Tòa án Đài Loan tuyên án 22 năm tù giam đối với kẻ chủ mưu sàn giao dịch tiền điện tử
Tòa án Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù giam đối với người bị cáo được cho là kẻ chủ mưu đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử BitShine. Ông này đã dẫn dắt một hoạt động lừa đảo và rửa tiền, gây thiệt hại hơn 1,27 tỷ Đài tệ (tương đương 39 triệu USD) cho hơn 1.500 nạn nhân.
Chi tiết vụ án
Cơ quan Tin tức Trung ương (CNA) của Đài Loan đã báo cáo rằng Tòa án Quận Shilin đã kết tội bị cáo, được xác định bằng họ Shih, vì đã hoạt động dịch vụ tài sản ảo trái phép trong khi tổ chức lừa đảo và rửa tiền thông qua nền tảng BitShine. Các phát hiện của tòa án cho thấy Shih đã dẫn dắt một tổ chức tội phạm sử dụng BitShine, một sàn giao dịch tiền điện tử trước đây đã đăng ký với Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC), để che giấu các hoạt động bất hợp pháp dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp hợp pháp.
Nhóm này đã hợp tác với các băng nhóm lừa đảo và các thành viên liên quan đến Thento Union, một trong những nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Đài Loan. Tiền mặt của các nạn nhân được cho là đã được chuyển đổi thành USDT của Tether trước khi được chuyển ra nước ngoài. Các nhà điều tra ước tính hoạt động này đã rửa hơn 2,3 tỷ Đài tệ (71 triệu USD) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025.
Hệ quả pháp lý
Các công tố viên đã xác định 1.539 nạn nhân, những người đã cùng nhau mất hơn 1,27 tỷ Đài tệ (39 triệu USD), theo CNA. Tờ báo địa phương UDN đã báo cáo rằng Shih đã tuyển dụng nhân viên tuân thủ không biết về kế hoạch bị cáo buộc để phát triển quy trình biết khách hàng (KYC) cho sàn giao dịch. Các công tố viên cho biết các trung gian sau đó đã hướng dẫn các thành viên băng nhóm lừa đảo cách trả lời các câu hỏi xác minh KYC để các nạn nhân có thể hoàn tất quy trình đăng ký và mua tiền điện tử thông qua nền tảng.
Các cơ quan chức năng đã truy tố 14 nghi phạm, bao gồm Shih, vào tháng 8 năm 2025. Các công tố viên đã yêu cầu án tù 25 năm cho kẻ cầm đầu bị cáo buộc trước khi tòa án tuyên án 22 năm.
Khung pháp lý mới cho doanh nghiệp tài sản ảo
Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Đài Loan phê duyệt một khung pháp lý mới cho các doanh nghiệp tài sản ảo. Vào ngày 30 tháng 6, Yuan Lập pháp Đài Loan đã thông qua Luật Dịch vụ Tài sản Ảo, thay thế hệ thống đăng ký chống rửa tiền trước đây của đất nước bằng một chế độ cấp phép bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng giao dịch, người giữ tài sản, công ty chuyển tiền, nhà cung cấp cho vay và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác.
Theo luật mới, các doanh nghiệp tiền điện tử phải được sự chấp thuận của FSC trước khi hoạt động. Các công ty hiện có đã hoàn thành đăng ký chống rửa tiền trước khi luật có hiệu lực sẽ có 12 tháng để nộp đơn xin phê duyệt quy định và tối đa 21 tháng để đảm bảo giấy phép, với một lần gia hạn ba tháng có sẵn trong các trường hợp hạn chế.
Luật cũng giới thiệu các quy tắc liên quan đến an ninh mạng, phân tách tài sản khách hàng, kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính và xem xét niêm yết tài sản. Các nhà phát hành stablecoin phải nhận được sự chấp thuận từ cả ngân hàng trung ương Đài Loan và FSC trong khi duy trì dự trữ được bảo đảm hoàn toàn được giữ trong quỹ tín thác, cùng với các cuộc kiểm toán định kỳ và công bố công khai.
Luật cũng thiết lập các hình phạt hình sự cho các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép và lạm dụng thị trường. Các dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp hoặc phát hành stablecoin có thể dẫn đến án tù lên đến bảy năm và tiền phạt lên tới 100 triệu Đài tệ, trong khi các tội lừa đảo và thao túng thị trường có hình phạt từ ba đến 10 năm tù và tiền phạt lên tới 200 triệu Đài tệ.
