Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Điện Tử
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã loại bỏ 3.106 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trong năm tài chính 2026, trong bối cảnh tổng số vụ lừa đảo trực tuyến bị xóa tăng 182%, lên hơn 19.400 vụ. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 17 tháng 8, ASIC cho biết việc loại bỏ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã tăng gần 30% so với năm tài chính trước.
Chiến Thuật Mới Của Tội Phạm
Tội phạm ngày càng sử dụng AI tạo sinh, sự ủng hộ giả mạo từ người nổi tiếng và mạng lưới các trang web giả mạo để thuyết phục nhà đầu tư rằng các nền tảng lừa đảo là hợp pháp. Trong suốt năm tài chính, ASIC cũng đã loại bỏ 7.051 nền tảng đầu tư giả mạo và 5.476 liên kết lừa đảo. Việc loại bỏ các nền tảng đầu tư giả mạo đã tăng 151% so với năm tài chính 2025, trong khi việc xóa các liên kết lừa đảo tăng 279%.
“AI đang làm cho các vụ lừa đảo đầu tư trở nên thuyết phục hơn và khó phát hiện hơn. Một tìm kiếm trực tuyến đơn giản không đủ để xác minh xem một cơ hội có hợp pháp hay không.” – Sarah Court, Chủ tịch ASIC
Những Hệ Quả Nghiêm Trọng
Các nạn nhân tiềm năng có thể gặp quảng cáo trên mạng xã hội trước khi được dẫn đến các báo cáo tin tức giả mạo, các đánh giá giả mạo và các bình luận do AI tạo ra, tất cả đều ủng hộ cùng một nền tảng đầu tư giả mạo. ASIC cho biết một số nạn nhân được cho thấy lợi nhuận nhỏ hoặc lợi nhuận rõ ràng để lấy lòng tin của họ trước khi được khuyến khích chuyển số tiền lớn hơn.
Chủ tịch ASIC, Sarah Court, nhấn mạnh rằng chất lượng ngày càng tăng của tài liệu do AI tạo ra có nghĩa là các nhà đầu tư không thể còn phụ thuộc vào các tìm kiếm trực tuyến cơ bản khi kiểm tra một khoản đầu tư không quen thuộc.
Thống Kê và Dữ Liệu
Các số liệu mới nhất của ASIC đại diện cho một sự gia tăng mạnh mẽ so với năm đầu tiên của hoạt động ngăn chặn lừa đảo của họ. Vào tháng 8 năm 2024, crypto.news đã báo cáo về các vụ xóa của ASIC sau khi ủy ban này đã loại bỏ hơn 7.300 trang web lừa đảo và đầu tư giữa tháng 7 năm 2023 và tháng 7 năm 2024.
Dữ liệu từ Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia cho thấy Thủ tướng Anthony Albanese và các bình luận viên tài chính Tom Piotrowski và Alan Kohler là những nhân vật công chúng thường xuyên bị kẻ lừa đảo giả mạo trong năm tài chính 2026.
Khuyến Cáo Đối Với Người Tiêu Dùng
ASIC khuyên người tiêu dùng nên tìm kiếm các Đăng ký Chuyên nghiệp của họ một cách độc lập và so sánh tên doanh nghiệp, số giấy phép và thông tin liên hệ được liệt kê với thực thể cung cấp khoản đầu tư. Các nhà đầu tư cũng đã được hướng dẫn đến Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư Moneysmart, nơi có thể kiểm tra các trang web, công ty và đề nghị đầu tư nghi ngờ trước khi tiền hoặc tài sản kỹ thuật số được chuyển.
Ủy ban cũng cảnh báo rằng người dân Australia trẻ tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương trước các kênh nơi các quảng cáo như vậy lưu hành. Dữ liệu khảo sát cho thấy 23% người dân Australia từ 18 đến 28 tuổi sở hữu tiền điện tử, trong khi 72% người trả lời thuộc thế hệ Z đã gặp quảng cáo tiền điện tử trên mạng xã hội.
