Hợp tác quốc tế trong việc chống lừa đảo tiền điện tử
Các cơ quan thực thi pháp luật từ Ghana và Vương quốc Anh gần đây đã hợp tác để thu giữ 15,1 triệu USD tiền điện tử từ một vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia. Theo báo cáo của Chainalysis, chiến dịch đa cơ quan này đã phá hủy một nền tảng “đầu tư” thương mại điện tử đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân ở cả hai quốc gia.
Kế hoạch lừa đảo và hoạt động điều tra
Kế hoạch lừa đảo đã dụ dỗ người dùng tham gia điều hành các cửa hàng trực tuyến, kiếm điểm thông qua giao dịch và xây dựng những số dư có vẻ hợp pháp. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã tiết lộ rằng giao diện thực chất chỉ là một mặt trận cho một băng nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc-Malaysia, đã siphon hàng triệu đô la từ các nạn nhân và rửa tiền thông qua các loại tiền điện tử.
“Bản chất đang phát triển của các mối đe dọa mới như lừa đảo đòi hỏi một loại quan hệ đối tác mới, dựa trên việc chia sẻ thông tin tình báo và các công cụ tiên tiến,” Raymond Archer, giám đốc điều hành của Văn phòng Tội phạm Kinh tế và Tổ chức Ghana (EOCO), cho biết.
Cuộc điều tra bắt đầu khi các đội tuân thủ tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX phát hiện hoạt động bất thường và thông báo cho Europol. Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), cơ quan này đã truy tìm các trung tâm hoạt động và văn phòng đại diện trở lại Ghana.
Phân tích và thu giữ tài sản
Các nhà điều tra từ EOCO và NCA đã sử dụng Chainalysis Reactor để theo dõi dòng chảy của các quỹ bị đánh cắp. Phần mềm này cho phép các đội ở cả hai quốc gia xem cùng một dữ liệu trên chuỗi trong thời gian thực, cho thấy rằng các ví tiền điện tử dường như không liên quan thực chất là một phần của một mạng lưới tội phạm phối hợp duy nhất.
Các cơ quan chức năng đã xác định và hợp nhất các khoản thu bất hợp pháp tương đương với 119,4 bitcoin, 93 ethereum và 2,85 triệu USDT, phân bổ trên gần 20 mã thông báo khác nhau. Những kẻ lừa đảo đã ban đầu chuyển đổi phần lớn tiền điện tử thành dogecoin (DOGE) để phân mảnh và che giấu tài sản của họ.
“Trong trường hợp này, các nhà phân tích EOCO có thể thấy chính xác những gì chúng tôi đang thấy trong dữ liệu blockchain,” Matthew Perfect, quản lý cấp cao về lãnh đạo mối đe dọa lừa đảo tại Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia của Vương quốc Anh cho biết. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi không chỉ gửi cho nhau các báo cáo – chúng tôi đang cùng điều tra.”
Khôi phục tài sản và bồi thường cho nạn nhân
Sau khi các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ, các tài sản kỹ thuật số đã được thanh lý thông qua các quan hệ đối tác khu vực tư nhân với Complycrypto và người giữ tài sản Zodia Custody. Số tiền 15,1 triệu USD thu được đã được chuyển vào một tài khoản triển lãm chuyên dụng do các cơ quan chức năng Ghana quản lý.
Các cơ quan chức năng đang kiểm tra các nạn nhân để hoàn tất việc bồi thường, với một phần quỹ đã được khôi phục dự kiến sẽ được hồi hương về Vương quốc Anh để bồi thường cho các nạn nhân người Anh. Ngân hàng Ghana đã ban hành một chỉ thị bắt buộc yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính được quản lý ngay lập tức ngừng hỗ trợ các giao dịch nước ngoài không được phép.
