Phong Tỏa Tài Sản Tiền Điện Tử Tại Singapore
Một tòa án tại Singapore đã phong tỏa khoảng S$75 triệu (58 triệu USD) trong Bitcoin và USD Coin sau khi một nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn cáo buộc rằng một lỗi trong sổ cái nội bộ đã khiến họ vô tình ghi có hàng nghìn BTC và Bitcoin Cash cho một khách hàng lâu năm.
Chi Tiết Vụ Tranh Chấp
Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore cho biết lệnh cấm tạm thời ngăn cản khách hàng này xử lý, giao dịch hoặc giảm giá trị của khoảng 780 BTC và 816,773 USDC, cùng với tài sản, lợi nhuận hoặc lãi suất phát sinh từ chúng. Lệnh này được cấp vào ngày 26 tháng 3 sau một phiên điều trần trước Thẩm phán Tòa án Tối cao Singapore Aidan Xu và các Thẩm phán Quốc tế SICC Anthony Meagher và David Goddard.
Tranh chấp liên quan đến một nhóm công ty ẩn danh hoạt động mà tòa án mô tả là một trong những nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới và một khách hàng đã sử dụng nền tảng này từ khoảng năm 2013.
Vấn Đề Kỹ Thuật và Hậu Quả
Tài liệu của tòa án chỉ định các bên liên quan là DVA, DVB và DVC, trong khi một đơn xin lệnh bảo mật vẫn đang chờ xử lý. Cùng với việc phong tỏa tiền điện tử, tòa án đã yêu cầu bị đơn tiết lộ nơi các tài sản tranh chấp và lợi nhuận của chúng đang được giữ.
Tâm điểm của vụ việc là hai ví chuyên dụng từng chứa 2,500 BTC và 2,500 Bitcoin Cash. Theo phán quyết, các ví này được thiết kế như một sản phẩm tự bảo quản yêu cầu thông tin bảo mật, bao gồm một khóa người dùng chỉ do khách hàng nắm giữ.
Diễn Biến Vụ Việc
Vào tháng 3 năm 2020, toàn bộ số dư 2,500 BTC và 2,500 BCH đã được chuyển ra khỏi các ví chuyên dụng, để lại cho chúng thực sự trống rỗng. Nhóm nền tảng cáo buộc rằng một vấn đề kỹ thuật đã ngăn cản những lần rút tiền đó được ghi nhận chính xác trên các sổ cái nội bộ của họ.
Bởi vì sổ cái tiếp tục cho thấy các tài sản vẫn còn trong các ví chuyên dụng, các công ty đã hoạt động trong nhiều năm với giả định rằng khách hàng vẫn có quyền đối với các số dư đó.
Khách Hàng và Các Giao Dịch
Vào tháng 7 năm 2024, bị đơn đã bắt đầu chuyển một phần tiền điện tử ra khỏi nền tảng. Hồ sơ tòa án cho thấy vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, khách hàng đã chuyển đổi 20 BTC thành khoảng 816,773 USDC và chuyển các stablecoin này vào một ví không được lưu trữ.
Các nguyên đơn cho biết những tài sản kỹ thuật số đó đến từ các khoản nắm giữ của họ trong các ví tổng hợp của nhóm nền tảng và đã được chuyển chỉ vì số dư sai trên hệ thống nội bộ.
Phán Quyết và Hệ Quả
Các công ty đã phong tỏa các ví đó vào ngày 29 tháng 1 năm 2025 và ghi có lại các tài sản còn lại cho chính họ trong nỗ lực đảo ngược một phần của chuyển khoản trước đó. Nhóm nền tảng sau đó đã tìm kiếm việc trả lại 780 BTC và 816,773 USDC đã rời khỏi hệ thống của mình, nhưng khách hàng đã từ chối.
Các tòa án Singapore đã xử lý một số tranh chấp tiền điện tử có giá trị cao liên quan đến các nhà điều hành sàn giao dịch trong năm qua.
Kết Luận
Vụ việc này không chỉ làm nổi bật những rủi ro trong giao dịch tiền điện tử mà còn cho thấy sự phức tạp của các tranh chấp pháp lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Tòa án đã tìm thấy đủ bằng chứng để xác lập một câu hỏi nghiêm trọng về việc liệu các công ty nền tảng có giữ quyền lợi sở hữu đối với một số hoặc tất cả các tài sản tranh chấp hay không.
