Chi Phí Tuân Thủ Của Binance
Binance cho biết họ chi khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho việc tuân thủ, biến việc bảo vệ người dùng trở thành một trong những khoản chi phí hoạt động lớn nhất của mình. Trong một bài viết trên blog vào ngày 29 tháng 6, sàn giao dịch này cho biết khoản chi này hỗ trợ việc ngăn chặn gian lận, điều tra, hoạt động, công nghệ và công việc thực thi pháp luật.
Nhân Sự và Tài Sản Đầu Tư
Công ty cho biết gần 1.500 nhân viên làm việc trong các vai trò liên quan đến tuân thủ, tức là khoảng một trong bốn nhân viên của họ. Binance cũng cho biết họ phân bổ khoảng 0,22% tài sản nắm giữ cho việc tuân thủ, so với khoảng 0,14% trong toàn ngành tài chính, dựa trên ước tính nghiên cứu của mình.
Thành Tựu Trong Ngăn Chặn Gian Lận
Hệ thống của Binance đã chặn 10,53 tỷ USD trong các hoạt động gian lận, lừa đảo và hoạt động bất thường giữa năm 2025 và quý 1 năm 2026. Sàn giao dịch cũng cho biết đã chi hơn 3 triệu USD cho công nghệ AI tập trung vào tuân thủ trong năm tháng đầu tiên của năm 2026.
Khôi Phục Tài Sản Người Dùng
Công ty báo cáo đã thu hồi hơn 8,2 tỷ USD tài sản của người dùng kể từ năm 2021. Blog của họ cho biết đã giúp thu hồi 8,2 tỷ USD tài sản bị gửi nhầm thông qua 1,28 triệu đơn kháng cáo của người dùng trong năm 2025, đồng thời cũng giúp thu hồi hơn 174 triệu USD liên quan đến các vụ hack bên ngoài và sự cố an ninh kể từ năm 2025.
Hỗ Trợ Thực Thi Pháp Luật
Đến nay, Binance đã hỗ trợ các cơ quan toàn cầu trong 313.653 yêu cầu thực thi pháp luật. Sàn giao dịch cho biết đã xử lý 72.632 yêu cầu trong năm 2025 và thêm 36.235 yêu cầu tính đến tháng 6 năm 2026. “Việc tuân thủ là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của công ty,” sàn giao dịch viết.
Thách Thức và Cải Cách
Những con số này vẫn là báo cáo của công ty và chưa được xác minh độc lập trong tài liệu nguồn đã được xem xét. Các con số mới này xuất hiện sau thỏa thuận của Binance với Mỹ vào năm 2023, khi sàn giao dịch thừa nhận vi phạm chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ Tư pháp cho biết Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD, cải thiện việc tuân thủ và giữ một giám sát viên độc lập.
Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã phản bác lại một báo cáo về lệnh trừng phạt của Wall Street Journal vào tháng trước và cho biết sàn giao dịch có “chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp.”
Báo cáo tương tự cũng lưu ý rằng Binance đã đề cập đến việc kiểm soát mạnh mẽ hơn, một đội ngũ tuân thủ lớn hơn và nhiều hợp tác thực thi pháp luật hơn sau thỏa thuận nhận tội của mình tại Mỹ. Như đã được báo cáo trước đó, việc tái cấu trúc tuân thủ của Binance cũng đã gặp phải câu hỏi về tỷ lệ nhân viên rời bỏ và khả năng thay đổi lãnh đạo.
Áp Lực Từ Châu Âu
Binance cũng đang phải đối mặt với áp lực ở châu Âu. Sàn giao dịch đã quyết định tạm ngừng một số dịch vụ tại EU từ ngày 1 tháng 7 sau khi không thể đảm bảo giấy phép MiCA trước thời hạn. Điều này tạo thêm một thử thách cho Binance khi họ cố gắng chứng minh với các nhà quản lý rằng chương trình tuân thủ của họ đã thay đổi.
