Cục Thi hành pháp luật nộp đơn kiện hình sự trong vụ lừa đảo tiền điện tử
Cục Thi hành pháp luật (Enforcement Directorate – ED) đã nộp đơn kiện hình sự trong một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến hơn 20 triệu USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp. Cơ quan này cũng đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 64,55 crore INR (khoảng 6,83 triệu USD) liên quan đến các khoản thu nhập bị cáo buộc từ tội phạm.
Các cá nhân và công ty bị nêu tên
Theo thông tin từ ED, đơn kiện nêu tên các cá nhân như Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, cùng với Công ty TNHH Tomar Group of Industries và Exahomes Realtors. Vụ án xuất phát từ các cáo buộc rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa đảo thông qua các trang web giả mạo được thiết kế giống như sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Chi tiết vụ án
Các nhà điều tra cáo buộc rằng Chirag Tomar, người hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ, đã đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch này. Cơ quan cho biết các bằng chứng và chi tiết vụ án đã được thu thập từ các cơ quan Hoa Kỳ thông qua các kênh Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Tương hỗ như một phần của cuộc điều tra.
Nhóm này đã tạo ra các trang web giả mạo giống như Coinbase và sử dụng chúng để thu thập thông tin đăng nhập và chi tiết xác thực từ những người dùng không nghi ngờ.
Khi đã có quyền truy cập, tài sản tiền điện tử đã bị chuyển từ tài khoản của các nạn nhân vào các ví do các bị cáo kiểm soát.
Hồ sơ tòa án và các cáo buộc
Hồ sơ tòa án tại Hoa Kỳ cho thấy Tomar đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ tại sân bay Atlanta vào tháng 12 năm 2023. Sau đó, anh ta đã nhận tội về âm mưu lừa đảo qua mạng và bị kết án 60 tháng tù giam, tiếp theo là hai năm quản chế. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng hoạt động này đã diễn ra từ ít nhất tháng 6 năm 2021 và nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác thông qua các trang web giả mạo Coinbase.
Theo các tài liệu tòa án, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các miền được thiết kế để bắt chước dịch vụ của Coinbase, bao gồm một phiên bản giả của nền tảng Coinbase Pro của sàn giao dịch. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng các thành viên trong kế hoạch đã giả mạo các đại diện hỗ trợ khách hàng của Coinbase và, trong một số trường hợp, đã sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để truy cập vào tài khoản của các nạn nhân.
Tác động và thiệt hại
Một nạn nhân ở Bắc Carolina được cho là đã mất hơn 240.000 USD vào tháng 2 năm 2022. Các cơ quan Hoa Kỳ cho biết kế hoạch này đã tạo ra hơn 20 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp từ hàng trăm nạn nhân. Các tài liệu tòa án còn cáo buộc rằng một số khoản thu nhập đã được chi tiêu cho các phương tiện sang trọng và du lịch quốc tế, bao gồm cả các chuyến đi đến Dubai.
Cuộc điều tra và giám sát tài sản kỹ thuật số
Các nhà điều tra Ấn Độ cáo buộc rằng sau khi tiền điện tử bị đánh cắp, các tài sản đã được chuyển qua nhiều ví và chuyển đổi thành các tài sản kỹ thuật số ảo khác để làm mờ dấu vết giao dịch. Cơ quan này cho biết các quỹ cuối cùng đã được chuyển đổi thành tiền tệ Ấn Độ thông qua các giao dịch ngang hàng và được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Chirag Tomar và các cá nhân bị cáo buộc khác. Những quỹ này sau đó được cho là đã được sử dụng để mua bất động sản và các tài sản khác tại Ấn Độ, theo cuộc điều tra.
Đơn kiện hình sự được đưa ra khi các cơ quan Ấn Độ tiếp tục thắt chặt giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số theo Luật Phòng chống Rửa tiền. Theo các quy định do Đơn vị Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Unit) thực thi, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác được yêu cầu duy trì hồ sơ khách hàng, thực hiện kiểm tra biết khách hàng của bạn (KYC) và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Cục Thi hành pháp luật đóng vai trò là một trong những cơ quan chính chịu trách nhiệm điều tra các vụ rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
