Ngân hàng Trung ương Philippines Tăng Cường Giám Sát Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo
Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) đã công bố các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), yêu cầu họ thực hiện quy trình sàng lọc, giám sát và loại bỏ sâu hơn đối với các loại tiền điện tử được cung cấp cho khách hàng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tiếp tục tăng cường giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số của đất nước.
Quy Trình Thẩm Định Mới
Hướng dẫn mới yêu cầu các VASPs thiết lập một “quy trình thẩm định và công nhận mạnh mẽ” trước khi niêm yết tài sản ảo trên các nền tảng của họ, theo một bản ghi nhớ được phát hành bởi Phó Thống đốc BSP, Lyn Javier. Theo bản ghi nhớ, các VASPs phải đánh giá tài sản ảo dựa trên sáu lĩnh vực: nền tảng phát hành, độ trưởng thành của thị trường, trường hợp sử dụng, tính minh bạch và an ninh, khả năng đổi và thanh khoản, cũng như tuân thủ pháp lý.
BSP nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch cần thu thập đủ thông tin để đánh giá chất lượng và rủi ro của tài sản trước khi cung cấp cho khách hàng.
Các Yêu Cầu Đặc Biệt Đối Với Tài Sản Ảo
Ngân hàng Trung ương Philippines cũng đã cấm các VASPs niêm yết hoặc hỗ trợ các tài sản tăng cường quyền riêng tư. Theo The Philippine Star, BSP đã đưa ra yêu cầu rõ ràng này nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn.
Các sàn giao dịch có thể xem xét các tài liệu doanh nghiệp, cấu trúc sở hữu, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thông tin về quyền sở hữu có lợi và kiểm tra sự phù hợp liên quan đến các giám đốc và cán bộ công ty. Quy trình xem xét cũng có thể bao gồm việc xem xét các xung đột lợi ích có thể xảy ra liên quan đến các nhà phát hành, nhà quản lý, quan chức chính phủ hoặc các thực thể liên quan.
Đánh Giá Độ Trưởng Thành Của Thị Trường
Đối với độ trưởng thành của thị trường, các VASPs có thể đánh giá các yếu tố như vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, số năm hoạt động, hỗ trợ sàn giao dịch và số lượng người nắm giữ trên chuỗi. Các nhà quản lý cho biết những chỉ số này có thể giúp xác định xem một tài sản đã thiết lập hoạt động thị trường và đủ thanh khoản hay chưa.
Yêu Cầu Giám Sát Liên Tục
BSP hiện yêu cầu các VASPs liên tục giám sát các tài sản đã niêm yết và thiết lập các ngưỡng có thể kích hoạt việc đình chỉ hoặc loại bỏ. Các sàn giao dịch phải theo dõi xem các tài sản có tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn được sử dụng trong quá trình phê duyệt hay không. Các token có thể bị đình chỉ hoặc loại bỏ do các diễn biến thị trường bất lợi, sự cố an ninh mạng, vi phạm pháp luật, thông tin sai lệch, lo ngại về bảo vệ người tiêu dùng, lạm dụng thị trường hoặc biến động giá bất thường.
BSP nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch nên hành động ngay lập tức khi có những rủi ro nghiêm trọng xuất hiện.
Kết Luận
Ngân hàng Trung ương cũng khẳng định rằng các loại tiền điện tử tăng cường quyền riêng tư, thường được gọi là privacy coins, vẫn bị cấm niêm yết hoặc hỗ trợ bởi các VASPs có giấy phép. Các biện pháp mới nhất được đưa ra khi các nhà quản lý Philippines tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số.
Sự phát triển này cũng diễn ra ngay sau khi Binance tìm kiếm một con đường được quản lý để trở lại Philippines thông qua một quan hệ đối tác với BlockShoals Technologies dưới chương trình StratBox của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines.
