Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Buộc Tội Tù Nhân Liên Bang Về Việc Loại Bỏ Cryptocurrency
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một tù nhân liên bang vì bị cáo buộc đã loại bỏ khoảng 290.000 USD trong cryptocurrency bị tịch thu cho chính phủ. Công dân Bulgaria, Rossen G. Iossifov, đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Quận Đông Kentucky với các cáo buộc liên quan đến số tiền này. Các công tố viên đã cáo buộc ông ta về việc loại bỏ tài sản nhằm ngăn chặn việc tịch thu, tiếp tay và âm mưu thực hiện rửa tiền.
Các Chi Tiết Vụ Án
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp vào ngày 9 tháng 7, Iossifov bị cáo buộc đã âm mưu chuyển giao cryptocurrency vào tháng 1 năm 2024. Một tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản cho Hoa Kỳ sau khi ông ta bị kết án trước đó. Các công tố viên cáo buộc rằng người đàn ông 53 tuổi này đã chuyển số tiền qua nhiều sàn giao dịch cryptocurrency và “dịch vụ trộn lẫn bất hợp pháp”. Những giao dịch này bị cáo buộc đã ngăn cản chính phủ Hoa Kỳ chiếm hữu tài sản.
Crypto mixers kết hợp quỹ từ nhiều người dùng khác nhau trước khi phân phối lại cho các địa chỉ mới. Quy trình này có thể làm cho các dấu vết giao dịch khó theo dõi hơn, mặc dù các hồ sơ blockchain vẫn có thể cho phép các nhà điều tra truy tìm một phần của chuyển động.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD liên quan đến crypto mixer Helix vào tháng 1. Helix đã xử lý hơn 354.000 Bitcoin trong khi phục vụ các thị trường darknet và người dùng khác.
Thông Tin Về Iossifov
Vụ án mới này xuất phát từ các tài sản liên quan đến bản án của Iossifov vào năm 2021. Ông ta đang thụ án 111 tháng tù liên bang khi các giao dịch bị cáo buộc xảy ra. Bằng chứng được trình bày trong phiên tòa trước đó cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD trong cryptocurrency trong chưa đầy ba năm. Ông ta sở hữu RG Coins, một sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Bulgaria mà các công tố viên cho biết đã phục vụ các thành viên của một mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến.
Kế hoạch này đã nhắm đến người mua ở Hoa Kỳ thông qua các quảng cáo giả cho xe cộ và các hàng hóa đắt tiền khác. Các nạn nhân đã gửi thanh toán cho các sản phẩm không tồn tại, trong khi các thành viên của mạng lưới đã chuyển tiền thu được qua các tài khoản ngân hàng và dịch vụ cryptocurrency.
Một tòa án đã ra lệnh cho Iossifov phải trả 2.642.297,43 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân. Tòa án cũng đã ra lệnh cho ông ta tịch thu cryptocurrency hiện đang là trung tâm của vụ án hình sự mới này. Bản án và hình phạt trước đó của ông ta đã được giữ nguyên trong phiên tòa phúc thẩm.
Phản Ứng Từ Bộ Tư pháp
Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết Iossifov bị cáo buộc đã chuyển cryptocurrency thu được từ kế hoạch lừa đảo trước đó “trái với lệnh tịch thu của tòa án”. Duva cũng cho biết Bộ Tư pháp sẽ theo đuổi các bị cáo không tuân thủ các lệnh của tòa án liên quan đến các bản án hình sự trước đó.
Dịch vụ Mật vụ đã điều tra vụ án mới nhất, trong khi Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp cũng đã cung cấp hỗ trợ. Vụ án cho thấy thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt khi kiểm soát tài sản kỹ thuật số.
Một tòa án có thể ban hành lệnh tịch thu, nhưng các quan chức vẫn phải đảm bảo các ví, khóa riêng và các tài khoản liên quan trước khi tiền có thể được chuyển đi nơi khác.
Crypto.news đã từng báo cáo về các hành động thu hồi liên bang tương tự. Trong một trường hợp, Bộ Tư pháp đã yêu cầu tịch thu 2,3 triệu USD Bitcoin liên quan đến nhóm ransomware Chaos. Các nhà điều tra cho biết họ đã truy cập vào số tiền thông qua một cụm từ hạt giống ví đã được phục hồi.
Kết Luận
Nếu bị kết án về các cáo buộc mới nhất, Iossifov có thể đối mặt với mức án tối đa kết hợp là 25 năm tù. Tòa án sẽ xác định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét các hướng dẫn liên bang và các yếu tố pháp lý khác. Bộ Tư pháp chưa tiết lộ sàn giao dịch hoặc dịch vụ trộn lẫn nào đã xử lý 290.000 USD. Họ cũng chưa giải thích cách mà Iossifov bị cáo buộc đã chỉ đạo các giao dịch trong khi đang bị giam giữ liên bang.
Tuy nhiên, bản cáo trạng đại diện cho các cáo buộc chứ không phải là bằng chứng về tội lỗi. Iossifov được coi là vô tội cho đến khi các công tố viên chứng minh các cáo buộc vượt qua nghi ngờ hợp lý tại tòa án. Vụ án sẽ tiếp tục tại Quận Đông Kentucky. Luật sư cao cấp Vasantha Rao và Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Kathryn M. Dieruf đang tiến hành vụ án này.
