Nhà Quản Lý Chứng Khoán Kenya Tìm Kiếm Hệ Thống Giám Sát Blockchain
Nhà quản lý chứng khoán Kenya đang tìm kiếm một hệ thống giám sát blockchain nhằm kiểm soát thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng của đất nước. Họ chuẩn bị cấp phép và giám sát các công ty tài sản ảo theo một luật mới.
Các Tính Năng Của Hệ Thống
Cơ quan Thị trường Vốn đang tìm kiếm một nền tảng phân tích blockchain tiên tiến để theo dõi các giao dịch tài sản kỹ thuật số, điều tra các hoạt động đáng ngờ và thực thi tuân thủ, theo các tài liệu đấu thầu mà Capital FM Africa đã xem. Hệ thống này sẽ theo dõi Bitcoin, Ethereum và ít nhất 20 blockchain khác, cả trong thời gian thực và hồi cứu.
Nền tảng này sẽ tạo ra các cảnh báo tự động cho:
- các ví có rủi ro cao
- các giao dịch lớn
- các dịch vụ trộn coin
- các địa chỉ liên kết với darknet
- các thực thể bị trừng phạt
Nó cũng sẽ kiểm tra các giao dịch theo danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ. Hệ thống sẽ lập bản đồ các mối quan hệ giữa các ví, tái tạo các dòng thời gian giao dịch, truy tìm quỹ qua các chuỗi và gán điểm rủi ro liên quan đến rửa tiền, ransomware, gian lận và tài trợ khủng bố.
Đạo Luật Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo
Nhà quản lý cho biết họ muốn xác định các sàn giao dịch được người Kenya sử dụng nhiều nhất và phát hiện các nền tảng offshore không có giấy phép phục vụ thị trường địa phương. Các khả năng được mô tả tương tự như các công cụ được bán bởi các công ty trí tuệ blockchain như Chainalysis, TRM Labs và Elliptic, những công ty này tiếp thị phần mềm tương tự cho các chính phủ và nhà quản lý trên toàn thế giới.
Việc mua sắm này sẽ hỗ trợ Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo của Kenya, mà Tổng thống William Ruto đã ký thành luật vào tháng 10 và có hiệu lực vào tháng 11, mang lại cho đất nước khung pháp lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên. Luật này phân chia quyền giám sát giữa Ngân hàng Trung ương Kenya, bao gồm thanh toán, stablecoin và ví lưu ký, và CMA, cơ quan quản lý các sàn giao dịch, môi giới, cố vấn đầu tư và nền tảng token hóa.
Đây là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền do Nhóm Hành động Tài chính đặt ra. Hiện tại, chưa có công ty nào được cấp phép. Bộ Tài chính Quốc gia đã công bố dự thảo quy định vào tháng 3, và các nhà điều hành hiện tại có thời hạn đến tháng 11 năm 2026 để tuân thủ.
Thị Trường Tiền Điện Tử Tại Kenya
Kenya là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất châu Phi. Cư dân đã nhận khoảng 19 tỷ USD tiền điện tử từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, xếp hạng đất nước đứng thứ tư trên lục địa, theo Chainalysis. Hơn sáu triệu người Kenya được ước tính sử dụng tài sản kỹ thuật số, phần lớn thông qua các kênh phi chính thức, ngang hàng.
Xu Hướng Toàn Cầu
Kenya không phải là quốc gia duy nhất tìm kiếm những công cụ như vậy. Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan đã tiến hành mua phần mềm pháp y từ cả TRM Labs và Chainalysis, những công ty đã có hợp đồng với FBI, DEA và IRS. Trong khi đó, cơ quan thuế của Anh, HMRC, đã hợp tác với TRM Labs để truy tìm các giao dịch nghi ngờ.
