Tether Đóng Băng Số Dư USDT Liên Quan Đến ISIS-K
Tether đã đóng băng số dư USDT trong 131 ví TRON liên quan đến ISIS-K sau khi các quan chức trừng phạt của Mỹ bổ sung hơn 100 mã định danh tiền điện tử liên quan đến nhóm này. Hành động này đưa các nhà phát hành stablecoin vào trung tâm của một chiến dịch mới nhằm chống tài trợ khủng bố liên quan đến các địa chỉ TRON và Monero.
Các Biện Pháp Trừng Phạt Mới
Chainalysis cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật danh sách chỉ định ISIS-K vào ngày 1 tháng 7, thêm 134 mã định danh ví tiền điện tử, bao gồm 131 địa chỉ TRON và ba địa chỉ Monero. “Tether đã đóng băng số dư trên tất cả 131 địa chỉ TRON,” Chainalysis cho biết.
OFAC đã cập nhật các biện pháp trừng phạt đối với ISIS-K, bổ sung 134 ví tiền điện tử (131 TRON, 3 Monero) vào danh sách mã định danh.
Thông Tin Về ISIS-K
Trong một hành động thực thi riêng biệt, OFAC cũng đã nhắm đến các cá nhân liên quan đến nhóm tội phạm Latin Mỹ PCC vì đã rửa tiền thu được bất hợp pháp thông qua tiền điện tử. Cập nhật chính thức của OFAC liệt kê các ví dưới tên ISIL Khorasan, còn được biết đến là ISIS-K, một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan và Pakistan. OFAC đã chỉ định ISIS-K là một nhóm khủng bố trước khi thêm các mã định danh ví tiền điện tử mới.
Hoạt Động Tài Chính Của ISIS-K
Chainalysis cho biết 131 địa chỉ TRON đã nhận được hơn 1,4 triệu đô la kể từ năm 2023 và đã gửi đi hơn 880.000 đô la trong khoảng thời gian đó. Công ty phân tích blockchain cho biết một số ví trong danh sách đã tiếp xúc với các dịch vụ chính thống và cũng đã gửi tiền đến các nhà giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Syria.
Báo cáo cho biết nhánh truyền thông của ISIS-K, Quỹ Truyền thông al-Azaim, đã sử dụng các trang web và nền tảng nhắn tin để tìm kiếm quyên góp tiền điện tử. Chainalysis cũng đã thu thập các địa chỉ quyên góp trước đó trên TRON, Monero và Bitcoin. Công ty lưu ý rằng các chiến dịch tài trợ khủng bố công khai trước đây thường sử dụng các khoản quyên góp nhỏ hơn, thay vì một vài chuyển khoản lớn.
Thực Thi và Đóng Băng Tài Sản
Việc đóng băng mới nhất diễn ra sau sự gia tăng trong việc thực thi ở cấp độ nhà phát hành xung quanh USDT. Như đã báo cáo trước đó, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 của Tether đã đóng băng 450 triệu đô la tài sản nghi ngờ bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2024. Đơn vị này được hỗ trợ bởi Tether, TRON và TRM Labs, và tập trung vào hoạt động USDT trên mạng TRON.
Hơn nữa, Tether đã đóng băng hơn 514 triệu đô la trên 370 địa chỉ trong một khoảng thời gian 30 ngày vào đầu năm nay, với hầu hết các quỹ bị đóng băng đều nằm trên TRON. Dữ liệu từ BlockSec cho thấy Tether đã đưa vào danh sách đen 4.163 địa chỉ vào năm 2025, đóng băng 1,26 tỷ đô la trên Ethereum và TRON.
Hệ Quả Pháp Lý và Quy Định
Hành động đối với ISIS-K cũng diễn ra sau các vụ đóng băng ví liên quan đến khủng bố khác trong năm nay. Các nạn nhân có phán quyết khủng bố của Mỹ đã yêu cầu một tòa án New York ra lệnh cho Tether chuyển giao 344.149.759 USDT bị giữ trong hai ví TRON bị OFAC chặn liên quan đến IRGC của Iran. Vụ việc này xoay quanh việc liệu các stablecoin bị đóng băng có thể được chuyển cho các chủ nợ có phán quyết hay không.
Chainalysis cho biết các hành động vào ngày 1 tháng 7 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức tài chính cập nhật quy trình sàng lọc trừng phạt và giám sát giao dịch. Công ty cũng cho biết họ đã gán nhãn các địa chỉ liên quan trong các sản phẩm của mình, cung cấp cho các đội tuân thủ một cách để phát hiện sự tiếp xúc với các ví ISIS-K mới được liệt kê và các mạng liên quan.
