Cuộc Điều Tra Của Cảnh Sát Hàn Quốc Đối Với Cựu Thị Trưởng Incheon
Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét nhà của cựu thị trưởng Incheon, Yoo Jeong-bok, cùng với các văn phòng thành phố, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc rằng ông đã không báo cáo tài sản tiền điện tử trong báo cáo tài chính bầu cử địa phương của mình. Theo thông tin từ Yonhap News Agency, các điều tra viên thuộc Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng của Cảnh sát Đô thị Incheon đã thực hiện các hoạt động khám xét và thu giữ vào Chủ nhật tại nơi cư trú của Yoo và Bộ phận Tổng vụ của Tòa thị chính Incheon. Họ đã thu thập chứng cứ, bao gồm điện thoại di động và máy tính, như một phần của cuộc điều tra về các vi phạm được cho là của Luật Bầu cử Công chức.
Các Cáo Buộc và Điều Tra
Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc rằng Yoo và vợ ông đã cố tình không báo cáo khoảng 21.000 token tiền điện tử sau khi chuyển nhượng tài sản này sang một sàn giao dịch nước ngoài trước khi nộp báo cáo tài sản bắt buộc trong cuộc bầu cử địa phương của Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 6. Cảnh sát đã thẩm vấn Yoo, vợ ông (chỉ được xác định bằng họ Choi), cùng với những cá nhân liên quan đến chiến dịch của người khiếu nại Park Chan-dae, theo Yonhap.
Các cuộc khám xét mới được thực hiện nhằm thu thập thêm chứng cứ khi các điều tra viên tiếp tục xem xét liệu các tài sản đã báo cáo có nên được đưa vào hồ sơ bầu cử hay không.
Theo Yonhap, các cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện khoảng 10 ngày trước ngày bầu cử, khi ủy ban chiến dịch của Park Chan-dae đã nộp đơn khiếu nại hình sự cáo buộc Yoo và vợ ông cố tình bỏ qua tài sản tiền điện tử trong bản khai tài sản theo yêu cầu pháp luật.
Hệ Quả và Tình Hình Hiện Tại
Báo cáo cho biết Ủy ban Bầu cử Thành phố Incheon sau đó đã tiến hành xem xét riêng và chuyển vụ việc cho cảnh sát sau khi xác định có thể có vi phạm luật bầu cử. Sự xem xét thêm đã diễn ra vào ngày 2 tháng 6, một ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu, khi ủy ban bầu cử phát hành thông báo sửa đổi cho biết tổng tài sản được liệt kê trong tài liệu chiến dịch của Yoo thấp hơn khoảng 78 triệu won Hàn Quốc so với tài sản thực tế của ông, theo Yonhap.
Các cơ quan chức năng hiện đang điều tra xem sự khác biệt này có phải do việc bỏ qua tài sản tiền điện tử hay không và liệu việc bỏ qua này có phải là cố ý hay không. Hàn Quốc yêu cầu các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử công khai phải tiết lộ tài sản của họ, và các bản khai không chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến các cuộc điều tra hình sự theo Luật Bầu cử Công chức nếu các cơ quan chức năng xác định thông tin đã bị giữ lại một cách cố ý.
Liên Quan Đến Các Cuộc Điều Tra Khác
Mặc dù các điều tra viên chưa công khai tiết lộ loại tiền điện tử nào liên quan, nhưng việc chuyển nhượng khoảng 21.000 token sang một sàn giao dịch nước ngoài đã trở thành một phần trung tâm của cuộc điều tra, vì các công tố viên và cơ quan bầu cử đang xem xét liệu việc chuyển tài sản có ảnh hưởng đến nghĩa vụ tiết lộ hay không. Yonhap báo cáo rằng các chứng cứ thu thập được trong các cuộc khám xét sẽ được xem xét cùng với lời khai đã được thu thập từ Yoo, vợ ông và các cá nhân khác liên quan đến vụ việc.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và cảnh sát chưa thông báo liệu có thêm nghi phạm nào sẽ bị thẩm vấn hay liệu các cáo buộc cuối cùng có được đưa ra hay không. Vụ việc này bổ sung vào một loạt các cuộc điều tra ở Hàn Quốc, nơi tài sản kỹ thuật số đã trở thành một phần của các cuộc điều tra chính trị hoặc quy định.
Vào tháng 6, News1 đã báo cáo rằng cảnh sát đã khám xét sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc rằng nghị sĩ độc lập Kim Byung-gi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp con trai ông có được việc làm tại Bithumb và Dunamu, đơn vị điều hành Upbit. Các cơ quan chức năng đã thẩm vấn Kim nhiều lần trong khi xem xét liệu có bất kỳ luật nào bị vi phạm thông qua ảnh hưởng được cho là đối với các quyết định tuyển dụng.
Mặc dù cuộc điều tra Bithumb liên quan đến cáo buộc thiên vị trong tuyển dụng thay vì tiết lộ quyền sở hữu tiền điện tử, cả hai vụ việc đều cho thấy rằng các vấn đề liên quan đến tài sản kỹ thuật số tiếp tục nhận được sự chú ý chặt chẽ từ các điều tra viên và các cơ quan bầu cử hoặc tài chính Hàn Quốc.
Chú Ý Đến Tài Sản Kỹ Thuật Số
Các cơ quan quản lý Hàn Quốc cũng đã duy trì sự giám sát tích cực đối với lĩnh vực tiền điện tử ngoài các cuộc điều tra hình sự. Đầu năm nay, Bithumb đã thách thức các biện pháp trừng phạt được áp dụng bởi Đơn vị Tình báo Tài chính về các vi phạm được cho là về Know Your Customer và Chống Rửa tiền, sau khi một tòa án tạm thời đình chỉ việc thực thi một hạn chế kinh doanh một phần trong khi sàn giao dịch tranh chấp quyết định của cơ quan quản lý thông qua các thủ tục pháp lý riêng biệt.
Việc tiết lộ tài sản tiền điện tử của các công chức cũng đã thu hút sự chú ý bên ngoài Hàn Quốc. Đầu tháng này, Giám đốc FBI Kash Patel đã tiết lộ một giao dịch mua chưa được báo cáo trước đó từ 100.001 đến 250.000 USD trong cổ phiếu Strategy vài tháng sau thời hạn nộp đơn pháp lý theo Đạo luật STOCK của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Patel đã quy trách nhiệm cho sự chậm trễ này là do sự hiểu lầm, trong khi Bộ Tư pháp cho biết giao dịch này không tạo ra xung đột lợi ích. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát chính phủ đã chỉ trích việc tiết lộ muộn vì Strategy là công ty nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới được giao dịch công khai, làm dấy lên cuộc tranh luận về tính minh bạch tài chính trong số các công chức cấp cao.
