Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Florida
Một người đàn ông ở Florida đã nhận tội trong một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, trong đó các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã gửi ít nhất 400 triệu USD cho Goliath Ventures trước khi hàng triệu USD được chi cho các ngôi nhà sang trọng, ô tô, đồng hồ và trang sức.
Thông Tin Về Christopher Alexander Delgado
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Trung Florida cho biết hôm thứ Ba rằng Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đã nhận tội về tội lừa đảo qua mạng, âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các tội danh lừa đảo này mỗi tội có mức án tối đa là 20 năm tù liên bang, trong khi tội rửa tiền có thể bị phạt lên đến 10 năm.
Delgado, người đã điều hành Goliath Ventures sau khi công ty trước đó hoạt động dưới tên Gen-Z Venture Firm, đã thừa nhận rằng hành vi của mình đã gây ra ít nhất 250 triệu USD thiệt hại cho các nhà đầu tư, theo các công tố viên.
Kế Hoạch Ponzi Tiền Điện Tử
Lời nhận tội diễn ra vài tháng sau khi các cơ quan liên bang bắt giữ ông vào tháng Hai liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến các khoản đầu tư vào quỹ thanh khoản giả mạo. Theo các công tố viên, Delgado và những người khác đã kêu gọi các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tiền của họ sẽ được đưa vào các quỹ thanh khoản tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận.
Các tài liệu tòa án trước đó cho biết kế hoạch này đã diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 và các nhà đầu tư đã được thu hút thông qua các giới thiệu cá nhân, tài liệu tiếp thị và các sự kiện mạng lưới cao cấp mà trình bày doanh nghiệp như một hoạt động hợp pháp.
Thiệt Hại và Chi Tiêu
Các quan chức liên bang đã cáo buộc vào tháng Hai rằng hơn 300 triệu USD đã được thu thập từ các nạn nhân, với chỉ khoảng 1 triệu USD được đầu tư vào các tài sản tiền điện tử hợp pháp. Trong tuyên bố mới nhất, các công tố viên cho biết ít nhất 400 triệu USD đã được các nhà đầu tư trả cho Goliath.
Các quỹ này đã được sử dụng cho các cuộc họp kinh doanh, tiệc tùng ngày lễ, du lịch sang trọng và lối sống cá nhân của Delgado cùng các nhân viên khác của Goliath, theo các công tố viên. Với tiền của các nhà đầu tư, Delgado đã mua ít nhất sáu bất động sản dân cư có giá trị từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD mỗi cái, cùng với các phương tiện cao cấp, đồng hồ, trang sức và hàng hóa xa xỉ.
Các công tố viên cho biết các khoản mua sắm bao gồm Lamborghini, Rolls-Royce, đồng hồ Rolex, hàng chục túi Louis Vuitton, ví và hành lý, cũng như trang sức Tiffany tùy chỉnh.
Thỏa Thuận Nhận Tội
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 chiếc xe, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi và ví xa xỉ, và 29 món trang sức đắt tiền.
Các tài liệu trước đó cho biết các nhà đầu tư đã bắt đầu gặp phải việc rút tiền bị trì hoãn, các giải thích không nhất quán và quyền truy cập hạn chế vào thông tin tài khoản khi kế hoạch này bị lộ.
Cơ quan Điều tra Hình sự IRS và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã dẫn dắt cuộc điều tra liên bang, và các cơ quan chức năng trước đó đã yêu cầu bất kỳ nạn nhân nào chưa xác định hãy đứng ra theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm.
