranh chấp việc tịch thu dân sự khoảng 7,1 triệu đô la bị tịch thu từ các ví tiền điện tử khác nhau.”
Các công tố viên cũng cáo buộc Auyeung tiếp tục liên lạc với các đồng phạm sau khi bị truy tố và bắt giữ. Từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, ông đã nhận thêm 400,000 đô la tiền hoa hồng được chuyển qua các tài khoản mang tên vợ ông, theo chính phủ.
Vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục của DOJ đã làm dấy lên sự chú ý về các tổ hợp lừa đảo toàn cầu liên quan đến tiền điện tử, buôn bán và tổ chức.
