Giả Mạo Influencer Tiền Điện Tử
Một người đàn ông ở New York đã giả mạo các influencer nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư và hiện đang phải đối mặt với án tù. Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, đã bị tuyên án 15 tháng tù giam, tiếp theo là ba năm quản chế, vì vai trò của mình trong một kế hoạch lừa đảo trực tuyến, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Maryland vào thứ Ba. Thẩm phán liên bang Deborah K. Chasanow đã đưa ra bản án này.
Kế Hoạch Lừa Đảo
Bắt đầu từ tháng 12 năm 2020, Saleem đã giả mạo các influencer nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử để giành được lòng tin của các nạn nhân. Các công tố viên cho biết hắn đã thuyết phục họ gửi tiền điện tử vào các ví mà hắn kiểm soát. Khi đã có được tiền, hắn đã cắt đứt liên lạc và biến mất.
Saleem đã thiết lập các tài khoản Telegram sao chép hai influencer nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người theo dõi vào một kênh công khai. Hắn sau đó đã tính phí khoảng 500 đến 600 USD bằng tiền điện tử để truy cập vào một kênh “VIP“, nơi các thành viên có thể nhắn tin trực tiếp cho hắn, tin rằng họ đang nói chuyện với influencer thực sự. Tại đây, hắn đã quảng cáo các phần thưởng staking trong khoảng thời gian từ 30 đến 90 ngày, nói với các nhà đầu tư rằng càng đầu tư nhiều, họ sẽ kiếm được càng nhiều. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ thực hiện staking bất kỳ thứ gì.
Hậu Quả và Điều Tra
Staking tiền điện tử thường liên quan đến việc khóa các token để giúp bảo mật một blockchain đổi lấy lợi suất, thường dao động từ 5% đến 20%. Tổng cộng, Saleem đã thu về ít nhất 1,4 triệu USD bằng tiền điện tử và tiền mặt, bao gồm từ một nạn nhân ở Maryland, theo tài liệu của tòa án. Chính phủ đã thu hồi được phần lớn số tiền này, các công tố viên cho biết, sau khi hắn nhận tội vào tháng 9 năm ngoái.
Vụ án, được điều tra bởi văn phòng FBI tại Baltimore, là vụ truy tố mới nhất ở Hoa Kỳ nhắm vào các hành vi lừa đảo được ngụy trang bằng thuật ngữ tiền điện tử, nơi những kẻ giả mạo dựa vào tên tuổi của các nhân vật đáng tin cậy và sức hấp dẫn của thu nhập thụ động để tách biệt các nhà đầu tư khỏi đồng tiền của họ.
