HTX Phủ Nhận Việc Ủy Quyền Giao Dịch Chuyển Tiền Vi Mô
HTX đã chính thức phủ nhận việc ủy quyền cho một loạt giao dịch chuyển tiền vi mô tiền điện tử gây tranh cãi vào ngày 20 tháng 8, sau khi một số người dùng cáo buộc rằng các quỹ xuất phát từ các địa chỉ liên kết với HTX đã gây ra các hạn chế tuân thủ tại Kraken và các sàn giao dịch khác. Một đại diện của HTX cho biết qua tài khoản của mình rằng một cuộc kiểm tra nội bộ không phát hiện hoạt động nào từ các tài khoản chính thức của công ty. Đại diện này gợi ý rằng những người dùng bị ảnh hưởng có thể đã tự khởi xướng các giao dịch trong khi cố gắng phản đối hoặc thử nghiệm các hạn chế của Kraken. Cùng đại diện đó tuyên bố rằng các quỹ bị đóng băng tại Kraken bao gồm các trường hợp trị giá lên tới 4,2 triệu USD. HTX không công bố hồ sơ tài khoản, mã giao dịch hoặc thông tin liên lạc từ Kraken để hỗ trợ con số đó. Kraken cũng chưa xác nhận công khai mức tối đa bị cáo buộc.
Các Giao Dịch Chuyển Tiền Gây Tranh Cãi
Các báo cáo bắt đầu xuất hiện sau khi người dùng xác định các giao dịch chuyển tiền USDT nhỏ không yêu cầu từ các địa chỉ được gán là liên kết với HTX. Một số bình luận viên mô tả các giao dịch này như là việc “đầu độc” địa chỉ nhằm kích hoạt các hệ thống tuân thủ tại các nền tảng khác. HTX cho biết các kiểm tra nội bộ của họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy một tài khoản chính thức đã khởi xướng một chiến dịch phối hợp. Justin Sun, một nhân vật nổi bật trong ngành, đã gọi các báo cáo rằng HTX cố ý gửi các giao dịch này là “bịa đặt“, trong khi sàn giao dịch cho biết họ đang xem xét các nhãn địa chỉ và nguồn gốc của các giao dịch.
Các báo cáo về việc đầu độc địa chỉ liên kết với HTX vẫn tiếp tục khi Kraken đóng băng quỹ của người dùng lên tới 4,2 triệu USD.
HTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và lâu đời nhất kể từ khi thành lập vào năm 2013, cho biết rằng các báo cáo trên chuỗi hiện có không xác định được ai kiểm soát từng địa chỉ gửi. Một đánh giá cộng đồng đã phát hiện rằng một lô giao dịch 7,5 USDT từ một ví nóng được gán nhãn HTX đã chuyển đến các địa chỉ được cho là của Kraken. Tuy nhiên, chỉ riêng các nhãn ví không chứng minh rằng HTX đã ủy quyền cho một giao dịch. Các địa chỉ gửi tiền của sàn giao dịch, các nhà xử lý thanh toán, trung gian và hoạt động rút tiền do người dùng kiểm soát có thể làm phức tạp việc xác định nguồn gốc. Các mã giao dịch công khai sẽ cần thiết để kiểm tra các phát hiện một cách độc lập.
Cuộc Điều Tra và Chính Sách Của Kraken
Như crypto.news đã báo cáo trước đó, cuộc điều tra ban đầu của HTX không tìm thấy mối liên hệ xác thực giữa các giao dịch gây tranh cãi và các đợt đóng băng tài khoản sau đó. Sàn giao dịch chưa công bố danh sách địa chỉ đầy đủ hoặc báo cáo điều tra cuối cùng. Kraken đã xác nhận một chính sách rộng hơn về việc hạn chế các giao dịch liên quan đến Huobi hoặc HTX. Sàn giao dịch cho biết các lệnh trừng phạt của chính phủ Vương quốc Anh yêu cầu họ phải hạn chế các quỹ được chuyển từ Huobi vào tài khoản khách hàng của Kraken. Kraken không nói rằng mọi giao dịch đến từ một địa chỉ được gán nhãn HTX đều dẫn đến việc đóng băng toàn bộ tài khoản. Họ cũng chưa xác nhận rằng các giao dịch vi mô gần đây đã gây ra các hạn chế cụ thể cho khách hàng.
Chính sách này theo sau việc Vương quốc Anh chỉ định Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5 dưới chế độ trừng phạt của Nga. Chính phủ cho biết họ có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng công ty này đã tham gia vào việc cung cấp quỹ hoặc tài nguyên kinh tế cho các thực thể trong lĩnh vực tài chính của Nga. HTX đã phản đối việc áp dụng chỉ định này cho sàn giao dịch của mình. Trong tuyên bố vào tháng 5, HTX lập luận rằng Huobi Global S.A. là khác biệt với nền tảng trực tuyến và cho biết các hoạt động của họ vẫn không bị ảnh hưởng. Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính Vương quốc Anh đã bác bỏ sự phân biệt đó. Hướng dẫn chính thức của họ cho biết chỉ định này áp dụng cho sàn giao dịch HTX vì OFSI coi Huobi Global là chủ sở hữu của nó theo quy định trừng phạt của Vương quốc Anh. Do đó, các hạn chế của Kraken có một cơ sở pháp lý đã được xác nhận.
Những Bước Tiếp Theo và Tình Hình Hiện Tại
Liệu mỗi giao dịch của khách hàng bị ảnh hưởng có yêu cầu một đợt đóng băng kéo dài về mặt pháp lý hay không phụ thuộc vào quyền sở hữu, nguồn gốc, thời gian và mức độ tiếp xúc với lệnh trừng phạt liên quan trong từng trường hợp. Đại diện cho biết HTX đã nghiên cứu các hạn chế của Kraken trong hai ngày trước đó và phát hiện rằng một số người dùng vẫn không thể truy cập quỹ. Đại diện này đã trích dẫn 4,2 triệu USD là số tiền cao nhất được biết đến. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào đi kèm với tuyên bố xác định liệu số tiền đó thuộc về một tài khoản, nhiều tài khoản liên kết hay một giao dịch dưới một lệnh pháp lý cụ thể. Cũng không rõ liệu hạn chế có theo sau các giao dịch vi mô gần đây hay các giao dịch trực tiếp trước đó với HTX.
Đại diện cho biết HTX đã tạo một nhóm cho các khách hàng bị ảnh hưởng của Kraken để thu thập các trường hợp và tìm kiếm việc giải phóng quỹ. HTX đã mô tả những nỗ lực đó là hoạt động tự nguyện của người dùng chứ không phải là các giao dịch do sàn giao dịch chỉ đạo. Kraken khuyên các khách hàng bị hạn chế nên phản hồi các yêu cầu về tài liệu và liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ. Sàn giao dịch có thể áp đặt các hạn chế để tuân thủ lệnh trừng phạt, bảo mật tài khoản, hoàn tiền hoặc các đánh giá khác. Những danh mục này tách biệt với các lệnh giữ rút tiền tạm thời thường được áp dụng sau một số giao dịch mua hoặc thay đổi tài khoản.
Việc đầu độc địa chỉ cổ điển thường liên quan đến việc gửi các giao dịch nhỏ từ các địa chỉ giống nhau. Kẻ tấn công hy vọng rằng nạn nhân sẽ sao chép địa chỉ giả mạo từ lịch sử giao dịch của họ và gửi quỹ đến đó. Các giao dịch HTX được báo cáo trình bày một kịch bản khác. Mục tiêu bị cáo buộc sẽ là liên kết một người nhận với một địa chỉ bị trừng phạt hoặc nhạy cảm với tuân thủ, có khả năng kích hoạt việc sàng lọc tự động. “Đầu độc tuân thủ” do đó là một mô tả chính xác hơn nếu hành vi cố ý cuối cùng được xác lập. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại không xác lập được ý định. Nhận một giao dịch không yêu cầu cũng không tự nó cho thấy rằng một người nhận đã biết rằng họ đang giao dịch với một thực thể bị trừng phạt.
Bước tiếp theo của HTX là công bố đánh giá cuối cùng của họ, bao gồm các địa chỉ gửi đã được xác minh và mã giao dịch. Kraken cũng có thể làm rõ cách họ đánh giá các giao dịch không yêu cầu và tài liệu nào mà người dùng bị ảnh hưởng cần để khôi phục quyền truy cập. Cho đến lúc đó, hồ sơ chính thức hỗ trợ ba phát hiện hẹp hơn: các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh áp dụng cho HTX, Kraken hạn chế các giao dịch bị ảnh hưởng, và HTX phủ nhận việc ủy quyền cho các giao dịch vi mô gây tranh cãi. Việc đóng băng 4,2 triệu USD bị cáo buộc và bất kỳ chiến dịch đầu độc phối hợp nào vẫn là những tuyên bố chưa được xác minh.
