Tấn công vào chợ đen tội phạm trực tuyến
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công vào xương sống kỹ thuật của một trong những chợ đen tội phạm sinh lợi nhất từng hoạt động trực tuyến. Vào thứ Ba, Bộ Tư pháp đã thông báo về việc tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Tập đoàn Huione, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc đã giúp rửa hàng tỷ đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo mạng.
Chi tiết về tài khoản bị tịch thu
Tài khoản này đã lưu trữ “cơ sở hạ tầng backend” cho các công ty con đó, cho phép tội phạm di chuyển và che giấu tiền trước khi chuyển đổi chúng vào hệ thống ngân hàng mà không bị phát hiện. Ông A. Tysen Duva, Phó Tổng Chưởng lý của Bộ phận Tội phạm, cho biết:
“Việc tịch thu hôm nay đã đánh một đòn vào một trong những chợ đen tội phạm sinh lợi nhất thế giới.”
Tài khoản này đã đóng vai trò như “xương sống công nghệ cho phép hàng tỷ đô la từ các vụ lừa đảo được chuyển, di chuyển và che giấu,” ông nói, “nhiều trong số đó bị đánh cắp qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.” Theo các tài liệu tòa án, tài khoản này đã giúp vận hành Huione Guarantee, còn được biết đến với tên gọi Haowang Guarantee, một chợ trực tuyến dựa trên Telegram nơi các nhà cung cấp giao dịch dữ liệu thẻ và danh tính bị đánh cắp, tiền thu được từ phần mềm độc hại, và dịch vụ rửa tiền cho các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư.
Hoạt động của Huione Guarantee
Nó cũng cung cấp dịch vụ ký quỹ để giúp tội phạm, bao gồm cả những kẻ rửa tiền, thực hiện giao dịch bằng tiền điện tử. Các nhà phân tích blockchain đã mô tả Huione Guarantee là chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua các tiền bối trên dark web như Silk Road. Telegram đã cấm các kênh của nó vào tháng 5 năm 2025, buộc nó phải đóng cửa, mặc dù các chợ kế nhiệm nhanh chóng xuất hiện để lấp đầy khoảng trống.
Cuộc đàn áp và các quy định mới
Việc tịch thu này đánh dấu một năm các cuộc đàn áp đối với Huione. Vào tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã ban hành một quy định cuối cùng cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính của Mỹ như một “mối quan tâm chính về rửa tiền,” trích dẫn vai trò của nó trong việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử và quỹ từ các vụ tấn công mạng của Triều Tiên. Vào thứ Ba, FinCEN đã tiến hành mở rộng quy định đó đến một người kế nhiệm, H-Pay Service PLC, để ngăn chặn nhóm này lách luật cấm.
Tình hình tội phạm mạng hiện tại
Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vẫn tiếp tục gia tăng. Người Mỹ đã báo cáo hơn 7,2 tỷ đô la thiệt hại chỉ từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào năm 2025, một phần trong tổng số hơn 20 tỷ đô la thiệt hại từ tội phạm mạng trong năm ngoái, tăng 26%. Vụ án, được điều tra bởi văn phòng FBI tại San Francisco và Cục Điều tra Tội phạm IRS, là một phần của Chiến dịch Riptide, một chiến dịch của FBI nhằm nhắm vào cơ sở hạ tầng đứng sau các vụ lừa đảo trực tuyến.
Bộ này đã ghi nhận sự hỗ trợ từ các công ty phân tích blockchain Chainalysis và Elliptic, cùng với đội ngũ tội phạm mạng của Google. Huione đã chứng tỏ khả năng tái tổ chức trước áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, phát hành stablecoin riêng của mình, USDH, và chuyển hoạt động sang các nền tảng liên kết khi việc thực thi trở nên chặt chẽ hơn.
