Goliath Ventures và Christopher Delgado đối mặt với các cáo buộc pháp lý
Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado đang phải đối mặt với các hành động dân sự song song từ hai cơ quan quản lý thị trường của Mỹ, bên cạnh một vụ án hình sự liên bang mà Delgado đã nhận tội. SEC và CFTC đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 11 tháng 8 tại Tòa án Quận Mỹ cho Quận Trung Florida.
Các cáo buộc từ SEC và CFTC
SEC cho biết Goliath Ventures đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. CFTC cũng cho biết rằng khoảng 1.600 khách hàng đã đóng góp ít nhất 397 triệu USD sau khi được mời tham gia giao dịch tiền điện tử liên quan đến Bitcoin và Ether. Cả hai cơ quan đều cáo buộc rằng tiền của khách hàng không được sử dụng đúng như đã công bố.
Theo SEC, Goliath Ventures đã cung cấp cơ hội tham gia vào các quỹ thanh khoản tiền điện tử giả mạo và hứa hẹn phân phối hàng tháng từ 3% đến 10%. Cơ quan này cáo buộc rằng không có quỹ đầu tư hoặc tài sản tiền điện tử nào được đưa vào những quỹ đó. Họ cũng cáo buộc rằng Delgado đã chuyển hướng ít nhất 51 triệu USD cho các khoản chi tiêu cá nhân như nhà ở, xe hơi sang trọng, một chiếc du thuyền và du lịch, trong khi tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng để tài trợ cho các khoản thanh toán trước đó.
Hậu quả pháp lý và thỏa thuận của Delgado
SEC đã buộc tội Goliath Ventures và Delgado vi phạm quy định đăng ký và chống gian lận. Delgado đã đồng ý với một thỏa thuận phân chia, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án. Tòa án sẽ quyết định về việc hoàn trả, lãi suất trước phán quyết và bất kỳ hình phạt dân sự nào. Thỏa thuận cũng sẽ hạn chế Delgado tham gia vào hầu hết các giao dịch chứng khoán và cấm ông hành động như một nhà môi giới hoặc đại lý.
CFTC cho biết Goliath Ventures đã gian lận khi mời gọi khách hàng tham gia giao dịch hàng hóa kỹ thuật số và đảm bảo sai lệch về vốn hoặc lợi nhuận. Cơ quan này đang tìm kiếm bồi thường, hoàn trả, hình phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký, cùng với một lệnh cấm vĩnh viễn.
Khía cạnh chính sách và điều tra mở rộng
Khi kết hợp lại, các hồ sơ này tạo thêm một khía cạnh chính sách của Mỹ. Một bản ghi nhớ của DOJ năm 2025 đã chấm dứt cái mà nó gọi là “quy định bằng cách truy tố”, nhưng chỉ đạo các công tố viên ưu tiên các kế hoạch gây tổn hại đến các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số. Nó cũng chỉ đạo các công tố viên ưu tiên các cáo buộc như gian lận qua điện thoại, khi một lựa chọn khác sẽ tránh việc tranh luận xem một tài sản kỹ thuật số có phải là chứng khoán hay hàng hóa hay không.
Vụ án hình sự của Delgado sử dụng các cáo buộc gian lận qua điện thoại và rửa tiền, trong khi SEC và CFTC đang áp dụng quyền lực dân sự của họ riêng rẽ. Delgado đã nhận tội vào ngày 30 tháng 6 về âm mưu thực hiện gian lận qua điện thoại, gian lận qua điện thoại và rửa tiền. Các công tố viên cho biết ít nhất 400 triệu USD đã được trả cho Goliath Ventures, và Delgado đã thừa nhận gây ra ít nhất 250 triệu USD thiệt hại cho nhà đầu tư.
Tịch thu tài sản và điều tra tiếp tục
Như crypto.news đã báo cáo trước đó về việc nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 xe cộ, 30 đồng hồ, hơn 50 túi và ví xa xỉ, ít nhất 29 món trang sức, cùng với các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử bị tịch thu. Các quan chức liên bang cũng đang theo đuổi việc tịch thu dân sự tài sản được cho là đã mua bằng tiền của nhà đầu tư.
Sự giám sát đã mở rộng ra ngoài Goliath. Trong các tin tức liên quan, các nhà đầu tư đã kiện JPMorgan Chase, cáo buộc rằng hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản liên quan đến công ty này.
Trang vụ án của Bộ Tư pháp hiện liệt kê thời gian tuyên án của Delgado vào ngày 21 tháng 10 năm 2026, trước thẩm phán Gregory A. Presnell tại Orlando. Ngày cập nhật thay thế cho ngày tuyên án 8 tháng 10 đã được công bố khi các công tố viên tiết lộ việc nhận tội vào tháng 6. Cuộc điều tra hình sự vẫn đang mở, và các nhà điều tra liên bang cho biết họ đang tiếp tục tìm kiếm tài sản do Delgado hoặc những người khác nắm giữ có thể được truy nguyên từ lợi nhuận của Goliath Ventures.
SEC phải có sự chấp thuận của tòa án cho thỏa thuận của Delgado và sau đó tìm kiếm quyết định về các biện pháp tài chính. Vụ án CFTC sẽ tiếp tục. Đối với các nhà đầu tư, việc thu hồi tài sản hiện là một vấn đề trung tâm. Bộ Tư pháp đã cho biết việc tịch thu có thể bảo tồn lợi nhuận cho bồi thường nạn nhân khi luật liên bang cho phép. Chưa có số tiền thu hồi cuối cùng nào được công bố.
