Cuộc Đột Kích Vào Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Tại Nga
Nga đã bắt giữ hơn 20 nhân viên trong các cuộc đột kích vào chín sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký, liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc có nguồn gốc từ tiền thu được từ các vụ lừa đảo. Theo thông báo chính thức từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các cơ quan chức năng, phối hợp với Bộ Nội vụ, đã đóng cửa chín dịch vụ trao đổi tiền điện tử không đăng ký hoạt động tại khu vực kinh doanh Moscow.
Chi Tiết Về Cuộc Điều Tra
Những dịch vụ này bị cáo buộc đã được sử dụng để chuyển đổi tiền bị đánh cắp từ các cuộc lừa đảo điện thoại thành tiền điện tử và gửi đến các tài khoản do các điều phối viên Ukraine kiểm soát. Cuộc điều tra diễn ra tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow, nơi hơn 20 nhân viên của các dịch vụ trao đổi đã bị bắt giữ.
FSB cáo buộc rằng các sàn giao dịch này là một phần của chín kênh phối hợp ở nước ngoài được sử dụng để chuyển tiền ra khỏi Nga thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Vụ việc tập trung vào tiền thu được từ các vụ lừa đảo từ xa nhắm vào công dân Nga. Theo FSB, các nạn nhân vẫn liên lạc liên tục với các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, làm theo hướng dẫn chi tiết từ những kẻ lừa đảo mà không nhận ra bản chất của các giao dịch mà họ đang thực hiện.
Hệ Quả Pháp Lý
Các nhà điều tra cáo buộc rằng các dịch vụ trao đổi đã bán tiền điện tử cho các nạn nhân, bao gồm cả những người về hưu, những người đã hành động dưới sự ảnh hưởng của những kẻ lừa đảo, trước khi chuyển các tài sản kỹ thuật số đến các tài khoản thuộc về những người mà FSB mô tả là điều phối viên Ukraine. Cùng với các nhân viên trao đổi, các cơ quan chức năng đã bắt giữ những kẻ đồng phạm bị cáo buộc trong độ tuổi từ 18 đến 25, những người mà theo cơ quan này, đã làm việc như những người giao hàng.
FSB cũng cho biết nhiều người được tuyển dụng làm việc tại các sàn giao dịch đã được thuê từ xa từ các khu vực khác nhau của Nga, mặc dù không có đủ kiến thức tài chính. Các nhà điều tra cáo buộc rằng họ đã bị cuốn vào hoạt động này bởi những lời hứa về thu nhập dễ dàng.
Bộ Nội vụ Nga đã mở các vụ án hình sự theo Điều 159, phần 4 của Bộ luật Hình sự nước này, liên quan đến lừa đảo quy mô đặc biệt lớn.
Theo các cơ quan chức năng, các nhân viên trao đổi và người giao hàng đang bị điều tra như những kẻ đồng phạm trong các tội phạm này và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm nếu bị kết tội.
Luật Mới Về Tài Sản Kỹ Thuật Số
Hành động thực thi này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký luật tài sản kỹ thuật số mới của Nga, thiết lập một khuôn khổ quy định cho các sàn giao dịch tiền điện tử, môi giới, người giữ tài sản và các bên tham gia thị trường khác bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.
Luật này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử phải tham gia vào một danh sách đăng ký của chính phủ và duy trì các yêu cầu về vốn tối thiểu trước khi cung cấp dịch vụ theo chế độ pháp lý mới. Các doanh nghiệp trao đổi hiện tại có một khoảng thời gian chuyển tiếp trước khi các yêu cầu đăng ký trở thành bắt buộc, mặc dù FSB đã xác định các doanh nghiệp bị nhắm đến trong hoạt động mới nhất là các điểm trao đổi không đăng ký có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Những Thay Đổi Trong Ngành Công Nghiệp Tiền Điện Tử
Luật này cũng giới hạn việc mua bán tiền điện tử của người tiêu dùng, giới thiệu việc kiểm tra tính phù hợp bắt buộc cho các nhà đầu tư và tiếp tục lệnh cấm của Nga về việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ thông thường trong nước. Đồng thời, nó cho phép tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong một số thanh toán thương mại xuyên biên giới theo khuôn khổ được các nhà lập pháp phê duyệt.
Trong khi đó, Ngân hàng Nga đang chuẩn bị các quy định bổ sung liên quan đến hoạt động trao đổi, giao dịch có tổ chức, kho lưu trữ kỹ thuật số và bảo vệ nhà đầu tư trước khi các điều khoản chính của luật có hiệu lực.
Ý Kiến Của Người Dân Về Tiền Điện Tử
Các cuộc đột kích gần đây diễn ra sau một số biện pháp chính phủ gần đây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu tháng này, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã phê duyệt việc mở rộng các hạn chế khai thác tiền điện tử ở các khu vực của Nga, kéo dài lệnh cấm khai thác lâu dài đến Moscow, khu vực Moscow và một phần của Kursk từ ngày 15 tháng 8 đến hết năm 2032.
Các quan chức cho biết quyết định này nhằm giải quyết các vấn đề về công suất điện ở các khu vực bị ảnh hưởng trong khi vẫn cho phép hoạt động đã đăng ký ở nơi khác. Các cơ quan chức năng cũng đã giới thiệu một danh sách đăng ký khai thác để phân biệt các nhà điều hành đã đăng ký với những người không được phép như một phần của việc giám sát lĩnh vực này.
Các kết quả khảo sát riêng biệt được công bố trong tuần này bởi Rambler&Co cho thấy nhiều người Nga vẫn chưa quen thuộc với tài sản kỹ thuật số mặc dù thị trường được quy định sắp ra mắt. Theo khảo sát, 69% người tham gia cho biết họ không thể xác định lý do thực tiễn để sử dụng tiền điện tử, trong khi hơn một nửa cho biết họ biết rất ít về cách thức hoạt động của tiền điện tử.
Những người tham gia cũng xác định các quy định rõ ràng, các nền tảng được cấp phép và thông tin đáng tin cậy là những ưu tiên trước khi sử dụng tài sản kỹ thuật số.
