Trung Quốc Tuyên Án Tử Hình Kẻ Buôn Ma Túy
Trung Quốc đã tuyên án tử hình một kẻ buôn ma túy sau khi các cơ quan chức năng phát hiện hắn đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,04 triệu USD, thông qua tiền điện tử như một phần của một chiến dịch buôn bán ma túy xuyên biên giới lớn.
Chiến Dịch Điều Tra và Truy Tố
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 6 rằng các công tố viên đã tăng cường điều tra cả “rửa tiền tự phát” và “rửa tiền bên thứ ba” liên quan đến tội phạm ma túy, dẫn đến việc truy tố hơn 1.200 người trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026.
Phó Viện trưởng Kiểm sát Miao Shengming cho biết chiến dịch này cũng tập trung vào việc thu hồi tài sản liên quan đến các tội phạm ma túy và đảm bảo rằng mọi vụ rửa tiền liên quan đến ma túy đều phải đối mặt với điều tra và truy tố.
Vụ Án Li Mobo
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã công bố chi tiết về một vụ buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên biên giới lớn do các công tố viên ở Trùng Khánh xử lý dưới sự giám sát trực tiếp từ cơ quan kiểm sát hàng đầu của đất nước. Các cơ quan chức năng cho biết bị cáo Li Mobo đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ thông qua tiền điện tử trước khi tòa án kết tội hắn về tội buôn lậu ma túy xuyên biên giới, buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy và rửa tiền.
Án Tử Hình và Rửa Tiền
Các tòa án Trung Quốc đã áp dụng án tử hình theo khung hình phạt kết hợp của đất nước, cho phép nhiều bản án được tuyên cùng một lúc. Án tử hình không chỉ dựa trên tội rửa tiền. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, mạng lưới tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để che giấu việc di chuyển các khoản thu bất hợp pháp phát sinh từ buôn bán ma túy xuyên biên giới.
Các công tố viên cho biết kế hoạch rửa tiền đã chuyển đổi tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng trong nước thành tài sản kỹ thuật số, cho phép hơn 48 triệu nhân dân tệ di chuyển qua biên giới trong khi tránh sự giám sát của ngân hàng truyền thống và kiểm soát vốn.
Chiến Dịch Chống Tội Phạm Tài Chính
Miao cho biết các công tố viên đã mở rộng việc thực thi chống lại cả những kẻ buôn bán chuyển đổi thu nhập tội phạm của chính họ thành tiền điện tử và các nhóm tổ chức cung cấp dịch vụ rửa tiền cho người khác. Các cơ quan chức năng cũng đang ưu tiên thu hồi tài sản liên quan đến ma túy bằng cách truy tìm các giao dịch blockchain và phong tỏa các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp liên quan đến các tổ chức tội phạm.
Vụ án Trùng Khánh là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn của Trung Quốc chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Đầu tuần này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo rằng rửa tiền qua tiền điện tử vẫn là một trong những ưu tiên thực thi chính của họ trong chiến lược chống rửa tiền của đất nước. Ngân hàng trung ương cũng cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc đã mở rộng điều tra các nhóm rửa tiền chuyên nghiệp, mạng lưới chuyển tiền xuyên biên giới, lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến, hoạt động ngân hàng ngầm và tội phạm tài chính dựa trên tiền điện tử.
Các quan chức cũng cho biết các nhà điều tra đã áp dụng phương pháp điều tra kép, xem xét cả hoạt động tội phạm cơ bản và các mạng lưới rửa tiền được sử dụng để di chuyển các quỹ bất hợp pháp. Theo PBOC, các tòa án Trung Quốc đã ban hành hơn 2.000 bản án theo Điều 191 của Bộ luật Hình sự trong năm 2025, trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi, chia sẻ thông tin tình báo và thu hồi tài sản trong các vụ liên quan đến tội phạm tài chính xuyên biên giới.
