Mạng lưới tội phạm và vụ lừa đảo tiền điện tử
Một mạng lưới tội phạm ở Trung Quốc, bị nghi ngờ xuất khẩu hóa chất tiền chất fentanyl, đã bị phát hiện liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn hoạt động thông qua Nhật Bản, theo một cuộc điều tra của Nikkei. Báo cáo cho biết nhóm này đã sử dụng các miền internet Nhật Bản và một token giả mang tên “Zksync.jp” để lừa đảo người dùng tiền điện tử trên toàn cầu. Thiệt hại ước tính đã lên tới hàng trăm triệu yên, tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ. Tên token dường như đã sao chép ZKsync, một mạng lưới Ethereum Layer 2 hợp pháp được phát triển bởi Matter Labs. Tuy nhiên, không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa ZKsync và vụ lừa đảo này.
Hoạt động của mạng lưới fentanyl
Mạng lưới fentanyl Trung Quốc bị nghi ngờ đã lừa đảo tiền điện tử thông qua Nhật Bản, với Hubei Amarvel Biotech, một công ty hóa chất có trụ sở tại Vũ Hán, là trung tâm của hoạt động này. Vào năm 2025, hai giám đốc điều hành của Amarvel đã được tuyên bố trắng án về một cáo buộc liên quan đến fentanyl, nhưng vẫn bị kết án vì âm mưu nhập khẩu hóa chất tiền chất fentanyl và âm mưu rửa tiền. Nikkei cho biết một công ty có trụ sở tại Nagoya mang tên Firsky đã đóng vai trò như một mặt trận Nhật Bản cho mạng lưới này. Báo cáo xác định một công dân Trung Quốc, Xia Fengzhi, là người có liên quan đến logistics và quỹ từ Nhật Bản. Firsky đã bị thanh lý vào tháng 7 năm 2024, và vị trí hiện tại của Xia vẫn chưa được biết.
Rửa tiền và các giao dịch liên quan
Sử dụng các địa chỉ ví được công bố trong bằng chứng tòa án Mỹ, Nikkei đã lập bản đồ dòng tiền liên quan đến Amarvel và các cơ sở liên kết với Nhật Bản của nó. Hơn 120 giao dịch tiền điện tử đã được xác định kết nối mạng lưới này với các thực thể đang bị trừng phạt bởi Mỹ. Báo cáo mô tả mô hình này như là bằng chứng của việc rửa tiền, mặc dù các phát hiện vẫn dựa trên việc theo dõi chuỗi và dữ liệu liên quan đến tòa án. Những giao dịch này được cho là đã tập trung xung quanh các bên liên quan đến Wuhan Yuancheng Group, một nhóm đã bị liên kết với Chuen Fat Yip, một công dân Trung Quốc bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc dẫn đầu một hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị phần thưởng 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông ta.
Đặc điểm của token lừa đảo
Token bị cáo buộc “Zksync.jp” đã sử dụng một hậu tố miền Nhật Bản, điều này thường yêu cầu một người đăng ký có địa chỉ tại Nhật Bản. Nikkei cho biết người đăng ký miền dường như là một công dân Trung Quốc ở Hồng Kông có liên kết tài chính chặt chẽ với Amarvel. Chainalysis đã cho Nikkei biết rằng các miền Nhật Bản có thể khiến các trang lừa đảo trông đáng tin cậy hơn đối với người dùng ở nước ngoài. Điều này phù hợp với một mô hình rộng hơn, trong đó các nhóm tội phạm sử dụng các khu vực pháp lý đáng tin cậy, tên dự án quen thuộc và chuyển tiền qua blockchain để di chuyển quỹ qua biên giới.
Bối cảnh và phản ứng của Nhật Bản
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang cố gắng mở rộng thị trường tiền điện tử được quản lý của mình. Như đã được báo cáo trước đó bởi crypto.news, hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật để phân loại lại tiền điện tử theo Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch, trong khi một kế hoạch thuế liên quan nhắm đến tỷ lệ 20% vào năm 2028. Thời điểm này tạo ra một bối cảnh khó khăn cho các nhà quản lý. Nhật Bản đang cố gắng thu hút hoạt động tiền điện tử được quản lý, nhưng những phát hiện của Nikkei cho thấy cách mà các mạng lưới tội phạm cũng có thể lợi dụng cơ sở hạ tầng Nhật Bản để tạo ra lòng tin.
DEA cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản vào tháng 5 để tăng cường thực thi chống lại việc buôn lậu fentanyl. TRM Labs đã báo cáo rằng 97% trong số 120 nhà sản xuất tiền chất Trung Quốc mà họ nghiên cứu chấp nhận tiền điện tử, trong khi các ví liên kết với những nhà sản xuất đó đã nhận được hơn 26 triệu đô la vào năm 2023. Vụ việc của Nikkei thêm một lớp lừa đảo liên quan đến Nhật Bản vào việc sử dụng tiền điện tử rộng rãi trong chuỗi cung ứng ma túy tổng hợp.
