Vụ Lừa Đảo Staking Tiền Điện Tử Tại Hàn Quốc
Một trang web staking giả mạo đã hoạt động trong tám ngày vào tháng Mười năm ngoái, lấy đi 3.4 triệu XRP từ 71 nhà đầu tư, tương đương với 12.3 tỷ won (8.5 triệu USD), theo thông tin từ cảnh sát Seoul. Hai người đàn ông, đều 29 tuổi, đã bị chuyển đến công tố viên với các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng, theo báo địa phương Chosun đưa tin hôm thứ Năm.
Chi Tiết Về Trang Web Giả Mạo
Theo cảnh sát, trang web Fxrpntwork.com đã mạo danh Flare Network và token FXRP của nó, cả hai đều là các dự án hợp pháp, và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 1.5% đến 1.8% với vốn gốc được đảm bảo. Các nhà đầu tư được cho là đã được chỉ đạo chuyển XRP ra khỏi các sàn giao dịch trong nước, thông qua các địa điểm nước ngoài, và vào các ví mà nhóm này kiểm soát, trước khi trang web ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng Mười và các điều hành viên biến mất.
Chiến Lược Lừa Đảo
Cảnh sát cho biết nhóm này đã cài đặt thông tin sai lệch trên các blog cổng thông tin, các bài báo tin tức trực tuyến và Wikipedia, cũng như sản xuất các video YouTube có sự tham gia của một người thay thế được trả tiền, nhằm tạo ra sự xác nhận độc lập cho dự án. Kế hoạch này diễn ra sau khi FXRP thực sự được ra mắt vào tháng trước. Người thay thế, 34 tuổi, đã bị buộc tội lừa đảo.
Thiệt Hại và Điều Tra
Cảnh sát ước tính thiệt hại trung bình là 173 triệu won (119,000 USD) cho mỗi nạn nhân trong suốt tuần mà trang web hoạt động. Họ đã phong tỏa 17.3 tỷ won tài sản trên các sàn giao dịch nước ngoài ngay khi phát hiện ra kế hoạch này. Một khoản 10 tỷ won khác đã được chuyển trong quá trình điều tra và hiện chưa được xác định. Tổng cộng, các nhà điều tra đã truy tìm được 27.3 tỷ won (18.8 triệu USD) qua các ví liên kết với nhóm này, vượt xa 12.3 tỷ won đã được xác nhận là mất mát bởi 71 nạn nhân đã biết, cho thấy có thể còn nhiều nạn nhân khác.
Phản Ứng Của Cảnh Sát
Một sàn giao dịch nước ngoài đã thông báo cho cảnh sát vào tháng Mười năm ngoái về sự gia tăng trong các vụ lừa đảo staking. Các nhà điều tra đã thực hiện 54 lệnh khám xét và thu giữ, bắt giữ một nghi phạm tại một nơi ẩn náu sau khi anh ta trở về từ nước ngoài, và lần lượt bắt giữ những người khác. Một người đàn ông thứ tư, cũng 29 tuổi, đang ở nước ngoài theo Thông báo Đỏ của Interpol. Không ai trong bốn người này đã bị xét xử, và cảnh sát chưa công bố danh tính của họ.
Kết Luận
Cảnh sát Hàn Quốc đã đưa ra một loạt các vụ án liên quan đến tiền điện tử trong năm nay, bao gồm các cáo buộc vào tháng Sáu đối với 23 người về việc rửa 11.1 triệu USD USDT cho một băng nhóm lừa đảo tại Campuchia. Các nhà điều tra cho biết họ sẽ xử lý các vụ lừa đảo tiền điện tử với sự không khoan nhượng và khuyến cáo các nhà đầu tư nên kiểm tra các nguồn thông tin chính thức trước khi gửi tiền.
