Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) Đóng Cửa Yepbit
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã quyết định đóng cửa một số trang web liên quan đến Yepbit sau khi nhận được nhiều báo cáo từ các nhà đầu tư về việc họ không thể rút tiền từ nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và hợp đồng tương lai này. ASIC cho biết họ đã nhận được nhiều phản ánh từ các nhà đầu tư không thể lấy lại số tiền đã gửi qua Yepbit, nền tảng tự giới thiệu là một dịch vụ giao dịch toàn cầu và phục vụ người dùng tại Úc. Cơ quan quản lý hiện đã cảnh báo người tiêu dùng không nên giao dịch với công ty này và đã đưa cảnh báo vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình.
Thông Tin Từ Yepbit và Phản Ứng Của ASIC
Yepbit cũng đã thông báo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ không khả dụng do ASIC đã đóng băng số tiền trong khi nền tảng này đang trải qua các kiểm tra hoặc kiểm toán quy định, theo thông tin từ cơ quan giám sát. Tuy nhiên, ASIC đã bác bỏ lời giải thích này và cho biết họ không thực hiện bất kỳ hành động nào ngăn cản Yepbit hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Cơ quan quản lý khẳng định rằng các tuyên bố này là sai sự thật và đang được sử dụng để chuyển hướng các yêu cầu rút tiền và hoàn tiền từ khách hàng.
Thiếu Giấy Phép và Cảnh Báo Đầu Tư
Trong khi các nhà đầu tư báo cáo gặp khó khăn khi rút tiền, ASIC phát hiện rằng Yepbit không có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) cho phép cung cấp dịch vụ tài chính tại quốc gia này. Yepbit cũng không được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), theo thông tin từ ASIC. Theo quy định hiện hành của Úc, AUSTRAC yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký trước khi hoạt động tại quốc gia này.
Các Đề Nghị Đầu Tư Đáng Ngờ
Cơ quan giám sát cũng cho biết các đề nghị đầu tư không thể được xác minh thông qua các nguồn đáng tin cậy, hoặc khuyến khích khách hàng tránh xa các chuyên gia có giấy phép, nên được coi là rất đáng ngờ.
Giải thích mà Yepbit đưa ra về việc trì hoãn rút tiền đã trở thành một phần trung tâm trong cảnh báo của ASIC, vì nền tảng này được cho là đã viện dẫn cơ quan quản lý khi phản hồi khách hàng yêu cầu lấy lại tiền. Theo ASIC, Yepbit đã thông báo với các nhà đầu tư rằng cơ quan giám sát đã đóng băng tiền trong khi các yêu cầu quy định hoặc kiểm toán được hoàn thành. Cơ quan quản lý khẳng định rằng không có sự đóng băng nào như vậy đã được áp dụng và khi họ thực hiện hành động chính thức để đóng băng tiền, họ sẽ thông báo biện pháp này thông qua một thông cáo báo chí.
Chiến Thuật Lừa Đảo và Cảnh Báo Của ASIC
ASIC đã cảnh báo rằng các thực thể có thể sử dụng các tuyên bố liên quan đến các cơ quan quản lý hoặc các cơ quan chính thức khác để chuyển trách nhiệm cho các vấn đề rút tiền trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm tiền từ các nhà đầu tư. Những chiến thuật như vậy phù hợp với các mẫu mà ASIC đã xác định trong các hoạt động đầu tư lừa đảo khác nhắm đến người tiêu dùng Úc.
Phản Ứng Của ASIC Đối Với Yepbit
Như một phần trong phản ứng của mình đối với Yepbit, ASIC cho biết họ đã sử dụng khả năng gián đoạn trang web của mình để xóa một số trang web được cho là do nền tảng này điều hành. Cơ quan quản lý cũng đã đặt cảnh báo về Yepbit trên Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình và cho biết họ tiếp tục làm việc với các cơ quan chính phủ khác để xóa các trang web gây hại.
Thay Đổi Quy Định và Cảnh Báo Đầu Tư
Việc thiếu AFSL của Yepbit cũng diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Úc đang thay đổi cách các doanh nghiệp crypto thuộc về các quy định về dịch vụ tài chính và chống rửa tiền. Vào tháng 6, crypto.news đã đưa tin về quyết định của ASIC mở rộng sự miễn trừ giấy phép tạm thời cho một số doanh nghiệp crypto cho đến ngày 30 tháng 9. Biện pháp này đã cho các công ty đủ điều kiện thêm thời gian để tìm kiếm giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc và các ủy quyền cần thiết khác theo cách tiếp cận đã được cập nhật của ASIC đối với các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số.
Úc cũng đã mở rộng khuôn khổ chống rửa tiền của mình cho các doanh nghiệp tài sản ảo. AUSTRAC cho biết các luật AML và chống tài trợ khủng bố đã được cập nhật có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, với các nghĩa vụ bổ sung cho các dịch vụ tài sản ảo mới được quản lý áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mới được quản lý phải nộp đơn đăng ký và đăng ký trước ngày 29 tháng 7, trong khi các doanh nghiệp đã được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số sẽ tự động được chuyển vào khuôn khổ VASP và phải cập nhật thông tin của họ.
