Vụ án của Igor Runets và BitRiver
Một tòa án ở Moscow đã quyết định chuyển người sáng lập BitRiver, Igor Runets, từ quản thúc tại gia sang giam giữ trước khi xét xử, trong bối cảnh các nhà điều tra đang xem xét một vụ lừa đảo liên quan đến gần 1 tỷ rúp. Tòa án Quận Zamoskvoretsky đã phê duyệt sự thay đổi này vào ngày 22 tháng 7 và ra lệnh giam giữ Runets trong hai tháng. Cáo buộc mới đã được công bố vào ngày 29 tháng 7 thông qua các báo cáo dựa trên hồ sơ tòa án và các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra. Runets đang đối mặt với cáo buộc theo Điều 159, phần 4 của Bộ luật Hình sự Nga, liên quan đến lừa đảo quy mô đặc biệt lớn. Tuy nhiên, cáo buộc này vẫn chỉ là một cáo buộc và chưa có tòa án nào tuyên bố ông ta có tội.
Các cáo buộc và hợp đồng gây tranh cãi
Theo Pravo.ru, các nhà điều tra cáo buộc rằng Fox Group, một công ty do Runets kiểm soát, đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị với Infrastructure of Siberia vào năm 2023. Infrastructure of Siberia là một phần của tập đoàn En+. Hợp đồng này được cho là trị giá hơn 8 triệu đô la cho các máy khai thác tiền điện tử. Các nhà điều tra cho biết người mua đã chuyển hơn 7,9 triệu đô la như một khoản ứng trước và mong đợi giao hàng trong vòng 32 ngày. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng thiết bị không được giao và khoản thanh toán không được hoàn lại. Forbes Russia, trích dẫn RBC và tài liệu vụ án, đã xác định các máy này là các đơn vị Antminer S19k Pro. Báo cáo cho biết người mua đã gửi một yêu cầu chính thức về việc giao hàng hoặc hoàn tiền trước khi hủy bỏ thỏa thuận. Các nhà điều tra cho rằng Runets “không có ý định thực hiện hợp đồng” và đã sử dụng số tiền theo ý mình. Tài khoản này phản ánh quan điểm của bên công tố và chưa được chứng minh tại phiên tòa.
Quan hệ thương mại và tranh chấp pháp lý
Tranh chấp này phát sinh từ một mối quan hệ thương mại trước đó giữa BitRiver và En+. Vào tháng 11 năm 2020, các công ty đã công bố việc thành lập Bit+, một liên doanh nhằm vận hành các cơ sở khai thác tiền điện tử sử dụng năng lượng thủy điện ở khu vực Irkutsk của Nga. Vào thời điểm đó, một thông cáo chính thức của công ty En+ đã mô tả BitRiver là nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn nhất của Nga cung cấp dịch vụ colocation cho các thợ mỏ Bitcoin. En+ chịu trách nhiệm cung cấp điện, trong khi BitRiver quản lý hoạt động khai thác. Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó đã dẫn đến một số yêu cầu dân sự. Vào tháng 4 năm 2025, Tòa án Trọng tài của Khu vực Irkutsk đã ra lệnh cho Fox Group phải trả cho Infrastructure of Siberia 954,4 triệu rúp liên quan đến khoản thanh toán ứng trước tranh chấp. Các báo cáo trước đó về các yêu cầu của En+ cho biết tòa án cũng đã hạn chế quyền truy cập vào một số quỹ và thiết bị trong suốt quá trình tranh chấp. Runets đã phản đối tài khoản của người yêu cầu vào tháng 5 năm 2025, cho rằng thiết bị “đã được giao” và tuyên bố rằng Fox Group dự định kháng cáo phán quyết. Yêu cầu của ông trực tiếp mâu thuẫn với cáo buộc điều tra hiện tại rằng các máy chưa bao giờ đến nơi.
Cuộc điều tra hình sự và tình hình tài chính
Cuộc điều tra hình sự diễn ra trong bối cảnh BitRiver và các công ty liên quan đang đối mặt với các thủ tục tài chính và phá sản. Đáng chú ý, BitRiver đã phải đối mặt với các thủ tục phá sản do các khoản nợ chưa thanh toán sau khi các chủ nợ đưa ra các yêu cầu liên quan đến thiết bị, điện và dịch vụ trung tâm dữ liệu. Quá trình này đã áp đặt các hạn chế đối với một số tài khoản và đặt công ty dưới sự giám sát tài chính của tòa án. Forbes báo cáo rằng Fox Group đã vào quy trình giám sát phá sản vào tháng 2 năm 2026. Một tòa án đã mở thủ tục thanh lý vào cuối tháng 5 sau khi Infrastructure of Siberia yêu cầu hoàn tiền liên quan đến hợp đồng thiết bị.
Runets đã bị quản thúc tại gia vào cuối tháng 1. Vụ án trước đó liên quan đến các cáo buộc rằng các thực thể liên quan đến BitRiver đã che giấu các khoản tiền mà lẽ ra phải có sẵn để thu thuế. Các nhà điều tra sau đó đã thêm hai vụ án thuế và kết hợp một số vấn đề thành một thủ tục rộng hơn. Runets dự kiến sẽ vẫn bị giam giữ trước khi xét xử trong hai tháng, trừ khi một đơn kháng cáo thay đổi lệnh của tòa án. Các nhà điều tra có thể sử dụng khoảng thời gian đó để xem xét hồ sơ công ty, tài liệu thiết bị, chuyển khoản ngân hàng và lời khai từ những người liên quan đến Fox Group và En+.
Phong tỏa tài sản và tình hình hiện tại
Một tòa án ở Moscow cũng đã phong tỏa quyền sở hữu của Runets trong Fox Group và một số thực thể liên quan đến BitRiver vào tháng 6, theo Forbes. Các hạn chế này có thể vẫn được duy trì trong khi các nhà điều tra xem xét liệu tài sản công ty có liên quan đến tội phạm bị cáo buộc hay không. BitRiver vẫn là một công ty tư nhân và không có mã thông báo giao dịch công khai nào được xác minh liên quan đến hoạt động của mình. Do đó, không có phản ứng trực tiếp nào trên thị trường tiền điện tử có thể được gán cho việc bắt giữ Runets. Công ty cũng vẫn chịu sự trừng phạt của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt BitRiver AG và mười công ty con của Nga vào tháng 4 năm 2022, với lý do các công ty khai thác tiền điện tử có thể giúp Nga kiếm tiền từ tài nguyên năng lượng của mình. Trong các tin tức liên quan, BitRiver trước đó đã tuyên bố rằng Nga có thể vượt qua Mỹ trong khai thác Bitcoin. Dự đoán đó là một tuyên bố của công ty và chưa được xác nhận bởi dữ liệu khai thác độc lập.
