Tòa án Argentina điều tra về token $LIBRA
Tòa án Argentina đã ra lệnh xác định danh tính những người sở hữu 25 ví tiền điện tử và phong tỏa tài sản liên quan đến cuộc điều tra về token $LIBRA, sau khi các cơ quan chức năng truy vết hàng triệu đô la trên nhiều mạng blockchain khác nhau.
Theo báo Argentina Clarín, Thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi đã ban hành lệnh này sau khi xem xét một báo cáo từ Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina, đơn vị đã tái tạo lại sự di chuyển của tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ việc $LIBRA từ tháng 5 trở đi.
Lệnh này yêu cầu cung cấp danh tính của các chủ tài khoản, hồ sơ biết khách hàng, địa chỉ IP, lịch sử giao dịch và các thông tin khác có thể xác định những người đứng sau các giao dịch. Biện pháp mới nhất tập trung vào 25 ví được cho là đã xử lý một phần tiền còn lại của những người sáng lập token $LIBRA, sau khi nó không thành công trong việc ra mắt vào tháng 2 năm 2025.
Phong tỏa tài sản và điều tra sâu hơn
Thẩm phán cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa tài sản liên quan đến những ví này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các quỹ có còn được giữ ở đó hay đã được chuyển đi nơi khác. Tài liệu tòa án được tờ báo xem xét đã tái tạo lại hoạt động của tám ví được xác định là “Libra Team,” mà các nhà điều tra liên kết với việc tạo ra token và việc rút tiền của nhà đầu tư sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá dự án trên mạng xã hội.
Trong thời gian đó, giá token đã tăng vọt trước khi sụp đổ chỉ trong vài phút. Theo báo cáo, người sáng lập token Hayden Davis trước đó đã cho biết rằng khoảng 110 triệu đô la vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ông sau khi ra mắt.
Các nhà điều tra phát hiện rằng bốn trong số tám ví của Libra Team đã hợp nhất quỹ vào một ví duy nhất được xác định là “61yk.”
Báo cáo của cảnh sát cho biết ví “61yk” đã bị phong tỏa gần sáu tháng theo lệnh của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, nơi đang xử lý một vụ án riêng liên quan đến Davis. Sau khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ, các nhà điều tra cáo buộc rằng ví này đã phân phối lại quỹ bằng cách sử dụng chiến lược mà báo cáo mô tả là “digital smurfing,” tức là chia nhỏ số dư lớn thành các giao dịch nhỏ hơn để làm cho các giao dịch khó theo dõi hơn hoặc cuối cùng chuyển đổi thành tiền tệ fiat.
Truy vết giao dịch và kết quả điều tra
Các cơ quan chức năng đã truy vết một chuyển động lớn vào ngày 10 tháng 5, khi 498,539 USDT được chuyển qua một giao thức tương tác chuỗi chéo đến một ví trên mạng Tron. Ví nhận được sau đó đã chia nhỏ quỹ thành 17 giao dịch riêng biệt trong những gì các nhà điều tra mô tả là một nỗ lực khác để làm mờ dấu vết.
Báo cáo của Cảnh sát Liên bang cho thấy ít nhất 10 trong số các giao dịch đó đã đi qua Binance, trong khi tám ví được liên kết với Bybit, hai với OKX và hai với Bitfinex. Bởi vì các sàn giao dịch tập trung thường yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, các nhà điều tra tin rằng những chuyển khoản này có thể giúp xác định một số cá nhân liên quan, mặc dù báo cáo lưu ý rằng một số nền tảng có thể không giữ thông tin KYC cho mọi tài khoản.
Nhà phân tích tiền điện tử Fernando Molina, người đã theo dõi độc lập sự di chuyển của quỹ $LIBRA, trước đó đã ước tính rằng khoảng 8.2 triệu đô la vẫn đang nằm im trước khi hoạt động trở lại vào tháng 5 thông qua các ví hiện đang bị giám sát tư pháp.
Thông tin riêng được Clarín xem xét cho thấy rằng các quỹ còn lại đang được quản lý thông qua một quỹ tín thác do Davis thành lập, nhằm phân phối các khoản tài trợ cho các công ty Argentina như một phần của kế hoạch phục hồi dự án trước cuối năm. Các báo cáo trước đó cho biết quỹ đã nhận được 71 đơn xin tài trợ.
